Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1321. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Всего из компаний Михальченко, по версии Росфинмониторинга, вывели около 18,5 млрд руб. Деньги аккумулировались на счетах компании Flameboyant LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании контролировались Михальченко; их представители в ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1322. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

... дохода, в зависимости от сезона, рассказала директор компании Анна Преловская в разговоре с Earthsight. С комбината «Успеха» сибирской сосне, уже в виде клееных досок, предстоит отправиться в путешествие, в котором вряд ли доведется побывать простому братчанину. Из России древесина по Транссибу и БАМу едет во Владивосток, а дальше морем переправляется в Индонезию, точнее — в восточную часть острова Ява, где находится фабрика компании PT Karya Sutarindo, свидетельствуют данные государственного ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

1323. Самые богатые наследники России — 2021.

... Мельниченко (2017) У владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко и его супруги, бывшей сербской модели и солистки белградской группы Models Александры Мельниченко (в девичестве Николич) двое детей: девятилетняя Тара и четырехлетний Адриан. Тара владеет тремя языками (русским, английским и сербским) и обучается по школьной программе. Мельниченко любят путешествовать всей семьей на своей парусной яхте «А». Весной 2021 года ее видели в Гибралтаре, в заливе Дуглас острова Мэн и во фьорде ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

1324. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Несколько лет назад Леонид и Евгений купили курорт на одном из островов финского архипелага Турку — Моссала, а Самойлов зарегистрировал в городе Эспоо компанию Art Packing Systems Oy. Ее адрес совпадает с адресом Клуба друзей Эрмитажа в Финляндии. Впрочем, «Хепри» — это только вершина айсберга. Гаскельберги, Самойлов, их родственники и коллеги создал сеть связанных между собой компаний, получивших целые сферы бизнеса вокруг Эрмитажа — транспортировка экспонатов, реставрация, торговля сувенирами ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

1325. Троеженец Рамзан Кадыров.

Фатима Хазуева После конкурса участницы отправились на банкет в компании главы республики и его охраны.
Ради уюта и безопасности главы республики специально поменяли русло реки Сунжа — теперь рабочая резиденция чеченского лидера находится словно на острове, в окружении водяного рва. Практически одновременно с кадыровской резиденцией на противоположном ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

1326. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

... 18%, у компании "Тревелплюс" средней дочери Серафимы Веремеенко — 18,7%. Есть ещё аффилированная фирма по лизингу транспорта, которой управляла племянница Ирина Веремеенко. Реестр акционеров НПП "Сапфир" У "Центркомбанка" отозвана лицензия, организация сейчас ликвидируется, с молотка за полмиллиарда рублей продан её особняк в центре Москвы. Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах. А в компании ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

1327. Сергей Полонский и "воры в законе".

Сергей Полонский и "воры в законе" Девелопер бегал на доклады к Владимиру Голубеву (Бармалей) и отстегивал братскую долю Сергею Ефимцеву (Ваха Маленький) Оригинал этого материала © "Компания", 23.01.2021, Как Полонскому помогали "воры в законе", Фото ...
На своем острове он оказался под ментальным контролем друзей Вахи — Сергея Ковалева, русского гражданина Казахстана, и его подруги, «ясновидящей» Ольги.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

1328. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

... в Испании делами нижегородского коммерсанта Михаила Жижина (ранее владел компаниями, занимающимися девелопментом, дорожным строительством, выполнением крупных строительных госказаказов, торговлей алкоголем и продуктами питания, управлением рынками Нижнего Новгорода, связанной с ним компании принадлежит концертный зал «Юпитер»). Михаил Жижин также был задержан и арестован в Испании. Как сообщает El Diariо, юрист вел переговоры о продаже промышленного склада на острове Ивиса [Ибица — Прим ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

1329. Monarch Air в законе.

В поисках спасения Когда в 2005 году профессиональный пилот с 35-летним стажем Пол Славин основал компанию Monarch Air Group во Флориде, его самолеты осуществляли грузовые перевозки на Багамы, цепь островов в Карибском море, которая начинается в 80 километрах от юго-восточного побережья Флориды.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

1330. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ потребовал признать Костыгина банкротом в сентябре 2019 г. по задоженности на сумму 664,3 млн руб. В октябре Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о ...
Костыгин в марте — октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать долю в компании по цене значительно ниже рыночной или запустить контролируемое банкротство, заявлял ранее представитель фирмы, основанной ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

1331. Откат на подкуп.

В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей. При этом 89 млн рублей – лишь верхушка преступного айсберга компании Николая Королева. Сейчас силовиками тщательно проверяются все периоды работы компании, и предположительно сумма ущерба государству от ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

1332. "Кадетское братство" Максима Крылова.

собственником компании была кипрская White Wings Holdings Limited. DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях. Еще один офшор связан с членами совета директоров АО ГК «ЕКС» — Сергеем и Еленой Петриковыми. Речь идет о компании Braemore Commercial Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

1333. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

Он отмечает, что в разных странах исторически сложился разный порядок администрирования национальных доменов: ими управляют как государственные организации, так и университеты (Шри-Ланка, Фиджи), частные организации (Япония) и даже физические лица (Ливан), иногда такие домены также находятся на аутсорсинге и администрируются иностранными компаниями (Токелау, Тувалу, Кокосовые острова, Ниуэ, Туркменистан).
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

1334. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ». Так как у Минобороны оставалась «золотая акция», эта сделка не могла состояться без согласия ведомства. И только после продажи новому офшору фабрику начали реконструировать: на месте бывших цехов возвели элитный жилой комплекс Cloud Nine. Объектом занималась компания Vesper, специализирующаяся на ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1335. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Согласно документам, которые есть в распоряжении «Известий», в 2007 году Алена Сокольская и Александр Козлов купили две квартиры на Канарских островах — площадью 94 кв. м в городе Ароне и 59 кв. м в Адехе.
Поработать эта компания не успела, уже в марте началась её ликвидация, ликвидатор — Дмитрий Мартынов.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

1336. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Сейчас лицензии на эту деятельность в России имеют всего четыре компании — «ПСБ-форекс», «Финам-форекс», «Альфа-форекс» и «ВТБ-форекс». Все они, как следует из названия, связаны с крупными финансовыми группами и банками. Остальные де-факто представляют собой простые каналы для вывода наличности российских граждан в темные комнаты на карибских островах. И, судя по всему, именно этот факт, а не сомнительный характер операций с клиентами, делает эти компании таким важным активом для самых разных ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1337. Богатый улов "сети ЭВМ".

Остатки средств той же «Инари», 24 миллиона рублей, вывели уже как задолженность и неустойку по договору с компанией «Галатея» о покупке межкомнатных дверей. Никаких дверей, как и программ для ЭВМ, утверждал арестованный Хрузин, для работы «Инари» не требовалось: компания была создана для инвестирования в строительство в Сыктывкаре и формально снимала рабочее место со столом и стулом в здании на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

1338. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Руки ее супруга уже были скованы наручниками, рассказывала Шевченко в интервью каналу RT. Вечером того же дня еще один турист из России стоял на берегу греческого острова Крит и изо всех сил бил ноутбуком о камни.
BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем — Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

1339. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

Дмитрий Мартынов до января этого года работал генеральным директором Муниципального бюджетного учреждения Городского округа Клин "Клинская аварийно-спасательная служба" (не совсем понятно, чем занималась эта компания, потому что до января 2019 года ...
... тогда заместитель руководителя администрации Клинского района, в 2007 году приобрели ряд квартир и вилл на курортном острове Тенерифе, появилась еще в 2013 году, когда председатель координационного совета Московского областного движения "Согласие и ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

1340. Правооблагатели памятников.

По данным Kartoteka.ru, господин Бурочкин с 2012 года также возглавляет компанию "Русское караоке", одним из учредителей которой значится Александра Ивлиева, чьи фамилия, имя и отчество совпадают с данными дочери господина Ивлиева.
Статуя, украсившая одну из ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, была выполнена по эскизу французского скульптора Жака Тибо.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google