Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

Как считает следствие, обвиняемые не перечисляли налоги с деятельности нескольких ООО, в дальнейшем преднамеренно их обанкротив.
[ИА "РБК", 20.07.2017, "Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб.": Кроме того, в обвинение, по словам адвоката, входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций компании «Газпром».
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

242. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Неужели заместителя министра не интересует, к кому, в каком объеме уходят за рубеж деньги, отпущенные на обеспечение обороноспособности страны?
Передо мной "Сводный акт приема-передачи товара", то бишь дров топливных по контракту N 1 Д, заключенному между уполномоченным представителем Восточного военного округа полковником Николаем Батуриным и поставщиком — гендиректором ООО "Восток Опт ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

243. Майами наш — 2.

По информации издания, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет сын председателя Советского районного суда Уфы Азата Мулланурова Айдар Муллануров через ООО «Судебное агентство «Барристер».
«Я живу в России, работаю в России и езжу за рубеж только в интересах бизнеса или в отпуск», — ответил бизнесмен в письменном комментарии агентству Reuters.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

244. Петербургские миллиардеры на охоте.

Охотничьи угодья "Фауны" занимают 52 тыс. га. Лужский район ООО "Вираж" относится к банку "Финансовый капитал". Сохранится ли этот актив — неизвестно, так как с конца прошлого года в банке введено временное управление. Кроме того, его соучредителем является глава Лужского поселения. На компанию "Вираж" записано 31,6 тыс. га. Подпорожский район Компания "Лембо" принадлежит миллиардеру Василию Верюжскому, сооснователю обанкротившейся ГК "Рубеж".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

245. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

По данным федерального реестра государственных контрактов, его компания ООО «Ленкварц» получила два контракта на устройство оснований и покрытий из асфальтобетонной смеси для администрации Всеволожского района. По данным ЕГРЮЛ, Дайнеко также является соучредителем в ООО «Охранная организация «Балтийский рубеж» и ООО «Охранное предприятие «Финансовая гвардия».
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

246. Чекистский оберег Алекперова.

... Новая газета", 05.07.2016, Добытчики, Фото: ТАСС Почему ЛУКОЙЛ выстоял, а ЮКОС пострадал, хотя использовал похожие схемы Роман Шлейнов Слева направо: Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Рем Вяхирев, Владимир Путин 90-е и рубеж веков прокляты ...
Иногда «ЛУКОЙЛ-Бункер» продавал топливо ООО «Алекс», которое поначалу было зарегистрирована по одному с ней адресу.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

247. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Буквально за несколько лет Джуба выстроил в Москве теневую финансовую империю, которая отмывала и отправляла за рубеж миллиарды (ежедневный оборот $30 млн.), причем значительная часть этих денег уходила на Запад.
«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

248. Нижегородскому мэру собирают активы на отставку.

Сергей Неверов подчеркнул, что, если "есть факты наличия у семьи мэра незадекларированного имущества за рубежом, будет проведена проверка", и, если нарушения будут найдены, "никто у власти не останется": "Но это будет сделано не с подачи Гудкова, а с ...
Правильно, коммерческий директор ООО «Старт-Строй» (владелец Эллада Нагорная) и соратник Сорокина по бизнесу — Миронов С.М. Коротко напомним читателю лишь о самых громких «хозяйственных решениях» администрации Сорокина.
Дата: 25.07.2013 Копия в Google

249. Волоколамский рубеж Карабанова.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 24.04.2013, Фото: ervolok.ru Волоколамский рубеж Карабанова Как один "енерал" чуть Завидово не уворовал, или Несколько полезных советов по пилению бюджетов и земель Александр Седунов Вячеслав Карабанов Так и ...
Так, предприятия «Актион» (агентство недвижимости Ирины Ериковой-Карабановой), ЗАО «Поиск» и ООО «Лама-торф» господина Желеховского (еще один друг главы) ежегодно получали поддержку из бюджета на развитие своей выставочной деятельности.
Дата: 24.04.2013 Копия в Google

250. К делу Уильяма Браудера подключили DHL.

Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании.
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

251. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Алексею Алякину вовсе не обязательно выводить деньги за рубеж, в чем его подозревают отдельные участники рынка.
... Алякина Объединены в группу "Реинвест" Коттеджный поселок "Биосфера-2" на 71 домовладение с участками от 10 до 76 соток Коттеджный поселок "Биосфера-1" на 73 домовладения с участками от 10 до 80 соток ООО "Еврокомстрой" — строительство жилых домов ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

252. В Петербурге проворовало трубы.

В частности, было установлено, что в 2010 году комитет по энергетике Санкт-Петербурга заключил с местным ООО "Петроком" госконтракт на строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей на улицах Киришской и Коммуны.
«Есть основания полагать, что через контролируемые структуры активы выводятся за рубеж, а потом репатриируются в другом качестве», — заявил тогда Путин.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

253. Как финансируются российские выборы.

Это не местный ЖЭК, а офис одного из основных официальных спонсоров обитателей Госдумы и Кремля, компании ООО «Аудиторская фирма «Динас-аудит».
Не должны приниматься взносы от органов власти, а также некоммерческих организаций, получавших помощь из-за рубежа, либо из госбюджета.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

254. Доля профессора.

На рубеже 2004-2005 годов в ходе «оранжевой революции» на Украине сменилось правительство. Это сказалось на строительстве «дачи» — прекратился режим наибольшего благоприятствования; возможно, заказчик стал хуже относиться к Украине. Но Рагимов внакладе не остался. В конце 2005 года 26% долей «Рисско» принадлежало уже некоему ООО «Озон», 100%-ной «дочке» одного из мощных добывающих подразделений российской газовой монополии «Газпром добыча Оренбург».
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

255. Дело — керосин.

... в распоряжении «Новой газеты» банковские проводки, со счетов двух страховых компаний деньги уходили за рубеж в банки Латвии, Швейцарии, Кипра, ОАЭ и Австрии. Третий. Со счетов фирм-однодневок третьего звена деньги направлялись на фирмы-однодневки четвертого звена. От этих фирм деньги уже уходили за границу на счета офшорных компаний. «Новой газете» удалось получить банковские проводки, частично показывающие зарубежный путь керосиновых денег. Одной из фирм четвертого звена было ООО «Уником ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

256. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Ее отец — хабаровский бизнесмен А.В. Тихоньких, гендиректор ООО «Нефтесервис», якобы имел с зятем совместный бизнес по продаже автомобилей.
руб. В последствие банк, видимо, использовали для вывода крупных денежных средств за рубеж.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

257. "[Купить акции ОРТ] нас попросил сам Борис Абрамович [Березовский]. Он не мог управлять акциями своих компаний, поскольку находился за рубежом... Там много было разных нюансов".

Он не мог управлять акциями своих компаний, поскольку находился за рубежом...
— Когда вы покупали 49% акций ОРТ у Бориса Березовского, часть из них была оформлена на компанию ООО "Бетас", и именно она значилась в числе владельцев частного пакета акций.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

258. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Одна из его крупнейших афер, о которой написал первый советский миллионер Артем Тарасов, — участие (за процент) в вывозе за рубеж восьми миллиардов долларов наличными.
Может потому, что ООО «Международная группа «Сигма» активно участвовала в жестких мероприятиях по переделу собственности?
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

259. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

По мнению киргизских политологов, семейный клан Бакиевых, захватив властные полномочия и экономические рычаги, принимал все ключевые решения, не считаясь с оппозицией, настроением общественности и партнерами за рубежом.
... финансовых услуг и финансовым посредничеством ООО "Maval aktivi", членом совета которого является. Белоконю принадлежит в Киргизии Manas bank. Максим Бакиев является также деловым партнером Белоконя и в ООО "Kimmels Riga", где занимает должность ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

260. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Одним из подрядчиков МХТ являлось МСУ-116, которое в 2007-2007 гг. для «модернизации оборудования связи театра» привлекало субподрядчика ООО «ССТ».
В результате в декабре и был составлен «липовый» договор с МСУ. Представители театра заверил следователей, что эти средства никто не собирался обналичивать или выводить за рубеж, а все они пошли бы на нужды театра.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google