Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

В них говорилось, что он является фигурантом российского расследования об «отмывании» и обналичивании порядка $5-6 млрд, часть из которых поступила в Испанию на счета, подконтрольные Малышеву.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

662. "Судьба барабанщика".

В результате, денежные средства со счета компании «Дженерал Телеком» перечисляются на собственный счет г-на Финка, который их обналичивает и удаляется за границу.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

663. Отставка президента Удмуртии предрешена.

Президенту Удмуртии изначально говорили, весь сыр-бор из-за коммерсантов, которых на подконтрольной ему территории строят финансовые пирамиды, куда заводят деньги под обнал, и потом кидают.
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

664. Сережу Ижевского - в президенты!

Кроме того, он может быть задействован в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка».
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

665. Взлет и падение "Каскада".

Много также ходило слухов об обналичивающих фирмах в Ингушетии и возможных их связях с «Каскадом».
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

666. Козлова "достали генералы из ФСБ".

было выяснено крупномасштабное обналичивание…
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

667. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

Таким образом, по мнению собеседника Ъ, компания не является трейдером, но может получать газ на комиссию и реализовывать его. Как утверждает собеседник Ъ, собственником газа в данном случае может быть "Укргаз-Энерго", а деньги обналичиваются через подконтрольные банковские структуры семьи Ющенко.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

668. Битва за "Москву".

Впоследствии данные суммы были перечислены на счета других компаний, подконтрольных Рабиновичу Г.Л. и Жирноклееву И.А., обналичены и также растрачены в неизвестном направлении".
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

669. "Дембельский аккорд" Белковского.

Сначала г-н Белковский заявил, что миллионы эти разворовываются (причем чуть ли не непосредственно в Кремле), потом заговорил о применяемых при этом «криминальных схемах обнала» – а потом ни к селу, ни к городу приплел покойного зампреда Центробанка Андрея Козлова, договорившись в конце концов до того, что банкира, видимо, по этому поводу и убили.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

670. Брат-3.

Всю выручку Касаткин тут же перечислил на обнальную фирму и присвоил, после чего, чтобы окончательно обрубить следы, продал еще и «Инфико».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

671. Как дельцы от СМИ подставили редакторов региональных газет.

И деньги можно легально в страну ввезти, и обналичить легко, и путешествуют разного рода «координаторы» и «кураторы» достаточно часто.
Дата: 28.09.2006 Копия в Google

672. Как дают взятки в России.

Действительно, хотя бизнес часто обналичивает деньги именно для дачи взяток, продвинутые мздоимцы давно уже не берут их наличными.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

673. Уголовное дело в отношении руководства студии "Новый Век".

“Ряд киностудий полученные денежные средства обналичивали через несуществующие фирмы или отправляли через посредников за рубеж на покупку различных материалов, товаров народного потребления, не предназначенных для съемок фильмов”, — передает слова сотрудника ФСЭНП агентство.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

674. Раскрыта афера с участием высокопоставленных чиновников Госкомрыболовства.

Затем деньги обналичивали и присваивали.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

675. Суд по делу о хищении 1 млрд. рублей на строительстве "Москва-Сити".

Эти фирмы векселя Легпромбанка погасили, то есть обналичили либо продали.
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

676. Легализация капитала путем отсидки.

Статистики придумали очень простую схему получения денег: заключали договоры с различными министерствами на предоставление статистической информации, деньги за работу поступали на счёт ассоциации, созданной Саакяном, а затем обналичивались через третьи фирмы и возвращались ему же. Правда, часть денег приходилось передавать Юркову за молчание.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

677. Глазьевская братва.

Глазьев, рассуждающий сегодня о воровстве олигархов, не может не знать, что один из них - именно глава НРБ. Именно Лебедев в свое время финансировал избирательную компанию Ельцина, и пресловутая коробка из-под ксерокса была тоже его. "Государственники" Глазьев и Рогозин прекрасно знают и другое: Лебедев, не скрывающий своей прошлой принадлежности к Службе внешней разведки, "обналичил" серьезную часть зарубежных госактивов страны, прежде работавших на оборонные нужды сначала СССР, а потом и ...
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

678. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

Как сообщили корреспонденту „Ъ" российские следователи, $19,3 млн были перечислены на личный счет некоего гражданина Вьетнама By Фыонг Нама (позднее на допросах он заявил, что паспорт у него был украден), обналичены и вывезены на инкассаторской машине В Индэкс-банк.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

679. Тайная полиция бывшего олигарха.

По сути, это была схема обналичивания «вэбовок», принадлежавших госпредприятиям.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

680. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Их венцом стало обналичивание похищенных Костючковым денег через магазин пайков и заказов, находившийся в ведении Рябова. Между магазином и одним из дочерних предприятий костючковской ассоциации "Эй-Би-Эй" ТОО "Пасьянс" был заключен фиктивный договор, по которому полагалось получить 500 миллионов рублей в "Элексбанке". Правда, операция сорвалась: руководство банка своевременно обнаружило липу и выдачу наличных прекратило (40 миллионов обналичить все же успели).
Дата: 30.10.2000 Копия в Google