Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Разработку «прокурорской мафии» осуществляла Федеральная служба безопасности, ее оперативники участвовали в обысках и задержаниях (это важная деталь, запомним ее).
Молодой предприниматель начинал как аудитор, помогал клиентам «оптимизировать налоговую базу» и оказывал прочие аналогичные услуги.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

342. Схемы, кровь и НДС.

Они, по версии оперативников, стояли за этой и другими налоговыми аферами. Причастность этих людей к возмещениям НДС стала очевидна для оперативников еще в 2010 году. Тогда сотрудники ДЭБ (впоследствии переименованного в ГУЭБиПК) пришли с обысками в ...
Первое дело находится в производстве СК России, оперативное сопровождение по нему осуществляет 6-я служба УСБ ФСБ («Новая газета» не раз писала об этих хищениях, полагая, что за ними стоят те же люди из «дела Магнитского»); второе — находится в ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

343. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

20 сентября 2011 года по жалобе акционеров и бывших топ-менеджеров ЮКОСа суд признал, что российские власти нарушили право компании на защиту собственности, допустив нарушения в налоговых делах и спешную продажу "Юганскнефтегаза". Однако ЕСПЧ вновь не признал преследование ЮКОСа политическим, а вопрос о компенсации в размере €81 млрд передал на согласование сторонам. 23 октября 2012 года частично удовлетворена жалоба экс-главы службы экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, по итогам ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

344. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Несколько недель назад на кафедре ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности при Высшей школе экономики был произведен обыск. Руководителем этой кафедры является Михаил Федотов. Сам он об обыске говорить отказывается. По информации The New Times, следователи изъяли два компьютера, забрали дискеты и, вероятно, электронную переписку одного из сотрудников Михаила Федотова — Астамура Тедеева, специалиста в области налогового права, который в 2011 году по просьбе Совета по правам человека и ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

345. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

Есть декларация чиновника правительства (дом за границей не был отмечен в налоговых декларациях Скрынник, когда она была министром.
На днях у него провели обыски по делу хищения денег из этой компании.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

346. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Далее документы передавались в налоговую инспекцию N15 управления Федеральной налоговой службы по Петербургу, где информация о новых собственниках вносилась в Единый государственный реестр юридических лиц. Отметим, что, по версии следствия, связью ...
[...] Брянского задержали на Украине в марте этого года, при обыске у него нашли паспорт на чужое имя и 10 миллионов евро.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

347. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

... с выручкой 15,3 млрд руб. В апреле 1998 года сотрудники Федеральной службы налоговой полиции провели обыски в трех из шести офисов компании. Были изъяты финансовая документация и средства клиентов, хранившиеся в депозитарии Масс-медиа банка. Налоговые полицейские обвиняли компанию в нарушении валютного законодательства и занижении реальных сумм сделок. Об итогах расследования не сообщалось. В декабре 2008 года московская налоговая инспекция N45 решила взыскать со структур "Миэль" 200,5 млн руб ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

348. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

Федеральная налоговая служба подала иски об изъятии акций в пользу государства.
Через месяц Мамут продал 49,9% «Вымпелкому» за $226 млн. Катализатором низкой оценки компании стало уголовное преследование, заявлял Чичваркин: незадолго до сделки с Мамутом в офисе компании прошли обыски в связи с расследованием дела о похищении ...
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

349. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Единственное, чего удалось добиться компании,— признания процессуальных нарушений в налоговых делах и того, что спешная продажа с торгов "Юганскнефтегаза" лишила ЮКОС последнего шанса на спасение.
Осенью 2003 года после обыска в своем офисе эмигрировал в Израиль.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

350. Таблоиды Руперта Мердока "копали" под экс-премьера Брауна.

Помимо этого желтые СМИ раздобыли данные о налоговых декларациях бывшего премьера за последние десять лет, наняв хакеров, которые взломали компьютерную сеть бухгалтерской фирмы, клиентом которой был Браун.
Доказательства слежки за Брауном были добыты при обыске именно у Малкейра.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

351. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

Родственники и сослуживцы военных, у которых были проведены обыски, сообщили, что еще 30 мая генерал и полковник срочно уехали в Москву.
В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

352. Округ на кормление.

В конце 1999 г. сотрудниками ЦРУБОП МВД РФ был проведён обыск в доме авторитетного бизнесмена Аксёнова в городе Люберцы, в ходе которого были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег.
Насчёт закупки продуктов и спиртного мог бы рассказать Сергей Прилепов — бывший начальник ОБЭП округа и все сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

353. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Подконтрольные Михееву компании были заподозрены в уклонении от уплаты налогов, и в банке проходили обыски.
В Управлении федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области пока не получили исполнительных документов по решению Верховного Суда, информация о том, что на денежные средства Олега и Татьяны Михеевых после решения Верховного суда уже ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

354. Карьерный рост генерала Ивана Шаева на ниве криминала.

В марте 2003 года по личному указанию министра в Мытищи выехала совместная бригада МВД и налоговой службы.
В Щелково выехала уже милицейская опергруппа, дабы проводить обыск и брать под стражу директора, но вмешалась прокуратура: дело было прекращено.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

355. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".

И на каждое приходит по 15 запросов — из налоговой, природоохранных учреждений, санитарных и миграционных органов, из управления по борьбе с экономическими преступлениями…
Также, как выяснилось позже, в «РИГрупп» был внедрен начальник службы безопасности, который до этого 12 лет проработал на аналогичной должности в «Росбилдинге».
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

356. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

А 3 ноября сотрудники ГУВД провели в офисе «Строймонтажа» обыск в рамках возбужденного еще в сентябре дела по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство).
Вот только по данным из службы приставов, находящиеся на балансе компании 1700 квартир дольщиков официально не имеют обременения, то есть могут быть проданы кому угодно или арестованы в пользу кредиторов.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

357. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Более того, в ресторане "Прага", также принадлежащем Тельману Исмаилову, прошли обыски.
Как следует из материалов дела, в начале 2003 года вице-президент "Евросети" по вопросам безопасности Борис Левин, его заместитель Андрей Ермилов, сотрудники службы безопасности Сергей Каторгин и Виталий Цверкунов похитили экспедитора компании Андрея ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

358. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

В 2008 году схемой заинтересовалась налоговая, а в начале этого года именно она стала основой для возбуждения уголовного дела по ст. 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В марте этого года на «Арсенале» были проведены обыски, в ходе которых были получены все необходимые доказательства.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

359. "Друзья премьера" Путина.

... инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2, которая безуспешно судилась с дочкой «Газпрома» «Газкомплектимпэксом» в 2006—2007 годах. Налоговики пытались обвинить газпромовцев в налоговых нарушениях, суды проиграли, но ...
После того как Браудера не пустили в страну, в 2007 году последовали обыски в Hermitage и уголовное дело.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

360. Ходорковский за решеткой.

В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа не уплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
Неудавшееся спасение На фоне обысков, арестов и судов с Millhouse росли разногласия между уехавшими из России акционерами Menatep (позже переименована в GML) и менеджерами ЮКОСа.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google