Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Wanted ОПГ ЮКОС.

По версии следствия, через эту структуру с многочисленными нарушениями закона экспортировалась за рубеж продукция ОАО «Апатит». Также на сайте появились данные на генерального директора ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир» Владислава Карташова; генерального директора ООО «Мускрон», ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Бизнес-Ойл» Алексея Спиричева и директора ООО «Вальд-Ойл», ООО «Сатурн XXV» Ирины Черниковой.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

142. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

Писали об истории его вице-президентства в независимом Кыргызстане и о связанном с ним вывозе золота из фондов республики за рубеж.
В то время в Пермской области работало единственное добывающее предприятие — «Уралалмаз», а вот единственное гранильное предприятие ООО «Кама-Кристалл» было создано только в 1996 году.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

143. Офшор, еще офшор!

Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные ...
Они «арендовали» имущество ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО «Московский НПЗ».
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

144. Женский дом ГРУ.

... а третьи таинственным образом исчезли — а это может указывать на то, что они уже давно стали нелегалами за рубежом с документами на другое имя. Четырнадцатиэтажный дом нелегалов расположен по соседству с другими офицерскими общежитиями вблизи здания ...
А дальше в послужном списке офицера Марченко указаны: гендиректор ООО «Аврора-капитал», советник председателя правления АКБ «Газпромбанк», член совета директоров ООО «Аврора Ойл», президент Pan African Metals Corporation (Швейцария), вице-президент ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

145. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Следователь просил изолировать Мейер в квартире, перечисляя два иностранных гражданства, частые и длительные поездки за рубеж и знакомство со свидетелями.
— Врезка К.ру Как следует из материалов дела, ООО «Сбербанк факторинг» по договору с «Юлмартом» рассчитывалось с его поставщиками за полученные компанией товары.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

146. Золотые дети Леонида Калашникова.

... Госдумы VII созыва от КПРФ Александра Тарнаева, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Леонида Калашникова на предмет возможного нарушения ими федерального закона, запрещающего народным избранникам иметь банковские вклады и финансовые активы за рубежом ...
Ныне закрытый ТД "Салын" продавал стройматериалы, ООО "Геосервис" с годовыми оборотами до 60 миллионов рублей занимается инженерными изысканиями, убыточный по бумагам ООО "Крымнедропром" разрабатывает песчаные карьеры.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

147. Самые богатые наследники России — 2020.

*** Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж.
... бизнесом — начал производить энергетический напиток Plan B. За неполный 2018 год чистая прибыль ООО «План Б» составила почти 3 млн рублей. В сентябре 2019-го он зарегистрировал вторую компанию — ООО «Цифровые технологии», которая занимается рекламой ...
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

148. Классическая схема Вадима Беляева.

На встречи с Вадимом Беляевым, Михаил Задорнов сам летает к нему за рубеж, благо ЦБ оплачивает эти командировки. ООО "Классик" и классика жанра Результатом этих встреч двух оборотистых банкиров, один из которых «опустил» финансовое учреждение на сотни миллиардов, другой продолжает это делать под видом санации, стало возникновение новых схем по выводу активов.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

149. Самые богатые наследники России — 2019.

*** Старшая дочь владельца Магнитки Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж.
Юсуфу через компанию «ЭКТО» принадлежит 60% ООО «ВТП» (транспортировка нефти), пополам с отцом он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz), его жена Алиса руководит ООО «Юсал» (управление недвижимостью).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

150. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Этими компаниями, полагает следствие, господин Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-Ком».
Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

151. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Весьма вероятно, что именно поэтому Антон Устинов и Рустэм Магдеев приняли решение перейти к плану «Б», достав из «загашника» ту самую информацию, которую они «по крупицам» собирали в ходе работы ООО ПТПС с ПСБ. Тандем реализовал эту информацию самым банальным для Росси способом: в отношении Эмиля Гайнулина были возбуждены уголовные дела в России и за рубежом, и, как сообщалось, ряд его банковских счетов был заблокирован.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

152. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Павел Завальный долгое время руководил ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупнейшим дочерним предприятием ПАО «Газпром», которое доставляет газ потребителям европейской части России и за рубеж.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

153. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Юрий Исаев Структура активов и связей Исаева Точно так же, уже упоминавшееся ООО «Балашиха-сити» принадлежит тем же учредителям и как ни странно в качестве электронной почты указан все тот же адрес sidorov_kirill@mail.ru. Возглавляет ее Запецкая ...
Буквально сегодня в СМИ появилась информация о том, что многомиллиардные суммы «Urban Group» перед крахом компании оказались «размыты» по нескольким юридическим лицам и, очевидно, выведены за рубеж.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

154. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Наглядными примерами такой деятельности могут являться аварии на только что «модернизированных» НПЗ ООО «ПО «КИНЕФ», ОАО «Ачинский НПЗ», АО «Антипинский НПЗ», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», на которых в результате взрывов и возгораний ...
... Радионовой и ведут к риску возникновения техногенных и экологических катастроф, а также выводу полученных от добычи средств за рубеж и уменьшению налогооблагаемой базы в РФ. За более чем восемь лет «проверок», Радионова и ее покровитель параллельно ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

155. Манипулятор в квадрате.

... с утра до вечера, а иметь более свободный график», — объясняет он. По данным «Контур.Фокуса», Люлинский числится в учредителях только одного действующего предприятия — ООО «Спортивный клуб „Прайд“», где ему принадлежат 33% доли. Судя по сайту, клуб организует занятия карате и аэробикой в разных районах Казани. Сейчас Люлинский находится в Татарстане, и в ответ на вопрос о том, не планирует ли он уезжать из страны, предпочитает отшучиваться: «Побег? Это бред какой-то. Не планирую выезд за рубеж ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

156. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Согласно неназванному источнику телеграмм-канала «Опер слил», спецслужбы решили вмешаться в эту стройную систему только лишь после того, как Стрекалов — уроженец украинского города Хмельник Винницкой области — начал выводить свои активы за рубеж.
... фонда, прекратило деятельность в 2015 году), ООО «Энергопромсервис» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, прекратило деятельность в 2016 году) и ООО «Ходаево» (выращивание зерновых (кроме риса ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

157. Илью Клебанова представили к бройлеру.

... ограбил ведущего в СССР производителя оптики для оборонного комплекса Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО), продал за рубеж выгодные секретные разработки предприятия, а акции бывшего флагмана советской оборонки отправил в Израиль ...
В ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» гордо сообщают, что «напольное содержание позволяет исключить стресс у птицы, что в будущем положительно сказывается на продукции.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

158. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... проживания в США, где он самозабвенно боролся за расширение американских санкций против РФ. В частности, Илья Пономарев высказывался за полный запрет въезда российских госчиновников за рубеж, и призывал страны Запада оказывать Украине военную помощь ...
В Москве господин Корсик владеет особняком, расположенным по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 2. Здание находится в собственности принадлежащей ему компании — ООО «Милформ».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

159. Адъютант его превосходительства.

Попутно он возглавлял ООО «Д энд Д Фарма» (фирма ликвидирована в 2007 году) и сотрудничал с французской фармацевтической корпорацией «Санофи», известной своими тесными деловыми связями с Фондом «Сколково», Роснано и Эндокринологическим научным ...
В сентябре 2016 года генералу придется взять и еще один, доселе неведомый ему рубеж — пройти через избирательную кампанию.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

160. Сергей Жигарев, человек из Майами.

О том, что у первого зампреда комитета Госдумы по обороне, члена фракции ЛДПР Сергея Жигарева может быть недвижимость за рубежом, РБК рассказал собеседник, близкий к руководству одной из госкомпаний.
11 сентября 2014 года деятельность ЗАО прекращена путем реорганизации в форме преобразования в ООО «МТК-Холдинг». Согласно выписке ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО также является Копышевская, а учредителем – «Селфмаунт Трэйдинг Лтд».
Дата: 26.03.2015 Копия в Google