Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Юристы предприятия, как правило, не справляются со шквалом судебных исков, смысл которых в большинстве случаев не очевиден даже их инициаторам • Парализация работы предприятия жертвы путем инициирования многочисленных проверок (от налоговой и ...
... Нижегородской области, в ОБЭП ЦАО г. Москвы и т.п. Майор Агафонов из ОБЭП ГУВД г. Москвы проводит обыски в офисе Лифанова, выемки документов в банках и прочие "следственные" действия в рамках возбужденного против неустановленных лиц уголовного дела ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

362. Британского борца с терроризмом погубило фото.

Диски с конфиденциальной информацией потерялись по вине клерка налоговой службы, отправившего его в другое ведомство обычной почтой.
Это были не предложения по реформе полиции, а подробности готовящейся контртеррористической операции: число подозреваемых, названия городов, где должны были произойти аресты и обыски, план действий.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

363. Особенности пушкинского рейдерства.

Налоговые поступления в районный бюджет резко сократились.
На следующем этапе, согласно документам, изъятым в районной администрации во время обысков, МУП «Дирекция ЖКХ» подписала договор с никому не известной фирмой, никакого отношения к району не имеющей, о передаче права взимания долга из городского ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

364. Мафия и договорные игры в футболе.

При обыске в его коттедже оперативники, по их словам, помимо наркотиков, оружия и взрывчатки нашли «черную бухгалтерию» «Сатурна», где фиксировались не только реальные зарплаты игроков, но и средства, которые шли на «работу» с судьями и соперниками.
Народная команда всегда пользовалась любовью представителей власти и в тяжелые времена могла рассчитывать на различные блага в виде выделения земельных участков или предоставления налоговых льгот.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

365. Чисто английское надувательство.

В налоговой инспекции соответствующих документов, по странному стечению обстоятельств, не оказалось. Пропавшие бумаги удалось найти в результате обыска в офисе Хайретдинова.
Но вот незадача: по данным пограничной службы при ФСБ РФ в этот период ни Пол Ренч, ни Мартин Уилсон границ России не пересекали и никаких доверенностей в Москве, естественно, выдать никому не могли.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

366. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

Это стало возможным благодаря хорошо налаженным коррупционным связям рейдеров в арбитражном суде и налоговом органе этой республики.
... РФ (мошенничество совершенное организованной группой или в крупном размере), которая предусматривает лишение свободы до 10 лет. В ходе следствия были проведены обыски в офисах компаний, принадлежащих организаторам захвата и хищения имущества завода ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

367. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

И, в конце концов, вообще вылетел со службы.
А с дачи, куда семья вынуждена перебраться, во время ночного обыска (обязательно было вламываться непременно ночью!) изъяли даже детские вещи.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

368. Арабские корни еврейского скандала.

Только на этот раз следователи явились не из израильской контрразведки ШАБАК (шерут битахон клали - общая служба безопасности), который обычно занимается преследованием ультраправых, а из куда более прозаического отдела по расследованию уголовных ...
Одновременно с этим Налоговое управление переводило автономии возврат по НДС в размере нескольких десятков миллионов шекелей.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

369. Прокурорский дисконт.

В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет ...
К тому моменту в офисах ЮКОСа и родственных ему компаний вовсю шли обыски, а Генпрокуратура возбуждала уголовные дела, связанные с ЮКОСом и его руководителями.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

370. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении ...
При этом ночным обыскам и многочасовым допросам были подвергнуты сотни сотрудников холдинга, в том числе члены семьи президента компании.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

371. Три буквы.

И не зря - в июле налоговая служба России объявила, что в ходе своей проверки вскрыла "грубые нарушения налогового законодательства" со стороны зарегистрированной Мавроди в феврале 1994 года АОЗТ "Инвест-Консалтинг", и предписала взыскать с последней ...
Когда Мавроди после пяти часов обыска наконец вывели из подъезда, возбужденная толпа с криками "руки прочь от Мавроди" чуть не перевернула машину, в которую посадили одетого по-домашнему Сергея Пантелеевича.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

372. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

... в Наркоконтроль из ранее упраздненной налоговой полиции. Ну, какие, мол, из них борцы с наркобаронами? И, наконец, они просто социально опасны! Так, по словам выступавшего на одной из пресс-конференций генерального директора «Софэкса» Алексея Процкого, в течение многих лет его компания работала без специальных лицензий, причем было все нормально. Но – до определенного момента. Летом 2004 года к руководству торгово-закупочной фирмы пришел начальник Службы контроля легального оборота наркотиков ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

373. В поисках откатов.

... отрицали свою причастность к этим событиям, уверяя, что именно они к обыскам никакого отношения не имеют и вообще не знают, в связи с чем и кем они проводятся. Однако в конце концов из неофициальных источников картина все же более-менее прояснилась. Как оказалось, обыски и в ПФР, и в IT-компаниях проводились сотрудниками Следственного комитета (СК) при МВД РФ при поддержке управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу ...
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

374. Кавказский синдром.

Согласно документу налоговой службы, фирма «Оптима» в третьем квартале 2005 года финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, зарплата не начислялась.
«У нас тут обыски проводят, на некоторых уже и дела уголовные завели, - кричал он в трубку.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

375. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

После отставки Павлова в 1991 году работал в администрации президента Михаила Горбачева, откуда после распада СССР попал в кресло первого замруководителя Государственной налоговой службы.
В этот же день обыски были проведены в квартирах и рабочих кабинетах начальника инспекции СП по контролю за налогообложением в ТЭК и налогам от внешнеэкономической деятельности Владимира Федоткина, его заместителя Елены Лебедевой и главного ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

376. Гнутые спинки.

ФСБ С 2001 года к нам поступала информация о том, что в истории "Трех китов" не обошлось без сотрудников Федеральной службы безопасности.
Не вдаваясь в детали, в Генпрокуратуре завели дело на самого Зайцева (20 декабря 2000 года) и 6 июня 2001 года предъявили ему обвинение в незаконных обысках, в частности у Андрея Саенко, который теперь арестован.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

377. Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена СФ.

24 мая СФ посвятил Сабадашу заседание регламентной комиссии: обсуждалось, вел ли он коммерческую деятельность, запрещенную членам СФ. Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу информировало СФ, что у Сабадаша есть американский вид ...
["Коммерсант", 26.05.2006, "Александра Сабадаша обыскали перед отставкой с поста члена Совета федерации": "Как рассказали Ъ на предприятии, чем-то конкретным следователи не интересовались и проводили тотальный обыск, осмотрев большинство кабинетов и ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

378. Пятое неудачное покушение на депутата Махачева.

В свободное от взрывов время этот человек руководил налоговой инспекцией дагестанской столицы. Прежде он возглавлял службу безопасности своего дяди.
Он мне сказал, что это оружие изъято прокуратурой по уголовным делам и что нашей семье оно пригодится...” Если прокурор Дагестана — главный поборник закона в республике — прячет изъятые на обысках автоматы и пистолеты, что можно требовать от ...
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

379. Взятки и откаты.

... от $50 000 5. Арест акций или другого имущества – от $30 000 Услуги налоговиков 1. Налоговая проверка конкурента с обыском – от $50 000 2. Снятие налоговых претензий – от 10% от суммы претензий 3. Ускоренный возврат НДС – от 10% от суммы возврата ...
Госсанэпиднадзор, энергонадзор, противопожарная служба, Госторгинспекция, ветеринары, инспекция по труду и даже пограничники по растениям.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

380. Что сходит с рук детям чиновников и политиков.

Отметим, что как дочери президента девушки находятся под охраной Секретной службы.
Так, развод дочери президента Узбекистана Гюльнары Каримовой со своим мужем афганцем Мансуром Максуди привел к конфликту, в который оказались втянуты Госдепартамент, министерство юстиции и налоговое управление США, а также Интерпол.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google