Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Кроме того, обвинение предъявлено Дмитрию Ткачукову, Владимиру Ткачукову и Марине Ткачуковой, которые, по версии следствия, обналичивали похищенные деньги.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

722. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Минимальная сумма займа составила 5 млн руб., а максимальная — 220 млн руб. После этого деньги переводились со счетов организаций-заемщиков на счета фиктивных фирм и обналичивались.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

723. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

По словам собеседника РБК, собиравшего информацию о противоправной деятельности Фролова, тот поддерживал отношения со всеми крупнейшими игроками рынка «обнала».
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

724. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

725. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

726. Юлия Осипова отделила деньги от контрактов.

Бюджетные же средства, перечисленные на «Акканто», обналичивались и передавались Осиповой.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

727. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Пароли от популярных онлайн-магазинов, таких как Ebay или Amazon, также пользуются спросом, ведь в личных кабинетах пользователей обычно уже привязаны банковские карты, что позволяет преступникам совершать покупки за чужой счет, или они используют эти торговые площадки для того, чтобы обналичить деньги с украденных банковских карт путем покупки товаров от чужого имени и их дальнейшей перепродажи.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

728. Эстафета хищений на миллиард.

Далее часть средств обналичивается через фирмы-однодневки и присваивается членами семьи, — заявил тогда Путин.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

729. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Затем деньги обналичивались или выводились за границу.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

730. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

«Дочки» ГК, выполнявшие работы, переводили все полученные суммы в головной офис, там часть из них перечисляли «однодневкам» по «липовым» договорам, а потом обналичивали.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

731. Антон Бахаев "отъел" на форуме до ареста.

По версии следствия, он мог участвовать в серой схеме по обналичиванию талонов на питание.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

732. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Таким образом, башкирский бизнесмен сумел не только тихо ликвидировать отягощенную долгами и невыполенными обязательствами фирму, но и напоследок использовать ее как "обнальную прокладку".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

733. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

После того как бюджетные средства оказались в Alion Energy Inc., подельники, по версии следствия, перевели их на счета других компаний, обналичили и присвоили.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

734. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

В них, по данным “Ъ”, речь идет об обналичивании 450 млн руб. из авансовых платежей, которые предполагаемые организаторы махинаций могли разделить между собой.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

735. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

А в переводе с профессионального языка на бытовой – выводе средств клиентов на их иностранные счета и обналичивании.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

736. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

Белецкого подозревают в присвоении 40 млн рублей — правоохранительные органы считает, что финдиректор в 2016 году провел эту сумму через фирмы-однодневки, после чего обналичил.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

737. Две жены Павла Грудинина.

Эксперты говорят, что сельская парикмахерская с кучей разных счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

738. Василия Баринова ждут дома.

Затем деньги участниками преступной группы были обналичены и похищены.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

739. Как Сергей Пойманов устраивает "чух-чух" кредиторам.

... года кредит перестал обслуживаться, а сам должник начал совершать преступные действия, направленные на воспрепятствования возврату полученных в государственном банке денежных средств, в том числе выводил денежные средства с предприятия путем продажи продукции по заниженной стоимости на подконтрольные себе компании, «размывал» уставные капиталы заложенных в пользу Сбербанка компаний, направлял денежные средства на счета фирм-однодневок по фиктивным договорам, с целью последующего их обналичивания ...
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

740. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

Значительная часть этих средств — 5 млн 159 тысяч рублей — ушла, как полагают в Следкоме и УЭБиПК МВД по РТ, по фиктивным договорам уже на счет ИП Фахрутдиновой для дальнейшего обналичивания.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google