Поиск по "отмывание денег". Результатов:
денег - 17042
,
отмывание - 2195
.
Результаты с 421 по 440 из 2017.
Результаты поиска:
- 421. "Прачечная" по-американски.
-
По легенде «советник министра» заработал эти деньги, помогая добывающим компаниям получать концессии на добычу ископаемых. Авторы исследования уточняют, что все встречи с юристами были предварительными: договора составлено не было, а деньги — не переводились. Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
- 422. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.
-
При этом, как удалось выяснить The Insider, сделки носят крайне сомнительный характер и могут быть указанием на отмывание денег.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
- 423. FIFA поймали на игре рукой.
-
Некоторые их детали были обнародованы в официальных заявлениях Генеральной прокуратуры Швейцарии и Министерства юстиции США. Офис швейцарского генерального прокурора сообщил, что открыл уголовное дело в отношении "неизвестных лиц" по подозрению в действиях криминального характера и отмывании денег в связи с процессом выбора мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Дата: 28.05.2015
Копия в Google
- 424. Денис Кацыв ускоряет американский суд.
-
"Сегодняшний запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения были предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Дата: 31.10.2014
Копия в Google
- 425. Ошибка "Евротраста".
-
Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств.
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
- 426. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).
-
По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Дата: 04.06.2014
Копия в Google
- 427. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.
-
На основании этих документов в апреле 2011 года по поручению фонда юрист Нил Миклтуэйт обратился в швейцарскую прокуратуру, которая начала расследование по факту отмывания денег.
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
- 428. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.
-
В обмен на деньги и признание вины прокуратура Тель-Авивского округа отказалась от обвинения в отмывании денег.
Дата: 17.02.2012
Копия в Google
- 429. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.
-
Владимир Камышан за хищение денег у британского миллиардера отделался 4 годами условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 03.11.2011 Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн Александр Шварев Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-президенту ...
По данным оперативников, Дредноуд-банк заподозрили в незаконных обналичивании и "отмывании" средств.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
- 430. "ЕдРо" фильтрует списки.
-
Правительство "вичугских" За плечами Жуковской — убийства, тесные связи с преступным миром, отмывание денег, вымогательство взяток.
Дата: 19.09.2011
Копия в Google
- 431. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".
-
Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах. Сама схема отмывания не кажется сложной. Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги.
Дата: 01.06.2011
Копия в Google
- 432. "Прачку века" спас срок давности.
-
Двоскин, он же Слускер, он же Альтман и Лозин Как сообщил "Ъ" старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак, уроженец Одессы Евгений Двоскин был арестован его коллегами "примерно две недели назад" в Монако и находится сейчас в распоряжении ФБР. Господин Двоскин, по словам агента Пака, разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его подельников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 млн ...
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
- 433. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.
-
В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010
Копия в Google
- 434. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.
-
Помимо махинаций с медицинскими страховками они обвиняются в мошенничестве с автострахованием, рэкете, отмывании денег.
Дата: 14.10.2010
Копия в Google
- 435. Военно-строительный "кидок".
-
Мало того, копии документов Московской городской военной прокуратуры (МГВП), позволяют говорить с высокой степенью вероятности – последние 10 лет (а может быть, и раньше) УССТ-10 использовали в качестве «прачечной» для отмывания средств. Через него проводились как государственные (бюджетные), так и частные (привлеченные) средства с тем, чтобы затем осесть на анонимных счетах в коммерческих банках. Сложных схем отмывания денег военные не изобрели -- основным средством являлись подложные счета об ...
Дата: 07.05.2010
Копия в Google
- 436. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.
-
В декабре прошлого года суд присяжных штата Миннесота признал Петтерса виновным по 20 пунктам, в числе которых мошенничество, преступный сговор, отмывание денег.
Дата: 09.04.2010
Копия в Google
- 437. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.
-
Дальнейшую судьбу этих денег удалось отследить федеральной прокуратуре Швейцарии, которая в январе 2005 года начала расследование по факту «отмывания» средств, в том числе и похищенных при строительстве МКАД. Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов.
Дата: 29.10.2009
Копия в Google
- 438. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.
-
... у Петра Чувилина, хищение и отмывание денег связаны, считают в правоохранительных органах. «СТБ-банк», которым управлял господин Чувилин, несколько лет был уполномоченным банком нескольких крупных корпораций. Весной 2008 года все те же Дмитрий Целяков и Александр Носенко через посредников, граждан Литвы Александра Байденко и Вадимаса Кастуеваса, последний был клиентом «СТБ-банка», предупредили Петра Чувилина о готовящейся в «СТБ-банке» проверке и якобы предложили за деньги решить эту проблему ...
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
- 439. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.
-
Как стало известно «Росбалту», по запросу Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина — Геннадий Петров и Александр Малышев, которые находятся под арестом по обвинению в «отмывании» денег.
Дата: 14.04.2009
Копия в Google
- 440. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.
-
... легализацию преступно нажитых доходов Окончательно отредактированное обвинение Мария Рогачева Генералу ФСКН Александру Бульбову вменили еще одну статью УК - отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (статья 174 ...
В частности, ей вменяют передачу денег от бывшего гендиректора АНТК "Союз".
Дата: 01.11.2008
Копия в Google