Поиск по "ооо лица". Результатов:
лица - 14901
,
ооо - 7047
.
Результаты с 121 по 140 из 4361.
Результаты поиска:
- 121. Николаю Александрову к хищениям добавили растрату.
-
"Следствие уверено, что в закупке указанной продукции не было никакой необходимости, однако Александров и неустановленные лица всех убедили в том, что необходимость есть, заключили фиктивный договор поставки с ООО "Опт-Юнион", перечислили деньги, подписали необходимые документы, кабельная продукция поставлена, конечно же, не была.
Дата: 06.04.2020
Копия в Google
- 122. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.
-
Сергей Анисимов в сентябре 2018 года подал в Минэкономразвития Чувашии от лица ООО «СК «КУБ» и ООО «Спецмонтаж» подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии у компаний налоговых задолженностей.
Дата: 19.02.2020
Копия в Google
- 123. "Серая" зона тюремного бизнеса.
-
По данным ЕГРЮЛ в последнее десятилетие в системе ФСИН действовало 2 175 юридических лиц. С 2011 года 1 586 организаций, входящих в систему ФСИН из них выступали в роли заказчика, а 1019 организаций — поставщика.
В мае 2015 Роман Токарев организовал в Петербурге ООО «Агро-Трейд», а в сентябре 2015 пришел работать в ФГУП «Вологодское», передав свою долю в «Агро-Трейде» бывшему коллеге — Дилшоду Ахмедову.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
- 124. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".
-
Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества с ограниченной ответственностью «РусЭнергоТехнологии» являются два российских юридических лица: ОАО «Управляющая кампания Русэнергокапитал», единственным учредителем которой является Яблонский Анатолий Владимирович и ООО «Энергосервис», с генеральным директором Юрием Тюриным во главе.
Дата: 30.10.2019
Копия в Google
- 125. "Майбахи" вместо казарм.
-
Вот постановление УВМД Химок, в котором так и говорится: "расторгли договор субподряда, тем самым похитив причитающиеся ООО "Градстройпроект" денежные средства в сумме более 200 000 000 рублей". Есть формулировки комичнее: "неустановленные лица из числа руководства ООО "Сатстрой" в лице генерального директора Гладышева В.П. похитили причитающиеся ООО "Градстройпроект" денежные средства". Так кто все-таки похитил? Некие "неустановленные лица"? Или сам Гладышев в их лице?
Дата: 11.08.2017
Копия в Google
- 126. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".
-
В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
- 127. "Серая" касса петербургского водоканала.
-
В свою очередь, ЗАО «Чистый город» имеет 50% долю ЗАО «ВИТ», вторые 50% принадлежат ООО «Норд-Вест Менеджмент» — структуре, входящей в холдинг «Империя» Сергея Матвиенко. Среди прочих юридических лиц корреспондентов «ЦУП Система» можно также отметить ООО «Атлантик-Экспресс» (учредители Алексей Ильгач и Игорь Расин) и ООО «Атлантик Сервис» (гендиректор и учредитель Михаил Павлов — предположительно, директор по обеспечению производства ГУП «Водоканал»).
Дата: 06.06.2014
Копия в Google
- 128. Ответ ОАО "Смоленскэнергосбыт".
-
От лица компании ОАО «Смоленскэнергосбыт» ответственно заявляю, что данные материалы размещаются с СМИ с одной единственной целью — затруднить взыскание нашей компанией долгов в размере 1,2 млрд. руб. c компании ООО «Стройэксперт», принадлежащей господам Шандаловым.
Дата: 10.09.2013
Копия в Google
- 129. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".
-
Однако доказать недобросовестность поставщика ООО «Омега-М» налоговым органам не удалось. В результате суд встал на сторону налогоплательщика. Надо заметить, что налоговые органы в ходе судебного разбирательства приводили значительное количество доводов косвенно свидетельствующих о том, что налогоплательщик ЗАО «Криогенмаш», его поставщик ООО «Омега-М», а так же фирмы — однодневки являются аффилироваными лицами. Так, например, у ЗАО «Криогенмаш» и ООО «Омега-М» проводился аудит одной и той же ...
Дата: 09.04.2012
Копия в Google
- 130. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.
-
После этого гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО "Югводоканал" зарегистрированы также не были. Внешэкономбанк, от лица которого выступал господин Балло, выдал в качестве кредита $75 млн. Доли ООО "Югводоканал" были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут.
Дата: 06.03.2012
Копия в Google
- 131. Обнал по госконтракту.
-
СВР «Не установленные оперативными службами лица» на утерянный паспорт Семенова-Горского оформили ООО «Бэлком» (ИНН 7710646232), заключившее девять контрактов с в/ч 28178 (стоит подпись Мишина Н.Ф.).
Дата: 17.06.2011
Копия в Google
- 132. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
-
В уголовно-правовом формате данная ситуация выглядит следующим образом: В конце 2007года группой лиц, с целью захвата собственности ОАО Универмаг Москва совершено преступление, которое квалифицируется в соответствии со ст. 185., ч. 4 ст. 159 ст. 327 ...
Представителем истца ООО «Профстрой Индустрия» была адвокат Антонюк А.М., доверенность от 30.07.2006г., удостоверение ГУ Минюста РФ по Московской области от 28.04.2004г.
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
- 133. Чисто английское надувательство.
-
После выемки юридических дел этих ООО, произведенных в HSBC банке, было установлено, что право подписи на банковских карточках имеют… все те же якобы ограбленные граждане М. Уилсон, Пол Ренч и господа из их же команды – бежавший из России господин Черкасов и госпожа Бокова. И именно эти лица, заявляя о том, что фирмы у них якобы «украдены», по версии следствия, на деле вовсю продолжали распоряжаться денежными средствами «похищенных» компаний.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
- 134. Украсть, подставить и подняться.
-
Несмотря на то, что информация о загадочном ООО покрыта завесой тайны следствия, кое-что важное нам узнать удалось. Итак,... Как любая «помойка» для обналичивания денежных средств, ООО «Интерстрой» было зарегистрировано в Москве по документам некой женщины, которая даже не подозревала, что была в одном лице и гендиректором, и учредителем мощной «прачечной».
Дата: 25.04.2008
Копия в Google
- 135. Ответ КБ "Росавтобанк".
-
С уважением, Надежда Сеченева Начальник Отдела рекламы КБ "РОСАВТОБАНК" Тел: (495) 255 55 50 *** Текст ответа ООО КБ «РОСАВТОБАНК» на статью от 7.04.2008 «Патриарх ни сном ни духом?» 7 апреля 2008 года в газете «Наша Версия» была опубликована статья Сергея Рослякова под заголовком «Патриарх ни сном ни духом?». ООО КБ «РОСАВТОБАНК» официально заявляет, что заинтересованные лица, которым Банк помешал в осуществлении противозаконной деятельности, распространяют заведомо ложные сведения, искажающие ...
Дата: 16.04.2008
Копия в Google
- 136. "Соловьиный бизнес"-3.
-
В ходе следствия изымаются и приобщаются к делу документы «черного» бухгалтерского учета, в которых руководители компании «Ист-Лайн» фиксировали размеры и даты выплат должностным лицам «помогавшим» компании в спорах. В их числе фигурируют зам. председателя ФАС МО А.Губин, заместитель Генерального прокурора В.Малиновский и ряд других должностных лиц. Несмотря на все усилия и серьезный административно-финансовый ресурс практически все дела ООО «СВОРГ» проигрываются.
Дата: 31.10.2007
Копия в Google
- 137. Загадки бизнеса и правосудия.
-
В обеспечение обязательств по кредитному договору третьим лицом ООО “Глобойл Трейд” был заложен его собственный вексель на данную сумму.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
- 138. Стоп-сигнал для "Новатэка".
-
Или ситуация с недавней продажей ООО «Геойлбент», также подробно описанная в СМИ. Сделка была обставлена так нервно и торопливо, что создалось впечатление, будто горит земля под ногами. Это предприятие с почти 70-миллионными запасами нефти попало в структуру «НОВАТЭКа» при странных, весьма непрозрачных обстоятельствах. В этой связи не может не возникнуть вопрос об административном ресурсе в лице вице-губернатора Ямала Иосифа Левинзона, которого «Ведомости», например, называют в одном ряду с ...
Дата: 27.06.2005
Копия в Google
- 139. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.
-
Следователь здесь вскользь упоминает, что денежные средства пришли сразу со счетов двух организаций — кроме субподрядчика Haier в деле участвовал и подрядчик — ООО «Евростиль». «По мнению следствия, вышеуказанные действия Хакимовым были совершены исключительно из преступного умысла с целью как личного обогащения, так и обогащения третьих лиц, совместно с которыми он совершил данные преступления», — максимально формально добавил Линевич. Личность третьих лиц и устанавливает следком.
Дата: 02.03.2021
Копия в Google
- 140. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
-
... как меры пресечения уже и нет. В том же 2017 году следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц, которое повлекло за собой лишение права гражданина на жилье ...
И это не всё. Также за праздничными столами находились бывший руководитель области Олег Петрович Королёв, ранее возглавлявший горсовет региональной столицы Игорь Тиньков, действующий председатель облсобрания Павел Путилин и коммерческий директор ООО ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google