Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Хотя имена партнеров ELP можно найти в документах, поданных в британскую Регистрационную палату, чаще всего это анонимные компании, зарегистрированные в других странах, в том числе в Белизе и на Сейшельских островах. И даже люди, подписывающие документы этих компаний, вряд ли являются их истинными владельцами. Как правило, это номинальные доверенные лица, которым платят за подписание документов, и обычно они ничего не знают о том, чем занимается компания.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

1302. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

С возглавляемой им госкорпорацией у олигарха было несколько совместных предприятий, но в последние дни “Ростех” вышел из них. Бывшие государственные доли перешли Авдоляну в компании “Эльгауголь” — это крупнейший проект в России по добыче и экспорту ...
В благотворительном фонде Адоньева «Острова» сообщили, что переслали запрос Forbes учредителю.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

1303. Бот с лицензией на цензуру.

Вторая компания непосредственно связана с Россией: она указана как администратор ePN — сервиса «партнерского маркетинга», предлагающего совместные программы с крупными интернет-магазинами, монетизацию трафика сайтов и соцсетей, заработок на отзывах и реферальных программах. Кроме того, Tapicash Limited принадлежат AE Platform и сервис кешбэка Backit. Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

1304. Миллионер, "купивший Brexit".

В основу дела легла проверка Избирательной комиссии, в ходе которой появилось предположение о том, что компания Rock Services Limited, через которую Бэнкс потратил на Leave.EU 8 млн фунтов стерлингов, в реальности могла получить деньги из других источников. А материнская компания Rock Services Limited — Rock Services Holding — была зарегистрирована на острове Мэн и по британскому законодательству не могла участвовать в финансировании политических движений.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

1305. Незадекларированный Дубай.

В Дубае живут три миллиона человек, но лишь полмиллиона из них — граждане ОАЭ. Утечка данных о собственности насчитывает в Дубае 800 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат 274 тысячам частных лиц и компаний со всего мира.
Мы отредактировали предыдущую версию материала, в которой ошибочно указали, что Рустам Минниханов не декларировал недвижимость своей жены — апартаменты в здании «Танзаните сауз 3» на острове Палм-Джумейра стоимостью около 880 тысяч долларов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

1306. Миллиардеры сушат весла.

Forbes Life объясняет, почему ограничения, наложенные на российских владельцев судов, повлияют на рынок суперъяхт во всем мире и помешают его развитию Компании не хотят сотрудничать с российскими владельцами яхт В марте 2022 года западные страны ...
Позже, 17 марта, стало известно, что власти острова Мэн отменили регистрацию двух яхт Мельниченко — парусной «A» и 119-метровой моторной яхты А Yacht.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

1307. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Согласно документам от 2016 года, подписанным Штудхальтером, Коппо также был бенефициарным владельцем компании Fletcher Ventures, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, но управляемой в Швейцарии Swiru Holding. Fletcher Ventures участвовала в крупных сделках. В 2013 году компания перевела 100 миллионов долларов фирме под названием LT Trading Ltd. Это была одна из нескольких сделок Fletcher Ventures, на которую обратили внимание в американском банке BNY Mellon.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

1308. Активы жены Арсена Авакова.

... Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P. (Шотландия). В 2012-ом Нацбанк отобрал лицензию у банка Базис, а харьковская ТЭЦ-3 и отель Киевский, который несколькими годами ранее выкупила компания, связанная с менеджментом Инвестора ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

1309. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

... компании ПрикарпатЗападтранс). Центр противодействия коррупции называет Воробья "банкиром" Медведчука и его соратника Тараса Козака. Согласно декларации, Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия Основы инвестиций и финансовой компании Тренд Оптима. Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр). Вместе с тем Марченко стала владелицей еще двух компаний в ...
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

1310. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Выглядело это странно — счета не принадлежали компаниям, и ни один из братьев, насколько было известно, не имел отношения к текстильному бизнесу.
Из-за этого у автономии возникли выразительные неофициальные названия: оппозиционеры окрестили регион «азербайджанской Северной Кореей», а Норвежский Хельсинкский комитет назвал его «темным островом Азербайджана».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

1311. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

— Какие компании входят в холдинг УЗПМ? — ООО «Уральский завод противогололедных материалов» владеет долями в уставных капиталах таких юридических лиц, как, ООО «Экспресс-трейдинг», ООО «БТК», ООО ТД «УЗПМ». — Для чего Рустам Гильфанов создавал дополнительные компании за рубежом: в Чехии, на Виргинских островах... Какова его роль в холдинге? — ООО «УЗПМ» не располагает информацией о дополнительных компаниях за рубежом.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

1312. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

В казанском офисе компании проходили обыски.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

1313. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Учредителем «СТМ» выступает кипрская Reneseco Ltd, которая в свою очередь принадлежит компаниям с Маршалловых и Сейшельских островов. В проектных декларациях «Центр-Инвеста» в качестве бенефициара указан гражданин Бразилии Рафаэль Леффа — при этом на правах косвенного владения. Такое может быть, если компания передана в доверительное управление.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

1314. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

... обе турецкие компании ликвидировали. Ни Годжаев, ни его бывшие партнеры по бизнесу не ответили на просьбу о комментарии. Развод через офшоры Вся упомянутая в этой статье недвижимость Асадовых, кроме одного объекта, была записана на их имена. Единственное исключение — вторая лондонская квартира младшей дочери Асадова, Нармины, и ее супруга, несостоявшегося мэра британской столицы Камрана Балаева. На бумаге квартира принадлежала зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании NNM ...
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

1315. Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко.

Еще одна работа, которой гордится "Акантус", также ведет на Валаам — это часовня Сергия Радонежского, уже на самом острове: "Акантус Ателье", впрочем, зарабатывает деньги не только отделкой церквей: компания делает мебель на заказ для дома, а в ее вакансиях (уже закрытых) написано о "возможности работы в новом развивающемся направлении компании по эксклюзивной отделке VIP-зон крупных общегородских и федеральных объектов".
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

1316. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

И это действительно так — Алексей Лысяков бывший член Совета Федераций и экс-депутат Госдумы VI созыва, совладелец и председатель совета директоров компании «Инфаприм», крупнейшего в стране производителя заменителей молочных смесей для мам и малышей.
В суд на своего сына также подала мама Лысякова, которой для приличного проживания в ее 128-метровой квартире на Динамовской улице Крестовского острова Санкт-Петербурга (стоимостью около 70 миллионов рублей) потребовалось порядка 200 тысяч рублей в ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

1317. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

... используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где это было возможно стать анонимным владельцем", — поясняет издание. Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги. Согласно им, стало известно, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер (Alexander Popivker) создал и руководил десятками офшорных компаний — известных как Rubicon ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

1318. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

ред.) стало известно, что Вороненков был совладельцем двух офшорных компаний с Британских виргинских островов. В одной из них — Tarrington Real Estates S.A. — Кондрашов и Давлетьяров в 2010 году приобрели долю через их офшор Evrodec Ltd. в обмен на помещения в офисном небоскребе «Башня 2000» в комплексе «Москва-Сити». В переписке с сотрудниками офшорного регистратора юристы компании Evrodec Ltd объясняли, что сделки с недвижимостью в России бенефициары компании совершают через офшоры, чтобы ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

1319. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Уже много лет компания выигрывает все тендеры на содержание городских кладбищ — Лесного, Морского, Центрального, а также погоста на Русском острове (расположен в районе поселка Поспелово. — Прим. ред.). На деле это означает одно: никого постороннего в этом бизнесе практически нет. По большей части ритуальные мероприятия проходят либо через «Некрополь», либо через связанные с ним компании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

1320. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Суммарные обороты этих трёх компаний поражают: 2,3 миллиарда рублей выручки "грязными" и почти 500 миллионов рублей "чистыми". Кто получает доход, непонятно. Учредителями числятся офшорная компания "БСГ менеджмент лимитед" с Виргинских островов и гонконгская фирма "Форест рич инвестмент лимитед".
Дата: 01.09.2021 Копия в Google