Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Германский банк теперь подозревается в нарушении закона об отмывании денег, поскольку неверно обозначал свою роль в этих сделках. В частности, в документах за 1996-2002 гг. банк называл себя основным владельцем фирмы First National Holding (FNH), контролирующей телекоммуникационную компанию “Телекоминвест”.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

442. Российского экс-министра ждут американские нары.

Поскольку в одном из банков имелся счет на ее имя, швейцарские власти попросили Евгения Адамова приехать, чтобы прояснить происхождние денег.
27 января 2000 года прокуратура Женевы выдала международный ордер на арест госсекретаря союза России и Белоруссии, бывшего управделами президента РФ Павла Бородина по обвинению в отмывании незаконно нажитых средств.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

443. Джиар в России больше, чем пиар.

По данным газеты USA Today со ссылкой на национальную криминальную полицию Великобритании, они оба в 1999 году находились под следствием для определения их роли в отмывании денег, в том числе полученных из МВФ. Многие GR-спецы прежде были известными ...
В его сеть входят банк «Нефтяной», 150 бензоколонок, несколько нефтебаз и группа компаний «Доброслав», состоящая из Тернопольского, Нововолынского и Луцкого мясокомбинатов.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

444. Система СПАГ в лицах.

... был директором банка «Париба-Цюрих». А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов. Кроме того, до последнего времени Гуадамиллас-Кортес работал на «GP Morgan Private Bank», который, в свою очередь, специализируется на оказании услуг очень состоятельным частным клиентам, предпочитая миллиардеров. Но наиболее знаковая фигура среди перечисленных, конечно, Риттер. Раз уж именно его весной 2000 года арестовали в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

445. Особый контроль для мебели.

Просто история мебельных магазинов «Гранд» и «Три кита», которую начал расследовать зам главного редактора «Новой», депутат Госдумы Юрий Щекочихин, связана не только и не столько с контрабандой, пусть и на многие миллионы долларов, но и имеет отношение к отмыванию денег через «Банк оф Нью-Йорк», затрагивает первых лиц ФСБ РФ, других силовых структур, российский оружейный бизнес, администрацию президента и, как теперь выяснилось, самого президента.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

446. Главного обвиняемого подозревают в покушении на главного свидетеля.

Судебный процесс по делу Евгения Янковского, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, начался в Пресненском суде Москвы в марте этого года.
В частности, со строительством аквапарка на Аминьевском шоссе, крахом Союзного банка развития, реконструкцией хоккейного дворца спорта «Крылья Советов» и т.д. Некоторые из этих проектов, в которые были вложены немалые деньги, вызывали интерес у ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

447. Из таксистов в банкиры.

... банке даже не знали, что за деньги они обналичили, но именно этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На пресс-конференции, посвященной отзыву лицензии, первый зампред ЦБ Андрей Козлов назвал Содбизнесбанк уникальным. В отличие от других, он, по словам Козлова, «совмещал операции по отмыванию ...
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

448. Концы в "Озеро Джерби".

Они вернули 8 миллионов долларов после того, как заинтересованные стороны договорились, кому эти деньги причитаются. Частично благодаря своей роли в 'деле Ависмы', 'Valmet' стала одной из первых западных компаний, чья деятельность заинтересовала американских и швейцарских следователей в ходе скандала с отмыванием денег через 'Bank of New York', разразившегося после того, как выяснилось, что через этот почтенный банк было перекачано более 7 миллиардов долларов, имевших, как подозревает следствие ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

449. "Платиновый" тур для столпов вертикали власти.

Мало того, многие (тот же Аяцков) приобрели тур по высшему, «платиновому» разряду и взяли с собой жен. Стало быть, и 50 тыс. евро (60 тыс. долларов) для наших государственных служащих – «смешные деньги».
... Савченко указал, что его годовой доход составил 367 332 рубля (то есть чуть больше 10 тыс. долл.), денежных сбережений и акций нет. Его якутский коллега Вячеслав Штыров заработал за год 659 812 рублей, еще 275 040 рублей накопилось у него в банке ...
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

450. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

Но это еще предстоит доказать следственным органам, которые занимаются в том числе и другими деяниями Каплана, среди которых есть и отмывание денег, и организация транзита наркотических средств через территорию Республики Башкортостан, и давление на ...
... розыск!», в которой речь шла о банальной афере, в результате которой мошенники, действовавшие в республике Башкортостан, кинули один из коммерческих банков на шестьдесят миллионов рублей, да еще украли рыбной продукции примерно на двадцать миллионов ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

451. Владимир Путин в окружении мафии.

"Люди хотят создать мне проблемы", - говорил он в ноябре 2000-го года, когда его спросили, почему, заподозрив его в отмывании денег, в вымогательстве, в наркотрафике, ему был запрещен въезд во многие страны.
... отбывающего тюремное заключение в США. Гайдамак был также связан с группой Черных по своим финансовым делам, в частности с банками МЕНАТЕП и РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, а также занимался алмазами и был партнером Льва Леваева в компании Африка - Израиль ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

452. Головлев оставил $100 млн.

Областная прокуратура нашла «челябинские деньги» в банках Кипра и США Нина Землянская Скандал после смерти Головлева разгорается Как сообщил прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, следователи нашли «челябинские» деньги, полученные от незаконной приватизации, в банках Кипра, Германии, Великобритании, США и Виргинских островов. Счета открывались на подставных лиц. Но пока обвинение «в отмывании» никому не предъявлено, ведь главного фигуранта - депутата Головлева - застрелили неделю назад в ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

453. Все было по закону.

В результате на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и Рострабанке -- ежемесячно поступали миллионы долларов. Дальше, как посчитали в МВД, деньги шли на отмывку.
... Следственный комитет при МВД РФ. По первоначальной версии, теперь уже бывшее руководство Профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА занималось отмыванием десятков миллионов долларов, вырученных с вещевых рынков на территории спорткомплекса ЦСКА ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

454. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Повторное рассмотрение деталей дела выявило следующие факты: А. 13 июля 1999 г. Генеральный прокурор кантона Женевы открыл уголовное расследование по делу об отмывании денег, ставшее результатом обнаружения в банке Credit Agricole Indosuez (в дальнейшем именуемом CAI) в ходе розыскных мероприятий, предпринятых по запросу Бельгийской следственной комиссии, счета "Havelon", использовавшегося для перенаправления сумм, зачисляемых бывшим премьер-министром Республики Казахстан.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

455. Миллиард Назарбаева.

По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег.
Как сообщает интернет-издание «Евразия», казахские власти уже решили не отрицать как факта расследования в США и Швейцарии, так и наличия счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди агриколь – Индосуэз».
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

456. Наказание в 335 тыс. швейцарских франка.

Наказание в 335 тыс. швейцарских франка © "Коммерсант", 05.04.2002 Павел Бородин расплатился залогом за отмывание денег Леонид Беррес.
Вчера это сделали и представители обвинительной палаты, секретарь которой направила в банк соответствующее распоряжение.
Дата: 07.04.2002 Копия в Google

457. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Александра Тимошенко.

... в Сан-Франциско по обвинению американским судом П.Лазаренко в "отмывании грязных денег". Отвечая на вопрос журналистов о сумме похищенных экс-премьером средств, Н.Обиход отметил, что известно о существовании 70 расчетных счетов в десятках банках за границей. "По нашим ходатайствам (Генпрокуратуры - ИФ) на сегодня заблокировано $125 млн. на расчетных счетах П.Лазаренко, а по инициативе самих банков, которым стало известно о "грязном происхождении этих денег, еще $120-125 млн. Итого на счетах П ...
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

458. Неприкасаемый МИБ.

... кросс-дефолт банка из-за несоблюдения условий договора о выпуске евробондов, либо банк может быть обвинён в отмывании денег. Потому что иначе как отмыванием денег нельзя назвать ситуацию, когда один банк даёт большие деньги другому, а назад забрать их не хочет. Выходит, что деньги эти ему не нужны и отдавал он их специально. Верить в такой поворот событий не хочется, но если верна наша первая догадка – о том, что это деньги КПСС, – то как ещё сохранившим их спецслужбам обналичивать деньги себе ...
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

459. Алло, прачечная?

... ими 07.07.98 г. счета в указанном датском банке (см. таблицу). После обращения МВД полицией Копенгагена указанные счета были заблокированы (кроме Мураева, так как ему деньги были переведены в Швейцарию) и наложен превентивный арест на общую сумму $8.983.110,95. Вот как сегодня видят ход событий в МВД: "В своих объяснениях подозреваемые в отмывании денег лица еще в самом начале проверки признавали факт открытия ими личных счетов в банке Бостона и получения на них денежных средств от продажи акций ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

460. Солнцевская ОПГ-2

... Юго-Западного округа, в том числе и "Лужники", а также около трех десятков коммерческих фирм и банков. Солнцевская группировка активно вкладывает деньги в недвижимость в Австрии, Греции, Испании, Чехии, Венгрии, Франции, Италии, США, Польше и на ...
15 октября 1996 года Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в незаконном приобретении недвижимости и отмывании денег в этой стране. В ходе следствия выяснилось, что Михайлов также оказался причастен к отмыванию "грязных денег" на ОРТ ... Копия в Google