По мнению бразильской полиции, компания MSI причастна к отмыванию денег в Бразилии через футбольные клубы. Бразильские органы по борьбе с финансовыми нарушениями с 2005 года расследуют подозрения в отмывании денег через эту компанию.
Дата: 06.05.2006
Копия в Google
— Врезка К.ру Считается, что Шторм и Семенов основали Tornado Cash в 2019 году вместе с Алексеем Перцевым, которого арестовали в Нидерландах в августе прошлого года по обвинению в отмывании денег. Алексей Перцев Обоим мужчинам предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а также в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (International Economic Emergency Powers Act).
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
Причем сделал он все это незадолго до 6 марта, когда было объявлено, что по подозрению в отмывании денег арестовано несколько сотрудников международного отделения банка Hapoalim и заморожены счета на сумму $372 млн (Ъ подробно писал об этом 9 марта).
Дата: 28.03.2005
Копия в Google
Как удалось выяснить американским правоохранительным органам «предприятие» не только обслуживало олигархов и звезд шоу бизнеса, но и занималось отмыванием «грязных» денег.
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
Согласно пункту 15 заключения, соучастником Лазаренко в «сговоре с целью совершения отмывания денег» являлась «украинская бизнес-вумэн Юлия Тимошенко».
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Им вменяются в вину мошенничество, злоупотребления, отмывание денег, обнародование секретных документов, растрата и т. п. Коммерсант.Ру, 03.07.2021, "Кардинал Анджело Беччу предстанет перед судом Ватикана по делу о финансовых преступлениях": Ватикан начнет судебное разбирательство по делу о финансовых преступлениях 27 июля, сообщила служба печати Святого престола.
Дата: 26.07.2021
Копия в Google
Несколько недель назад он пообещал рассказать им о ставшей предметом расследования схеме по отмыванию денег, но, по словам прокуроров, все время искал предлоги отложить разговор.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
У следователей сложилось впечатление, что идет какая-то крупная операция по отмыванию денег и в прокуратуре Болоньи завели уголовное дело.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
Что касается нежелательных последствий для самого банка, то ими, судя по всему, станет ухудшение репутации Hapoalim за рубежом - особенно в свете проводимой во всех странах Запада кампании по борьбе с отмыванием незаконных средств в рамках антитеррористических мероприятий.
Дата: 09.03.2005
Копия в Google
@CorruptionTV, 02.05.2023 12:00: Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
Nice Matin замечает, что Национальная финансовая прокуратура возбудила против Писарева дело «по обвинению в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов в результате жалоб от Минфина Франции (Tracfin)», что также осложняет реализацию проекта.
Дата: 06.03.2023
Копия в Google