Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Вскоре они предстанут перед судом уже по обвинению в отмывании похищенных в России денег.
Тогда представители банка обратились в УВД Калининградской области, возбудившее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

362. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

В результате указанных действий банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Часть похищенных денежных средств в размере 18 млн рублей Григорьев и Долгова легализовали. — Врезка К.ру] Господам Григорьеву и Долговой предъявили обвинение в растрате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании похищенных денег (ст. 174.1 УК РФ) путем приобретения двух квартир.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

363. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Карманы сына президента Турции проверит прокуратура Проворовавшийся турецкий бизнесмен обвинил осевшего в Италии Билала Эрдогана в отмывании денег Оригинал этого материала © "Огонёк", 29.02.2016, Сын своего президента, Фото: via Sec Haber, AFP Елена ...
Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

364. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Усатый заявил, что Горбунцов решил убить его после того, как он публично заявил об отмывании денег в финансовом учреждении — 5-10 миллионов долларов в день.
Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно — в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

365. В ЦБ проник могильщик банков.

... закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам — нерезидентам. Только за два месяца им было выдано более 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США. Банк, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

366. Елена Котова покушалась на €1 млн.

... при ЕБРР, имя которого не называется, был доставлен в полицию для дачи показаний, говорится в сообщении на сайте банка [...]. Член российской делегации, отмечают в банке, не является сотрудником ЕБРР, будучи "младшим представителем российского правительства" при банке. Как сообщили Русской службе Би-би-си в полиции Лондона, в среду в связи с расследованием вокруг ЕБРР была взята под стражу 26-летняя женщина, которая утратила иммунитет от уголовного преследования. Ее подозревают в отмывании денег ...
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

367. Сомнительный "Лидер".

А буквально через месяц ВИП-банк был лишен лицензии Центробанка за «отмывание денег». В сентябре 2006 г. убит первый зампред Центрального банка РФ Андрей Козлов – инициатор лишения лицензий большей части банков, принадлежащих Френкелю.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

368. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... в руки израильских правоохранительных органов переписку Либермана с кипрским банком, из которой было явственно видно, что Либерман, будучи министром, получал деньги от Черного; и активист израильского правого лагеря, известный публицист и ...
Самодур с диктаторскими замашками, лидер партии тоталитарного типа в демократической стране, многократно обвиненный в коррупции, уклонении от налогов и отмывании капиталов, подрыве общественного доверия и нарушении всевозможных норм, зарабытывающий ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

369. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

... Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств ...
Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфт-банк» был открыт расчётный счёт АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 миллионов рублей. Полученные по кредиту деньги переведены КрАЗу и АГК в счёт платежей ТСС. Такие же расчёты ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

370. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Гражданин Израиля (с середины 90-х годов), несколько раз допрашивался в связи с расследованием дела об отмывании денег в банке «Апоалим», был лишен заграничного паспорта. После возвращения документа уехал на жительство в США. Владеет 27% акций газеты «Маарив», телекомпанией RTVi, рядом других бизнесов и недвижимым имуществом в Израиле. Борис (настоящее имя – Бедзина) Иванишвили, 49 лет, уроженец села Чорвила (Грузия). Основатель банка «Российский кредит», холдинга «Металлоинвест».
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

371. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.

6. Уведомление о судебном решении, параграф 261 УК Германии (отмывание денег). Речь шла о денежных операциях на пять млрд долларов («Новая газета» № 47). Упомянут в одной форме договора как имеющий право подписи. Михаил Фрадков, премьер-министр 1. Дело о зарубежных долгах РФ. Банки скупали их у иностранцев за 25–30 процентов стоимости благодаря таланту переговорщика по внешним долгам Михаила Касьянова. Затем те же банки получали из бюджета РФ все 100 процентов.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

372. Найдены деньги АКБ "Кредиттраст".

Сейчас банком руководят Шевченко А.Э, Дегтярев Ф.В и Шеремет В.Н. В своём письме Плытник Д.С. указывает на якобы имевшее место отмывание бюджетных средств и легализацию денег, полученных незаконным путём, в банке "Национальный капитал".
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

373. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

И что это, как не "отмывание" денег?
... 8 код получателя получатель "GEOPLANET LLC" адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA код банка 14359319 МФО 321767 банк АКБ "МРIЯ" адрес банка КИЇВ, ГОГОЛIВСЬКА 22-24, 216-63-35 счет В26000301001624/RUR код гаранта 31950482 гарант СОВ ...
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

374. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

В статьях Авен и Фридман обвинялись в организации транзита наркотиков через Россию, контактах с международной преступностью и других противоправных действиях, а Альфа-банк и "Альфа-Эко" -- в отмывании денег наркобизнеса.
Банк подошел к делу профессионально -- чем и создал юридический казус.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

375. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ). В июле 2002 г. ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ) прекратил проводку клиентских платежей, а его председатель правления М.В. Листовский скрылся, похитив клиентские средства в объеме более 40 млн. долларов.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

376. Суд не поверил "Версии".

В отношении Альфа-банка и компании «Альфа-Эко» не соответствуют действительности сведения об осуществлении ими противозаконной деятельности –выполнении «Альфа-Эко» операций, связанных с наркотиками; об отмывании через Альфа-банк денег от преступного международного наркобизнеса; о том, что деятельность этих структур представляет угрозу национальной безопасности ряда стран.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

377. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Но если преследуются не стратегические цели, а тактические – отмывание денег, такие проекты целесообразны для узкой группы рейдеров.
Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

378. Кремлевский "Пылесос".

Встреча Владимира Путина с Сергеем Пугачевым состоялась через день после появления во французской "Le Monde" публикации о том, что власти Ниццы проверяют некоторые операции российских банкиров на предмет отмывания денег.
С 1992 г. возглавляет совет директоров Международного промышленного банка.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

379. Большая стирка.

Что совсем неудивительно: в рамках антитеррористической деятельности борьба с “отмыванием” преступных денег усиливается во всем мире.
А разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на тех самых анонимных счетах в западных банках. После этого найти деньги становилось почти невозможно.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

380. Агент всех разведок по имени Майк.

Завербовали Живило тогда, когда американцы обнаружили причастность его фирм к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» (связь некоторых компаний с банком показана на предлагаемой нами схеме).
Дата: 24.09.2001 Копия в Google