Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. Империя Елены Хахалевой.

Номер зарегистрирован на подставное лицо Дениса Лобанова — этот человек совместно с Робертом Ониковичем владел компанией "Квадрат-такси".
Вилла с пятью ванными комнатами и бассейном стоимостью 90 млн рублей на искусственном острове Джумейра в Дубае оформлена на саму судью.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

1342. Дом Игоря Сечина с большой буквы "Ж".

Свой остров? А может быть, собственную страну? Игорь Иванович Сечин пожелал себе кое-что необычное. Он захотел «Ж». Да, именно так, просто и коротко — «Ж». Эта история — о новом доме главы компании «Роснефть».
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

1343. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

... сфабрикованные документы, свидетельствующие о якобы возникшей задолженности АО «ДСК-1» перед подконтрольной Карамзину офшорной компанией «Кития Лимитед» (зарегистрирована на территории Британских Виргинских островов) в сумме более 15 млрд рублей. Ольга Егорова Как-то раз Карамзин «обвел вокруг пальца» Копелева и заполучил в свое распоряжение чистые листы с его подписями, а затем на этих бумагах был составлен фальшивый договор, для того чтобы заполучить акции указанной выше строительной компании ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

1344. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В 2015 году обе компании начали часто мелькать в СМИ: обманутых должников набралось достаточно для публичного скандала. МКБ и МЗК подавали в суды иски о защите чести и достоинства (в том числе против телеведущего Владимира Соловьева), но раз за разом проигрывали. В ноябре 2015 года владельцем МЗК стала офшорная компания Lordena Ventures, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

1345. Toп-10 самых дорогих разводов.

... млн) и острова в Греции за $100 млн, принадлежавшие ранее самому Аристотелю Онассису. Согласно решению суда Рыболовлев должен был выплатить сумму по меньшей мере в $600 млн своей бывшей жене. В 2015 г. пара объявила о том, что достигла соглашения по сумме выплат, однако окончательная сумма так и не была обнародована. Джо и Кейти Крафт Джо Крафт Сумма выплат: $500 млн Джо стал работать в угольном подразделении Mapco в качестве помощника юрисконсульта в 1980 г., а со временем стал главой компании ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

1346. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

... островах за опцион на покупку акций энергокомпании «КЭС Холдинг» (позже переименована в «Т плюс»), требуя от владельца «Реновы» возместить ущерб примерно на $500 млн. Во вторник, 26 марта, представитель Альфа-банка отказался комментировать арест Абызова. «Вы рехнулись?!» — написал РБК представитель «Реновы» Андрей Шторх в ответ на вопрос о причастности бизнесмена к возбуждению уголовного дела. *** "Мишань, ну что ты лежишь? Встань, когда с людьми разговариваешь" В СИЗО Абызову составили компанию ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

1347. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... истории: в 1991 году была зарегистрирована первая компания «Тройка Диалог», в 1996 году — управляющая компания, в начале 2000-х открылись офисы в Нью-Йорке и Лондоне. Но вместе с тем в экзотических офшорах — Панаме или на Британских Виргинских островах — создавались десятки компаний совсем другого рода, не упомянутых в брошюрах. В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

1348. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Тогда же в тюрьму сел глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, который так же, как и первые двое, поддерживал деньгами СМИ и оппозицию.
... Гусинского и руководитель одной из крупных студий, и яхта, в документах на яхту из международного реестра судов указаны контакты адвоката Гусинского, экипаж которой однажды помог спасти американскую семью, тонувшую недалеко от Маршалловых островов ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

1349. Аул, где сбываются мечты.

По его словам, речь шла о сверхлимитных поставках в регионы Кавказа, на чем наживались Арашуков и его люди, а также о торговле должностями в «Газпроме» и структурах компании в СКФО.
По данным СМИ, это квартира на Каменном острове в Петербурге площадью 260 кв. м. Собеседники РБК, близкие к следствию, говорят, что в Дубае у Арашуковых есть две виллы — одна в собственности, другая в аренде — и две квартиры.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

1350. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Конечно же, по старой русской традиции владеет этой компанией офшор с Британских Виргинских островов.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

1351. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

23 мая 2017 г. банк передал права требования по кредиту «Юнитекса» и по договору ипотеки компании Asana Trading с Британских Виргинских островов.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

1352. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Не удивителен и тот факт, что конечные исполнители укрывались под крышей учредителей компаний, зарегистрированных в Республике Сейшельские Острова, и принадлежали Тейфу.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

1353. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Из утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca следует, что еще в 2008 году Игорь зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию. У Parlomedia Corporation было еще несколько бенефициаров. Один из них — троюродный брат президента Александр. Второй — украинский бизнесмен Александр Дедов, совладелец швейцарской компании Noga, которая когда-то пыталась отсудить у России крупную сумму денег, что в какой-то момент привело к арестам счетов Центробанка, «РИА Новости» и ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

1354. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... показаний отказался свидетель Беликов, который во время следствия заявил, что двое участников банды доставили его непосредственно к Петрову и Малышеву (в офис СП «Петродин» на Каменном острове) и в их присутствии вымогали 100 000 руб. ежемесячно ...
Честная компания «Петродин» не платила налоги, что признал сам Владимир Путин в книге «Разговоры от первого лица» (ныне удалена с сайта Кремля), комментируя свою инициативу создания муниципальных казино.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

1355. Семейный подряд Бориса Обносова.

... была зарегистрирована компания «Жива». По 25% в ней снова досталось двум зятьям — Ростиславу Зорикову и Ивану Садчикову. По данным ImportGenius (базы данных об экспорте и импорте товаров), «Жива» стала продавать зерно за рубеж через таганрогский морской порт и через зарегистрированную в Шотландии компанию Amarantha LP. Эта британская компания больше напоминает типичную российскую фирму-однодневку. К примеру, одним из учредителей Amarantha LP была компания с Британских Виргинских островов — Akron ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

1356. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

[Tatler.ru, 28.10.2018, "Владелец компании Topshop сэр Филип Грин обвинен в сексуальных домогательствах": На протяжении восьми месяцев британское издание The Telegraph проводило расследование по поводу обвинений в сексуальных домогательствах, расизме ...
Taveta Investments формально принадлежит ей. Зарегистрирована Taveta на нормандском острове Джерси, который хоть и является коронным владением Великобритании, но налоги платит по-своему.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

1357. Пирамида на пирамиде.

... стал генеральный директор украинской инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа — об этом на пресс-конференциях заявлял CEO PrivateFX Александр Быков. PrivateFX принадлежала кипрской Skopalino Finance Limited, переименованной в Concorde Investments Limited в январе 2017 года. Мазепа был учредителем компании с декабря 2017 года через кипрскую Avalia Investments Limited, до этого в течение года учредителем выступал офшор на Британских Виргинских островах, ранее — Павел Крымов (по данным ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

1358. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Семью годами ранее базирующаяся на Британских Виргинских островах компания приобрела за 11,5 млн фунтов дом в нескольких минутах ходьбы от универмага Harrods. NCA заявляет, что эта компания принадлежит Хаджиевым. В 2013 еще одна компания, принадлежащая Замире Хаджиевой, приобрела половину элитного гольф-клуба Mill Ride неподалеку от Аскота.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

1359. Бобовый король Борис Листов.

А Листов в нем — руководитель службы внутреннего контроля и подчиняется только руководству (уже в этом веке у Балтонэксима возникнут проблемы с законом, выяснится, что акционеры годами выдавали льготные кредиты собственным компаниям).
Он жил в трехкомнатной квартире на 2–3 линиях Васильевского острова в доме номер 10. Напротив — в десяти метрах по прямой — в доме 17 жил Владимир Путин.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

1360. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

На сайте АО «МЭФ-Аудит», предоставлявшего автомобили путинским дочерям, можно узнать, что в 2017 году компания вошла в топ-10 крупнейших аудиторских организаций России, а его основатель Эхтибар Мустафаев является членом экспертного совета при ...
Например, бывший подрядчик РЖД Юрий Коротченко (зарегистрировал собственный самолет на острове Мэн), строитель олимпийских объектов в Сочи Висхан Нунаев, футболист питерского «Зенита» Магомед Оздоев, вице-президент ЕВРАЗа Илья Широкоброд.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google