Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

... Temafon, российского филиала Zed+, в компанию Vstrecha, созданную без ведома членов правления акционерного общества. Из нее предположительно было выведено до 30 млн долларов в направлении FunBox — компании, оказывавшей услуги в области знакомств и принадлежащей родственникам главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Еще в начале января DW со ссылкой на публикацию El Confidencial сообщала, что совладелец Grupo Tema — телекоммуникационная корпорация VimpelCom, зарегистрированная на Бермудских островах ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

1182. Дачный форпост России.

На противоположном берегу находится ДНП «Остров Черный», к которому ведет отдельная дорога.
При Малюшине крупным подрядчиком ведомства была компания «Интарсия», которая сейчас уже ушла с рынка.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

1183. Царские хоромы от Петра Колбина.

Трехэтажный дом на Мытнинской набережной, 3 в Санкт-Петербурге находится напротив Заячьего острова, где расположена Петропавловская крепость.
Журналисты связались с официальными представителями компании Лейсан Кабаевой, однако те отказались говорить о происхождении квартиры, которая с недавних пор записана на их босса.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

1184. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Компании принадлежало 40% акций. Основная доля — у ЗАО «Фининвест Капитал». Обе фирмы зарегистрированы по адресу 7-я линия Васильевского острова, 76 лит А. Согласно базе данных «Спарк», их руководитель — Максим Ванчугов — владелец ГК «Город» и брат депутата Госдумы Романа Ванчугова.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

1185. Поместье Романа Абрамовича в Сколково.

Поместье Романа Абрамовича в Сколково Дом "без лишней аскезы", вертолетная площадка, озеро с искусственным островом — только 70 га земли стоят более $800 млн Оригинал этого материала © "Собеседник", 12.07.2016, Секретное поместье Абрамовича ...
Имущество до сих пор оформлено на компанию «Ориент-Н», за которой стоит фирма «Латис» и в конечном итоге «Миллхаус» Абрамовича.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

1186. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

... в Угрешском проезде достались компании «Территория прогресс», собственниками которой по очереди было несколько офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. У Zhora Tradinng Limited в августе 2015 г. компания Игнатовой «Р.Д.С. Менеджмент» и приобрела 99% «Территории прогресса». 1% достался Татьяне Ильиной. ООО «Р.Д.С. Менеджмент» Игнатова учредила еще в 2005 г., но до прошлого года компания не вела активной деятельности (данные СПАРК). Расположилась эта компания в четырехэтажном ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

1187. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов была одной из важных компаний в расследовании об офшорах Сергея Ролдугина. Формально эта фирма Ролдугину не принадлежала. Но ею владел малоизвестный предприниматель из Санкт-Петербурга Олег Гордин, который, в свою очередь, выступал юридическим представителем российского музыканта в других структурах. Оборот Sandalwood Continental за несколько лет составил пару миллиардов долларов. Эти деньги компания получала в основном от кредитов ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

1188. Ходорковский скинулся с Браудером.

Однако, несмотря на существенный срок, проведённый в местах лишения свободы и формальное дистанцирование от бизнес-сферы, в 2016 году Ходорковский попал в очередной ежегодный рейтинг российских миллиардеров с капиталом в 500 миллионов долларов США. Как оказалось, Ходорковский является частным инвестором и совладельцем компании Quadrum Global. Quadrum Global управляет фондом Quadrum Atlantic SPC, среди совладельцев которого администрация Майами-бич указала шесть трастов c острова Гернси.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

1189. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Фирмы с Британских Виргинских островов, где мэр выступает учредителем, контролируют немало бизнесов Украины. Земельные участки, строительство офисов и жилья, ремонт дорог за средства бюджета", — утверждается в обнародованных программой материалах. По данным журналистов, в регистрационных документах виргинских компаний Г.Труханов указан в качестве гражданина Российской Федерации, а сами компании контролируют различные части бизнесс-группы "РОСТ", занимающейся ремонтом дорог и строительством ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

1190. Губернаторы.

... Burtford Unicorp Inc. (Британские Виргинские острова). Как связан: C 2008 по 2015 год единственным акционером компании была Кира Турчак, жена губернатора. Что здесь не так? По закону владение иностранными финансовыми инструментами, включая акции офшоров, запрещено губернаторам и их женам с середины 2013 года. Несмотря на это, согласно документам MF, Кира Турчак оставалась единственным акционером Burtford Unicorp до мая 2015 года. Андрей Турчак с супругой Кирой Компания Burtford Unicorp Inc. была ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

1191. Ответ Сергея Пойманова.

Никакие обязательства экс-депутат не нарушал, поскольку в кредитном договоре между ним и банком не было никаких ограничений, которые касались бы изменений количества акций компании.
Судья Одинцовского городского суда Московской области Дина Васина по иску Suintex Ltd (Британские Виргинские острова) принял решение о расторжении алиментного соглашения между Сергеем Поймановым и его бывшей супругой, посчитав, что Пойманов ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

1192. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

В 2006 году гостиница вместе с аквапарком «Вотервиль» на Васильевском острове были проданы за $100 млн норвежской компании Wenaasgruppen AS. Продавцом, по данным «Делового Петербурга», выступил офшор «Чона холдингс лимитед».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

1193. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

... 43,79 млрд руб. до 2017 г. Компания входит в консорциум из шести фирм, которому в то же время достался еще один крупный подряд объемом 133,5 млрд руб. на реконструкцию этих магистралей. Среди участников консорциума — УК «Бамстроймеханизация», 48% в которой принадлежало Ободовскому. У самой компании ПАО «Бамстроймеханизация» за месяц до получения контракта РЖД в мае 2014 г. поменялись владельцы. Почти 80% в компании получил зарегистрированный на Виргинских островах офшор Evling Business Inc. До ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

1194. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Игорь Дубовой Александр Гаркуша Леонид Момоток Они открывали трейдинговые счета на свои имена, свои компании и подставных лиц, среди которых были, например, менеджер принадлежащей Дубовому украинской фабрики по производству мороженого и брат ответчика Молотка. Несколько трейдеров, к которым у SEC есть претензии, живут в Москве. Давид Амарян — гендиректор фондов Ocean Prime и Intertrade Pacific, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

1195. МТС запеленговали в Крыму.

Компанией руководит Гайк Арутюнян — брат Давида Арутюняна, в 1998-2007 годах возглавлявшего армянский Минюст. Давид Эдонисович считается одним из самых преданных помощников экс-президента Армении Роберта Кочаряна и именно он обеспечивал правовую поддержку при приватизации компании «АрменТел». В свою очередь единственным акционером армянской компании является зарегистрированная на Британских Виргинских островах Cell Group Worldwide Ltd, во главе которой стоит ливанский инвестор Пьер Мишель Фатуш ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

1196. ЕСПЧ наказал эстонский портал Delfi.ee за русский мат.

... эстонской судоходной компании, из-за действий которой уничтожили одну из дорог, которые зимой прокладывают по льду между материком и островами в Эстонии. Вячеслав Леэдо Упомянутому в статье Delfi совладельцу судоходной компании не понравились 20 из 185 комментариев под текстом, часть из которых была написана на русском языке. В них критиковались действия компании и её владелец, использовались мат и оскорбительные выражения. Спустя полтора месяца после выхода статьи совладелец компании обратился ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

1197. Олег Шигаев выводил кредитами.

По версии следствия, Олег Шигаев, находящийся сейчас в розыске, убедил кредитный комитет выдать кредит двум компаниям, которые он сам и контролировал.
Отметим, что в процессе санации Балтийского банка была выявлена дыра в 30 млрд руб. В рамках расследования следствием были проведены обыски в доме Олега Шигаева в элитном районе Санкт-Петербурга — на Крестовском острове и в его квартире в Московском ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

1198. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

По данным «Фонтанки», объект недвижимости на острове Майорка оценивается в 1,2 млн евро.
... командировал именно его. Сыромятников, при обыске которого нашли печати и документы юрлиц с признаками однодневок, в качестве гендиректора возглавляет компанию «Конная лахта», созданную в ноябре 2014 года — за месяц до возвращения Гришина в КГИОП ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

1199. Неуставные подношения.

По данным базы «СПАРК–Интерфакс», он входил в руководство холдинга «Гарнизон» (ОАО «Оборонсервис»), а также являлся директором десятков других компаний, как гражданских, так и принадлежащих военному ведомству. [...] Между тем, как выяснили «Известия», родственники Горшколепова, также были связаны с Министерством обороны. Так, сестра Горшколепова Татьяна была заместителем директора НП «Житное», расположенного на острове Школьный в Астраханской области.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

1200. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

Все три истца, выступившие против РФ, зарегистрированы в странах – участницах договора к Энергетической хартии — Hulley Enterprises и Veteran Petroleum — на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google