Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

Алексея Кузнецова вернули в Россию Половину ожидаемого срока за хищение, растрату и отмывание на сумму в 14 млрд руб. экс-замминистра финансов Подмосковья отсидел во Франции Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.01.2019, Половину возможного срока экс-министр отсидел во Франции, Фото: ТАСС Николай Сергеев Алексей Кузнецов Следственный комитет России, предъявив обвинение бывшему первому вице-премьеру и министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, выданному из Франции, тут же ...
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

82. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

Испанская Фемида не признала "русскую мафию" Депутат ГД Владислав Резник и еще 16 обвиняемых оправданы по делу об отмывании преступных доходов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2018, Испания не признала русскую мафию, Фото: ТАСС Алексей Соковнин Владислав Резник Национальный суд Испании полностью оправдал 17 подсудимых по одному из самых скандальных дел о «русской мафии», якобы отмывавшей на Пиренеях многомиллионные суммы, приобретая недвижимость.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

83. Анатолия Острягина выселят из замка.

Анатолия Острягина выселят из замка Власти Германии обвинили экс-депутата Госдумы в отмывании средств при покупке резиденции Райнхардсбрунн через подконтрольные офшоры Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 10.07.2018, Замок Райнхардсбрунн: проклятие сибирских денег, Фото: golubi-tyumen.ru, "Русская редакция Deutsche Welle", Иллюстрация: "Русская редакция Deutsche Welle" Катерина Иванова Анатолий Острягин Заколоченные фанерой окна, поросший высокой травой парк...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

84. Свидетель Керимов.

Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

85. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта Экс-глава предвыборного штаба Трампа под домашним арестом за отмывание миллионов от Януковича и его Партии регионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2017, Дональду Трампу предъявили обвиняемых, Фото: Reuters Сергей Строкань, Елена Федотова Пол Манафорт (слева) и Рик Гейтс Спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, назвал первых обвиняемых.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

86. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина Бывшего совладельца Evraz Group обвинили в отмывании денег в Аргентине Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.06.2017, Кредит ВТБ нашли в пампасах, Фото: via nashreporter.com Олег Рубникович, Николай Сергеев Александр Катунин Как стало известно "Ъ", в Аргентине арестованы активы бывшего совладельца Evraz Group Александра Катунина.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

87. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок Сын сверженного президента Киргизии и экс-владелец "Манас Банка" Белоконь заочно получили по 20 лет колонии за ОПС, коррупцию и отмывание Оригинал этого материала © vesti.kg, 16.05.2017, Максим Бакиев, Валерий Белоконь и др. заочно приговорены к различным срокам, Фото: The Daily Mail, Kloop.kg Ольга Федорчук Максим Бакиев Максима Бакиева снова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, штрафу в размере 50 расчетных показателей ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

88. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США После вердикта венского суда украинский миллиардер задержан по запросу Испании по делу об отмывании Оригинал этого материала © "Газета РБК", 22.02.2017, Шесть вопросов об экстрадиции Дмитрия Фирташа, Фото: Reuters Иван Ткачёв Дмитрий Фирташ (в центре) Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, заработавший состояние на посредничестве в поставках российского газа на Украину, может быть экстрадирован из Австрии в США, где его обвиняют в коррупционных ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

89. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

90. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Но вслед за ними 24 октября в прокуратуру Болоньи поступило официальное заявление, обращающее внимание итальянских властей на то, что Билал Эрдоган, не задекларировав, ввез в Италию крупную сумму денег и теперь занимается их отмыванием.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

91. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Уголовное дело возбуждено по §2 ст.305.2 Уголовного кодекса Швейцарии, заявила фон Бург, — это отмывание денег с отягчающими обстоятельствами.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

92. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре На свидетеля по делу Владимира Кехмана, подозреваемого в отмывании российских кредитов группе JFC, заявили в Интерпол Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.09.2015, Российские кредиты отмыли в Эквадоре, Фото: ТАСС Олег Рубникович Владимир Кехман В Эквадоре объявлен в розыск представитель компании JFC Дмитрий Мартинес, проходящий свидетелем по расследуемому в России уголовному делу о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

93. Наркобанан Владимира Кехмана.

Наркобанан Владимира Кехмана Топ-менеджер из группы JFC в деле о контрабанде кокаина и отмывании $1 млрд в Эквадоре Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.09.2015, Бананы оказались с наркотиками, Фото: ТАСС Анна Еремина, Елизавета Базанова, Алексей Никольский, Юлия Саяпина Владимир Кехман Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

94. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Параллельно широко известный антикоррупционными делами следователь Рено ван Рюмбек ведет недавно открытое дело об отмывании денег во Франции, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью схемы, на которую указал Магнитский Еще одна жертва в цепочке Напомним, Сергей Магнитский в 2008 году обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у фонда “Эрмитаж” были рейдерски захвачены несколько компаний, а затем на их счета были переведены средства, похищенные из бюджета РФ с помощью ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

95. Бухгалтер Виктора Бута сел в США.

*** Предложение Чичакли дать показания против Бута американцы не приняли, а службу в армии США зачли Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 06.12.2014 Друг Бута в последнем слове давил на жалость Владимир Козловский Бывший партнер и друг россиянина Виктора Бута, 55-летний Ричард Аммар Чичакли, признанный виновным в нарушений режима санкций и сговоре с целью отмывания денег и приговоренный к пяти годам заключения, произнес в суде почти полуторачасовое последнее слово.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

96. Другу Путина "шьют" коррупцию.

Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

97. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Семье Храпуновых добавили ориентировку Сына экс-мэра Алматы по подозрению в создании ОПГ и отмывании денег будет искать Интерпол Оригинал этого материала © Tengrinews.kz, 14.07.2014, Ильяс Храпунов объявлен в розыск Интерполом, Фото: Swiss Development Group, Иллюстрация: interpol.int Ильяс Храпунов Сын бывшего акима Алматы Ильяс Храпунов объявлен в международный розыск.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

98. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.2013 Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке Помощники российского бизнесмена признались в отмывании денег Кирилл Белянинов Деловые партнеры авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной группировки являлись "мультимиллионеры и миллиардеры в России, на ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

99. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности".
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

100. Во Франции обыскали жилье старшей дочери президента Каримова

Во Франции обыскали жилье старшей дочери президента Каримова по запросу швейцарской прокуратуры, расследующей дело об отмывании денег приближенными Гульнары Каримовой Оригинал этого материала © NEWSru.com, 03.07.2013, Французские полицейские пришли с обыском к дочери президента Узбекистана Каримова, Фото: UzNews.net, Иллюстрации: via Radio Free Europe/Radio Liberty Гульнара Каримова Французская полиция обыскала недвижимость дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, пока доподлинно ...
Дата: 04.07.2013 Копия в Google