Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

13 июля 2007 года ООО «Глория-М» действительно выдал кредит Номос-банк в размере 250 млн рублей.
Мать Михеева обратилась в суд с требованием о взыскании с Промсвязьбанка, как правопреемника Волгопромбанка, более 2 млрд руб. Требования были основаны на договорах поручительства, которые Михеев якобы заключил с Волгопромбанком, и по которым ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

102. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1997-м во главе компании «Интерфин» по поручению «Газпрома» начал заниматься взысканием долгов за газ. В 1998-2000 годах структуры «Газпрома» и «Интерфина» скупили контрольные пакеты ОЭМК и Лебединского ГОКа, объединив их в компанию «Газметалл».
После службы в армии (1984-1986) создал кооператив по производству игрушек.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

103. Время платить по счетам (продолжение).

... 2008 года владельцу ООО «Донской Янтарь» Атоеву В.Х. службой межрегиональных судебных приставов Ростовской области предъявлен исполнительный лист на сумму 59 039 267 рублей, таким образом, начато исполнительное производство. Адвокат истца Павел Федотов объясняет: по закону на добровольное погашение задолженности (кстати, подтвержденное арбитражными судами первой и второй инстанций), должнику дается пять дней. По истечении назначенного срока процедура взыскания становится принудительной: арест ...
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

104. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

В апреле 1999 года, опять же в ходе подставных операций, право требовать долги «Томскнефти» от «юкосовского кредитора» ООО «Виртус» перешло к ОАО «НК «ЮКОС».
... сведения о том, что до процедуры банкротства не были наложены аресты на имущество «Томскнефти» для обеспечения взысканий. На самом деле преступники скрыли от суда, что налоговой службой Томской области имущество нефтяной компании уже арестовано ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

105. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

... и пресс-секретарь ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Андрей Кабиров. «Общая задолженность предприятия «Ангарский ЛПХ» по налогам и сборам составляет 69 млн рублей, и в конце прошлого года мы для их взыскания наложили арест ...
В департаменте природных ресурсов и лесного комплекса корреспонденту „Ъ“ заявили, что «неоднократно предупреждали руководство ОАО «Ангарский ЛПХ» и ООО «Ярцевская ЛПК», что необходимо погасить накопившуюся задолженность по налогам и заработной плате ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

106. Сергей Пугачев создает судостроительный холдинг.

14.11.2002, Фото: "Газета" Сергей Пугачев создает судостроительный холдинг Борис Кузык сам пришел к "православному банкиру" с предложением поделиться Андрей Мельник Продажа ООО "Новые программы и концепции" структурам Межпромбанка -- первый шаг ...
"Адмиралтейские верфи" стабильно входят в список крупнейших должников бюджета (тем не менее, банки охотно кредитуют строительство на этом предприятии танкеров), "Северные верфи" из-за решения арбитража о взыскании с завода 603 миллиона долларов и ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

107. Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы.

Отметим, что Исмаилов-младший решением арбитражного суда Москвы вместе с другими лицами привлечен к субсидиарной ответственности по долгам перед БМ-банком еще одной структуры его отца, ООО «АСТ Транс Маркет» — с них взыскано 26 млрд 525 млн 134 тыс ...
... долги стали основанием не только для подачи исков к господину Исмаилову — как сообщал “Ъ”, по заявлению кредиторов бизнесмен был заочно обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), поскольку, опасаясь взысканий ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

108. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

... с целью уклонения от ответственности в виде субсидиарной ответственности и взыскания убытков. «Ковпак Л. И. получил возможность списания долгов подконтрольной ему группы компаний перед независимыми кредиторами, поскольку отсутствует какое-либо ...
РИА "Новости", 22.07.2021, "Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи": В исковых документах указано, что Ковпак вывел в пользу своих компаний и фирм родственников более 600 миллионов рублей из средств ООО "Продовольственная ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

109. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

... средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», санкции предусматривают до шести лет лишения свободы). Господин Ситников находится в ИВС, суд по избранию ему меры пресечения состоится в четверг, 10 июня. По данным собеседника, следствие считает, что господин Ситников вывел через созданное им ООО «Магистраль», директором которого бизнесмен назначил своего юриста, порядка 700 млн руб. В ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

110. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... требований Mardan Palace, на который также претендует структура ВТБ. История с взысканием долгов у Тельмана Исмаилова продолжается с 2017 года. Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000 ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

111. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

... завода (РЭМЗ) и ООО «Ломпром Ростов». По кредитам сам Варшавский выступал поручителем. Общая сумма кредита была около 8 млрд рублей. В итоге кредит не был погашен, а компании-заёмщики были признаны банкротами. Долги ростовских активов политика были ...
"Лефортовским районным судом вынесено решение по гражданскому делу по иску ПАО "Национальный банк "Траст" к Варшавскому В. Е. о взыскании денежных средств.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

112. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

В марте “Ъ” стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» обратилась в суд за взысканием с ООО «Краснодар Сити» 1,8 млрд руб. Застройщик привлекал кредитные средства Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 году, право требования долга перешло к АСВ. В настоящее время рассмотрение спора приостановлено из-за особого режима работы судов в период пандемии коронавируса.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

113. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Проверка Генпрокуратуры показала, что сотрудники временной администрации и ЦБ не приняли мер по взысканию долгов с третьих лиц перед компанией, рассказывали «Ведомостям» два человека, знакомые с содержанием октябрьского ответа ведомства МВД, и ...
... via legal.report, МВД РФ Светлана Алешина Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

114. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

... включении в реестр требований своих долгов, однако встретил как в этом, так и осмотре залогов «активное противодействие». Процедура наблюдения затянулась более чем на год, и лишь в феврале 2017-го при конкурсном производстве были сменены управляющие на выбранных кредиторами. При этом была вывезена и частично уничтожена первичная бухгалтерская документация и электронная база бухгалтерского учета «Висмы». А само производство было свернуто и начато в новом месте — на базе ООО «Софийский ледник» на ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

115. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием по взысканию ...
Речь идет о нежелании платить по долгам нынешних владельцев группы и нездоровой конкуренции, заявил депутат “Ъ”.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

116. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

В Эрмитаже вчера заявили, что музей «принимает беспрецедентные меры по взысканию авансированных недобросовестному подрядчику ООО "Мехстройтранс" средств».
Также было выведено имущество, находившееся на балансе ООО "Мехстройтранс", за счет которого можно было бы погасить его долг перед Эрмитажем»,— заявили представители музея, уточнив, что «эта информация была доведена до комитета кредиторов несколько ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

117. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

В 2011 году решение о взыскании с них миллиардного долга вступило в законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию.
... soy502.com Николай Сергеев Слева направо: Анастасия, Ирина и Игорь Битковы Как стало известно “Ъ”, экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ...
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

118. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Владимир Путин, возмущенный занижением компанией Зюзина экспортных цен на металлы по сравнению с внутренними аж в два раза, пообещал послать ему «докторов» в лице следователей и Антимонопольной службы.
Компания «Мечел» не признала эти обвинения и подала апелляцию в Пятнадцатый арбитражный суд, который, однако, оставил без изменения решение о взыскании с «Мечела» и иных ответчиков 12,7 млрд рублей убытков в пользу «РЭМЗа.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

119. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

... денежных средств со стороны собственников ООО «Решение» и руководства ГК «Восток», однако от дальнейших комментариев воздержались. В кредитном учреждении лишь отметили, что продолжат взыскание проблемной задолженности «всеми доступными способами в ...
К этому времени часть недвижимости, например помещение ТРЦ на Воробьевых горах, бизнесмен был вынужден уступить за долги.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

120. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

... по февраль 2014-го Банк Москвы предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании, входившие в группу АСТ (под ее контролем находился печально знаменитый Черкизовский рынок) Тельмана Исмаилова, получили три займа на общую сумму более $230 млн, которые постепенно обслуживать перестали. Сейчас, учитывая штрафы и пени, господин Исмаилов должен кредитору более 19 млрд руб. Не дождавшись возврата средств, банк обратил взыскание на имущество заемщиков, поручителей и ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google