Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

"Учредителями ООО являлись иностранные компании, ее директорами — иностранные граждане или лица, находящиеся сейчас за пределами РФ, поэтому решение суда полностью оправданно",— подчеркнул он. Теперь управляющий намерен получить объяснения по "двум крупным и сомнительным операциям" компании, к которым господин Ноготков отнес сделки, проходившие через банк HSBC в 2004-2005 годах. Первая из них связана с выплатой дивидендов кипрской компании Cerasus Investments Ltd и ООО "Оазис М" на сумму более 2 ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

102. Синекура седых комсомольцев,

Имеют ли руководители Главка ТПП моральное право проповедовать от лица предпринимательского сообщества?
Начнём с того, что под зонтичным брендом ТПП РФ ведётся бизнес (ООО «Союзпатент», ОАО «Центр Международной Торговли», ЗАО «Экспоцентр» и другие), который ежегодно генерирует около ста пятидесяти миллионов долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

103. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Заплатил 400 тысяч долларов Жанне Меликян, потерпевшей из ООО «БЗУ Московская», — Шенгелия вместе с ОП «Комкон» в лице Виктора Мурина обещал купить у нее ее долю за такие деньги, но потом они обманули и забрали помещения, ничего не заплатив.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

104. Кровавый передел под высокой "крышей".

К слову, бензин в сфере интересов «дяди Вовы» тоже, видимо, был. Правоохранительные органы и лица, которые были знакомы с покойным, приписывают ему контроль над сетью из пяти автозаправок и «самогонным» заводиком в поселке Федоровка рядом с нефтебазой. Этот бизнес зачастую также очень криминализован и стал причиной многочисленных кровавых разборок в Тольятти. Но ООО «Империя», попавшее в поле зрения правоохранителей, занималось вовсе не бензином, а рекультивацией свалок.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

105. Бизнес "слуг государевых".

Наличие бизнеса у супруги губернатора или другого высшего должностного лица и соответственно ее доходы никак не регулируются новым законом.
Хлопонин Александр Геннадьевич Губернатор Красноярского края Наталья Зурабова, жена, владелец 70,0% УК ООО «Архитектурная студия «Консепт Дизайн К.Д.» Ишаев Виктор Иванович Губернатор Хабаровского края Дмитрий Ишаев, сын, советник президента компании ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

106. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Растущий гений экономики или по дороге к власти Сразу же после банкротства КАДС Субботин открывает собственное прибыльное дело – ООО «Аудит-Сервис». Поднаторев во внешнеэкономических и финансовых афёрах, «Сергуня» развивает кипучую деятельность – заключает хозяйственные договора по обслуживанию многих частных и государственных предприятий, и навязывает им свои услуги от лица наспех же созданной аудиторской фирмы.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

107. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

5. Московскому метрополитену по заявке ООО «Джек Пот» выдать технические условия на обстройку открытых выходов из метрополитена для организации на полученных площадях залов игровых автоматов.
Ими одобрена реформа РАО ЕЭС, в процессе которой цены на электроэнергию возрастут минимум на 10% для граждан и на 30% и выше для юридических лиц и в, частности, промышленных предприятий, что повлечет за собой рост потребительских цен. В детских садах ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

108. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

В ходе ликвидации ТV-6 В.В.Гершкович окольными путями добился, чтобы начальник юридической службы ООО «Русатоммет» работал в составе совета директоров ТВ-6, представляя по доверенности одного из участников. По договоренности с В.А.Гусинским 75% акций ТV-6 использовал Б.А.Березовский. В.В.Гершкович знал обо всех переговорах акционеров и представляющих их лиц, имел копии документов, сам участвовал в подготовке документов.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

109. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Первый вице-президент компании ООО «ЮКОС-Москва». Организатор и участник ряда схем по хищения денежных средств компании ЮКОС. С января по июль 2004 года Курцин и Трушин с помощью братьев Александровых и др. лиц, похитили и легализовали 342 млн. рублей.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

110. Страшная налоговая тайна.

В ходе предварительного расследования «не удалось установить лицо, совершившее преступление» ( эта фраза взята из материалов следствия). То есть на основании имеющихся у предварительного следствия материалов в настоящее время нельзя сделать однозначный вывод о том, кто конкретно из числа руководителей НК ЮКОС, ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Митра», ООО«Форест- Ойл», ООО «Вальд -Ойл» и МО город Лесной совершил уклонение от уплаты налогов.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

111. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

ООО «Сторм» 31 % акций. 2). ООО «Омега» 20 % акций. 3). Общество «Спутник IV Л.П.» 5,39 % акций. 4). Общество «Спутник V Холдингз лимитед» 8,69 % акций. 5). Теленор 35 % акций. Уставный фонд указан 18 820 666 долларов США. Какие-либо записи в перечисленных версиях учредительных документов о том, что ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” создано в результате реорганизации другого юридического лица (например ОАО «Киевстар») и является его правопреемником – отсутствуют.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

112. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Следственное управление по Москве сообщило о деле по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) против Чекалиной и ее мужа утром 7 марта.
... прибыль 657,8 млн руб.), ООО ЛЭА, ООО «Летикбад». Ее муж Артем Чекалин является гендиректором ООО «Би фит», владеет косметическими компаниями ООО «Летик Мейкап» (выручка 113,8 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн руб.) и ООО «Экофлоу» (чистый убыток в ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

113. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Вместе с тем, в рамках международного взаимодействия, благодаря сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам республики Кипр, Банк России установил, что все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица — компании UFS ...
... сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd, UFS Capital Limited и ООО "ИК "Арбат Финанс ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

114. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

Подтверждением этому является и тот факт, что в ноябре 2008 года по ее личному потребительскому кредиту в ОАО «Россельхозбанк» на 1,95 млн руб. было выдано поручительство от ООО «ОПХ „Слава Кубани“», возглавляемое членом банды Цапка — Цеповязом (осужден к 20 годам лишения свободы). Наиболее тесные отношения судья Мартынова установила со Стрельцовым, который являлся доверенным лицом лидера банды Цапка и по поручению последнего управлял предприятиями, находившимися под криминальной властью банды.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

115. Бандитский госзаказ.

Так, Фонтанка.Ру писала, о том что неизвестные лица подделали подпись председателя общероссийской общественной организации "Безопасное отечество" Дмитрия Жиркова и направили по факсу в период с 2.39 до 2.41 ночи жалобу в ФАС от лица данной организации на закупку Смольного на сумму в 1,4 миллиарда рублей. Считается, что факс был отправлен из офиса ООО "СМУ-15", по данным информационной системы "СПАРК", относящегося к семье Андрея Турчака – губернатора Псковской области.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

116. История захвата ООО "Автоцентр МБЛ Моторс".

Машины находятся на площадке по адресу: г. Москва, ул. Дубниская, д. 83, но лица, назначенные ответственными хранителями, не могут отвечать за имущество, так как не допущены на территорию. А уже упомянутый Лучер, являющийся генеральным директором ООО «ОНЛИ» (правопреемник ООО «Автоцентр МБЛ Моторс») пишет о том, что машины им уже проданы не смотря на арест.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

117. Директора ГУП Гостиничного Комплекса "Берлин" и его зама арестовали с поличным при получении взятки в $18,000.

*** Пресс-релиз ООО «ПоларФокс» В настоящее время ООО «ПоларФокс» на основании действующего договора с Префектурой Центрального административного округа г. Москвы (в лице уполномоченного на это Управления по территории Китай-город) № КГ – 003/05-А от 17.02.2005 г. на аренду нежилого фонда, находящегося в собственности Москвы и закрепленного за Управлением по территории Китай-город префектуры ЦАО арендует помещения в гостиничном комплексе «Берлин» (корпус 1).
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

118. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

... лица Алексея Иванова сначала на пост советника председателя правления фонда, а затем и заместителя председателя, в преступную группу был привлечен и еще один фигурант нынешнего расследования — глава департамента организации госуслуг Евгений Турчак. Он, по версии следствия, являлся своего рода координатором незаконной деятельности и привлекал для некоторых работ сотрудников ПФР, которых злоумышленники использовали «втемную». В уголовном деле упоминаются компании ООО «Магелан», ООО «Редсис», ООО ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

119. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Претензии Генпрокуратуры этой части бизнеса не касаются — предприятия останутся во владении семьей Муровых и Негодовых, поскольку изъятое ООО «Феникс» не входит в их капитал, следует из данных СПАРК. Суд называет поведение участников сделки «нетипичным для гражданского оборота» и отмечает их доверительные отношения друг с другом. «Выбор [Муровой] в качестве лица, в пользу которого имущество передавалось, обусловлен не выгодностью предложенных ею условий приобретения активов, а тем, что она ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

120. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Поскольку российское юридическое лицо ООО «Шумаков и Партнеры» не попадет под надзор SIPC, разберем соглашение об открытии торгового счета с британской компанией Shumakov and partners LLP. В письме-визитке речь шла о разделе 2. «Услуги клиенту» настоящего Соглашения: […] В пункте 2.2. сказано, что компания Shumakov and partners LLP не ограничивается открытием мастер-счетов только у брокеров Interactive Brokers LLC и LEK Securities, о чем говорит фраза «и другие обслуживающие брокеры».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google