Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

К слову, для этой сделки Angerston получила кредит на 7 миллионов долларов от теперь уже бывшего банка ВТБ на Кипре RCB Cyprus. Как мы уже отмечали, вскоре кипрский банк отчалил от государственного ВТБ и достался людям, близким к Костину. Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

302. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

... или банковских специалистов по борьбе с отмыванием денег», — добавил Захаров. Подозрительные средства «Может мне кто-нибудь ответить??? — написал в ноябре 2018 года Никола Перенчевич в Asiaciti. — Вы получили первое письмо из банка 20 дней назад. Это срочный вопрос, поэтому дайте ответ, пожалуйста». Он и без того был недоволен тем, как много времени у Asiaciti ушло на то, чтобы открыть для PNP Trust счет в гонконгском филиале швейцарского частного банка Julius Baer, а теперь они тянули с ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

303. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк. Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его ...
Дмитрий Михальченко Часть заработанных денег Михальченко вложил в строительство глубоководного петербургского порта Бронка.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

304. Нефритовый замгенпрокурора.

... а также на вопрос, почему в некоторых случаях это имущество связывало прокурорскую семью и подозреваемых в отмывании денег в Австралии. Представители «Байкалкварцсамоцветов» тоже не ответили на вопросы «Важных историй» об австралийском деле и о том, как сын замгенпрокурора России оказался совладельцем предприятия. «В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

305. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

306. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Преступная группа, как считает следствие, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года, безвозмездно завладев средствами банка, заключила мнимые кредитные договоры без намерения возврата денег. В последующем похищенные деньги были легализованы.
... 27 марта банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание преступных доходов в особо крупном размере ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

307. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Часть счетов, которые могли быть использованы для отмывания денег, находилась в совместном управлении Дариги и ее бывшего супруга Рахата Алиева, скончавшегося в австрийской тюрьме при невыясненных обстоятельствах в 2015 году.
Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал — напрямую или через партнеров — 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

308. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Для юридических компаний и банков, работающих с деньгами частных лиц, есть обязательное правило — «знай своего клиента» (know your сlient).
Юристы обязаны задавать «политически значимым лицам» вопросы о происхождении денег и целях крупных финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

309. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

США обвиняют его в нарушении авторских прав на $1 млрд и могут посадить на 20 лет за отмывание денег.
Представитель KickassTorrents предоставил данные латвийского банка для оплаты рекламы.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

310. Офшорные многоходовки Нацфронта.

С июня 2015 года французская прокуратура ведет расследование по делу «об отмывании денег, укрытых от налогов», подозревая в этом Ле Пена. И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

311. Как уводили "молдавский миллиард".

Дела открыты по следующим статьям Уголовного кодекса: получение кредита путем обмана, присвоение имущества в особо крупных размерах, нарушение правил кредитования, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, ущербное руководство банком, превышение служебного положения при управлении банком при выдаче кредитов, воспрепятствование банковскому надзору, а также непредставление отчетности.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

312. От лесопилки до офшоров.

... СЛДК: попросту говоря, Сбербанк мог не дождаться возвращения собственных денег. Виноградова, кроме того, указывала на сомнительный, по ее мнению, договор между ОАО «СЛДК» и ООО «Комиинкорлес» на переработку древесного сырья. По договору стоимость переработки одного кубометра сырья составляла 1300 рублей, тогда как фактическая себестоимость переработки, по утверждению Виноградовой, составляет 3694 рубля за кубометр. «У банка есть основания полагать, что через ООО «Комиинкорлес» предпринимаются ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

313. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... человека и вымогательстве, а его жена в рамках оперэксперимента направилась с деньгами на встречу с господином Цицулаевым. В ходе операции по передаче денег чеченскому чиновнику оперативники МУРа устроили в ресторане «кучу малу» с его охранниками, тем самым полпред смог скрыться. В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

314. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... что запрет на въезд в Россию для Шора будет длиться 6 лет. Предполагается, что одним из мотивов столь жесткой меры в отношении супруга известной российской певицы являются подозрения в отмывании не менее миллиарда долларов через ряд молдавских банков ...
Воровство денег в Banca de Economii продолжается Это одна из самых свежих новостей на волнующую всех тему.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

315. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

«Национальный деликатес» был участником множества схем по «отмыванию» денег и уходу крупных компаний от уплаты налогов.
Когда в далеком 1993 году Нечаев оставил пост министра экономики, ему в качестве своеобразного подарка было передано в управление госпредприятие «Российская финансовая корпорация» (РФК, в 2005 году было преобразовано в банк «Российская финансовая ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

316. Миллионы ищут владельца.

В 2011 году суд Киргизии заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег через «АзияУниверсалБанк».
«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке. Чеченцы заставили его позвонить в банк и подтвердить это, после чего забрали все деньги и его паспорт...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

317. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Молчание о золоте Ни для кого не секрет, что Северный Кавказ в целом (и Дагестан в частности) является центром отмывания и обналичивания денег для всей России. Однако такой размах — редкость даже для «всероссийской прачечной», а намеки на причастность к скандальному банкротству одного из руководителей Совета Федерации и крупнейшего государственного банка делает ситуацию и вовсе уникальной.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

318. "Открытие" развели комплексно.

... Ведомости", 12.02.2014, "Цифра недели: $175 млн": Бесчестное поведение, обман, сговор, мошенничество, искажение фактов, подкуп, подделка документов, шантаж, отмывание денег, выдача себя за другого человека, запугивание, провокации, увиливание, похищение и даже убийство». Такие обвинения звучали в деле по иску ФК «Открытие» к бывшим сотрудникам, решение по которому в понедельник вынес Коммерческий суд Высокого суда Лондона. [...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

319. Спрут высоких достижений.

Сейчас Фанчини-Козина за организацию наркотрафика отбывает тюремный срок в США, а его первая супруга Иоланта — в бельгийском заключении за отмывание денег.
Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

320. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

долларов, принадлежащих банку. Мы направили запрос в Министерство юстиции Франции о выдаче в Россию этого с позволения сказать "бизнесмена" для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денег и ряд других преступлений.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google