Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Михаил Болотин сдал подельников.

... финансового аудита, проведенного в 2018 году из-за долгов концерна на сумму около 100 млрд рублей. В 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ ...
... года, его делом занималась ФСБ. Источник РБК в оборонно-промышленном комплексе связал дело с проблемами на Курганмашзаводе, а знакомый с ситуацией собеседник указывал, что расследование ведут при взаимодействии со службой безопасности «Ростеха ...
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

22. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре 2019 года бывшего председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова за мошенничество в особо крупном размере Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к ...
В последнем случае в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы уже вынес решение о взыскании с Геннадия Гацукова 4,5 млрд руб.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

23. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Верховный суд островного государства решил, что господин Мазуров проявил неуважение к правосудию, не раскрыв своим кредиторам из ВТБ все свои активы, на которые они могли бы обратить взыскание в счет долгов, составивших €69,6 млн и 3,1 млрд руб. По ...
Между тем помимо задолженности перед VTB Commodities Дмитрий Мазуров также должен ПАО «Банк ВТБ» 3 172 147 000 руб. по договорам поручительства, которые предприниматель заключил в обеспечение обязательств ООО «ТК Проперти» перед финансовой ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

24. Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.

По версии следствия, у ООО «Метропаркинг» появился долг в 730 млн руб. перед ОАО «Метрострой».
... имущества, принадлежащий на праве собственности Александрову Н.В., на основании решения Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 22 апреля 2020 года, арестован по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственной службы УФСБ ...
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

25. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

... которую кредитор перечислил ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по договорам, была выше и составила 3,96 млрд руб. Впоследствии «Татдорстрой» обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к компании Сергея Уласевича о взыскании с последней 850,2 млн руб. займа, заявление было удовлетворено в мае 2017 года. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения. В свою очередь, ООО «Стальмонтаж-Электросталь» в 2018 году смогло взыскать с «Татдорстроя» 172,6 млн руб. долга и более 6 ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

26. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

Кузнецов обязался передать Чертку ООО «Поликлиника «Авиаторов» и компанию, занимавшуюся техобслуживанием самолетов — «Норд текник» (она принадлежали «Нордавиа»), после чего Черток должен был передать Кузнецову долги авиакомпании, продолжала Тарасова ...
Более того, он не относится к компетенции службы», — сообщил РБК представитель Ространснадзора.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

27. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

Виктор Куликов В июле 2016 года ВТБ подал в тот же Ленинский райсуд Курска гражданский иск о взыскании похищенных 2,8 млрд руб. солидарно со всех фигурантов. В начале февраля судья Светлана Машошина частично удовлетворила требования банка. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе суда, госпожа Машошина признала историю КСК страховым случаем и постановила взыскать с осужденных лишь 378 млн руб. Остальную сумму должен будет выплатить страховщик, которым выступала «дочка» ВТБ — ООО «ВТБ страхование».
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

28. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Чтобы обеспечить возмещение этого ущерба следствие и ходатайствовало об аресте доли подозреваемого в уставных капиталах пяти ООО. Правда, всего удалось наскрести сумму более 1 миллиона рублей. Что, соответственно, меньше причиненного ущерба в 50 раз. В региональном управлении СКР уточнили, что в рамках уголовного дела Мельников признан гражданским ответчиком, в связи с чем заявлен иск о взыскании суммы недоимки по налогам с учетом начисленных штрафов и пени.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

29. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Спустя некоторое время после неожиданного появления помощника депутата г-ну Дурандину и его брату предъявили иск о взыскании с них 22 млн руб. Предприниматель якобы взял в 2009 году кредит на четыре месяца на сумму 13 млн руб. под 9% в месяц у некого ...
При этом сам г-н Бачу в судебных показаниях путался: то он передавал деньги бизнесмену в пакете в кафе, то данную сумму г-ну Дурандину передала некая инкассаторская служба.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

30. Коллектора взяли за e-mail.

... в лице своего бывшего охранника Оригинал этого материала © "РАПСИ", 30.10.2014, Суд отказал в иске фирмы к ИД "Коммерсантъ" и Сбербанку на 800 млн руб Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска ООО "Промтранс" о взыскании с ЗАО "Коммерсантъ ...
Переписку адвокатов ВЭБа по делу о банкротстве "Фаэтона" отслеживал экс-глава службы безопасности холдинга Носович Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 07.05.2015 Коллектора взяли за e-mail Татьяна Востроилова Руководитель коллекторского агентства ...
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

31. Курорт под каблуком УДП.

... жены и Инны Колпаковой ООО «Инвестстрой» занималась взысканием долгов этой части, например, у ЗАО «Компания Аэроком». Речь идет о 49,4 млн руб. Об этом рассказано в материалах Арбитражного суда Москвы. Почему долгами государственной воинской части ...
... Инна Колпакова, жена управделами президента РФ Александра Колпакова, и Татьяна Кузнецова, супруга бывшего офицера Федеральной службы охраны (ФСО), в марте этого года, как выяснил «Ко», стали хозяйками геленджикского оздоровительного комплекса «Стрела ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

32. "Интраст", который лопнул.

... его сын Евгений (одновременно являющийся сотрудником ООО "Газпром экспорт" в Петербурге). Но жизнь, видимо, так ничему и не научила Олега Викторовича. Тарасов пытается вывести другие свои активы и вновь уйти от выплаты долгов, подавая заявления на ...
"Непередача руководством АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) кредитных досье заемщиков делает невозможным их взыскание и, как следствие, удовлетворение требований кредиторов.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

33. Константин Малофеев отдал долг родине.

В июле 2014 года ЗАО "Евроэксперт" оценило право требования долга к ООО "Русагропром" в ноль рублей. "Мы заключили мировое соглашение с Константином Малофеевым, претензии по долгу урегулированы, банк получил все деньги.
... для принудительного взыскания долга через суд уже истекла или если должник — абсолютно пустая компания, с которой нечего взять, а долг ничем не обеспечен. Коллекторские агентства выкупают долги с дисконтом от 5% до 30%, по безнадежным долгам он может ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

34. Народные должники Сбербанка:

... на 400 млн руб. Долг Сбербанку компания до сих пор не вернула. Помощница сенатора не смогла ответить на вопросы, связанные с долгами, заявив, что связи с ним нет. С Сафина и его сына Марата, а также подконтрольных им ООО «Онего палас» и «Марр капитал ...
... Сафин В марте Сбербанк в разных регионах подал иски к компаниям двух сенаторов — Ралифа Сафина и Евгения Самойлова о взыскании в общей сложности 3,3 млрд руб. Контролируемая семьей сенатора Самойлова инвесткомпания «Таврический» в 2011 г. заняла у ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

35. Энергетик брал деньги под арбитраж.

За $300 тыс. экс-полковник внутренней службы предлагал руководству ООО ВМГ положительно решить вопросы в Высшем арбитражном суде по взысканию долга с обанкротившейся компании. Андрей Нестерук был задержан оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ 24 октября в кафе "Москва-суши", расположенном в торговом центре "Европейский". Сюда он приехал на встречу с представителем ООО ВМГ, у которого планировал забрать 5 млн руб.— первую часть ...
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

36. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Их не представили ни арбитражному суду, ни Федеральной службе по финансовым рынкам России — за это на «Трансаэро» в ноябре прошлого года был наложен штраф в размере €12 тыс., — говорит адвокат Муталибова Татьяна Морозова.
Так же, например, обратились в Интерпол граждане Австрии, когда поняли, что им продали за $10 млн не контрольный пакет акций ООО «Ура.ру», крупнейшего уральского информационного агентства, а «пустышку» в полностью идентичной фирме.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

37. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

... Маркелов-мл., Андрей Гридасов, Герман Петелин Виктор Батурин Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена найти за границей и арестовать имущество бизнесмена Виктора Батурина в счет уплаты по его долгам банкам и партнерам на общую сумму в 5 ...
На практике, проблем с взысканием пока не возникает только со странами СНГ. Приставы также опасаются, что имущество бизнесмена может оказаться в США, с которыми нет договора о сотрудничестве.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

38. Кредиторское "похищение".

... ответственности по долгам автохолдинга. Но кредиторы Дмитрия Козловского пытались добиться взыскания долгов не только через арбитраж. Так, как рассказывал Дмитрий Козловский, он проходил свидетелем по трем уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст". Национальная лига управляющих направляла коллективное обращение держателей облигаций "Инком-авто" в адрес Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральную службу по ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

39. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

В УССП по Москве "Ъ" также сообщили, что у них есть исполнительный лист о начале производства по делу "Эльдорадо", что позволяет им начать взыскания. В других отделениях УФССП получить комментарий не удалось. (О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ООО "Эльдорадо" в начале 2008 года.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

40. Криминал пошёл на абордаж.

... долга по 19 миллионов 403 тысячи рублей. В случае же хотя бы однократного нарушения этих обязательств поставщик в лице генерального директора ООО "Межрегионгаз" оставил за собой право немедленного обращения в Третейский суд ОАО "Газпром" для взыскания ...
Кортежи страха и пачки денег Избирательный штаб соискателя закрепили за чиновником (на тот момент) из числа заместителей руководителя налоговой службы КЧР. Им был назначен Кемов Мурадин Рауфович.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google