Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Устинов против Моисеева и Ко

В дальнейшем: Организация системы по нелегальному обороту драгметаллов и отмыванию денег.
Среди бумаг, которые не успела сжечь любовница Янковского Светлана Егорова, был найден детально расписанный план по захвату одного из московских коммерческих банков. Копия в Google

1062. Криминальная биография

... Вам этот телекс по распоряжению нашего клиента "ENERGIYA" в соответствии с его контрактом 58/52-1 от 19.06.92" сообщал "Bank officer" из банка Украины Igor Frantskevich (Игорь Францкевич), подчиненный первого заместителя правления банка Виктора Ющенко, который к тому времени уже несколько месяцев фактически руководил АК АПБ "Украина", поскольку В. Гетьман возглавил Нацбанк. Любопытно, не эта ли "ENERGIYA" засветилась в начале 90-х в связи с участием в операциях по отмыванию денег КПСС в России ... Копия в Google

1063. КПРФ в миниатюре

Первым среди последних идет Константин Кагаловский, известный и как топ-менеджер "ЮКОСа" и муж Натальи Кагаловской-Гарфункель - центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York.
Впрочем, в 1993 г. спонсорами новорожденного блока Явлинский - Болдырев - Лукин помимо "МЕНАТЕПа" были также "Мост" Владимира Гусинского и банк "Столичный" Александра Смоленского. Копия в Google

1064. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

Так, в доход государства отошли деньги, находящиеся на счетах в банках у Михаила Абызова и аффилированных с ним лиц и компаний: более 600 млн рублей и 1,5 млн долларов, а также найденная у него в ходе обыска дома и в офисах валюта, в том числе в ...
... 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 8 ст. 204 УК РФ), участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

1065. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Ранее американский Минюст предъявил официальные обвинения в мошенничестве и отмывании денег Денису Кулькову и пообещал тем, кто поспособствует его аресту, аналогичную награду.
Например, Максим Якубец, по мнению американских властей, был одним из пользователей созданного в 2007 году трояна Zeus, который помогал своим создателям красть данные клиентов крупнейших банков Европы.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

1066. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Джавад и Нармина Маранди Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии. А уже оттуда, по данным NCA, часть наличных перетекла на счета, связанные с Джаванширом Фейзиевым и Джавадом Маранди. Центральную роль в этой схеме по отмыванию денег играли компании с общим названием Avromed, одна из которых была зарегистрирована еще в 2005 году на Сейшелах ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

1067. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии Сын красноярского губернатора исчез после решения о его выдаче американцам по делу об отмывании денег и обходе санкций США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.03.2023, Сын красноярского ...
В частности, как указывает следствие, он пересылал Уссу договор о предоставлении "алюминиевой компании" многомиллионного кредита от одного из банков стран Карибского бассейна для покупки нефти.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1068. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

Отец же работал в банке "Центрокредит". Татьяна Бакальчук тоже какое-то время работала там, причём одновременно с родителем. Будущей миллиардерше тогда не было и тридцати. "Центрокредит" считается одним из самых закрытых финансовых учреждений. В топ новостей оно попало лишь дважды. В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

1069. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... плохой район города, разве вы пишете на своей голове, сколько денег у вас в кармане?" — сказал он. "Нет, не пишете.... Я считаю, что это просто право гражданина — беспокоиться о своей безопасности". Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям. "Это не деньги, которые приходят в чемоданах", — сказал он. Он признал, что управляет ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

1070. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... следовательно, преступление совершалось на территории США. Важно отметить, что Легкодымова не обвиняют в том, что он лично отмывал деньги, иначе ему бы грозило гораздо более суровое наказание. Он просто знал об отмывании и не препятствовал этому ...
Делал он это вместе со своим другом Антоном Шкуренко, программистом из станицы Тбилисская Краснодарского края, и ещё одним своим знакомым — Дмитрием Коваленко, который бросил ради этого руководящую работу в IT-отделе одного из банков.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

1071. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
При помощи местного мафиози он выводил деньги на счета фирм в Апулии, его родном регионе. Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

1072. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

... в котором некоторые эксперты видят признаки отмывания денег. Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа) Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом). Сообщалось, что инвестбанк Варданяна «Тройка Диалог» создал систему из как минимум 76 офшорных компаний. Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

1073. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Но три года назад Европейский союз в рамках борьбы с отмыванием денег обязал государство рассекретить сведения.
С 2015 по 2018 год он был акционером одного из крупнейших банков Казахстана — Kaspi.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

1074. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Окончательно все вопросы о собственниках снимает созданный в Германии несколько лет назад для борьбы с отмыванием денег Реестр прозрачности (Transparenzregister).
Роскошные имения, по его мнению, для семьи экс-президента такой же "запасной аэродром" на случай смены власти, как и золотые слитки, акции и деньги на счетах в западных банках.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

1075. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр. Лично Каплан, как выяснилось позднее, был замешан в отмывании денег и в торговле оружием ...
Позднее, в 2012 году, об этом написала и российская «Газета.ру»: «На Сардинии собирался справлять сорокапятилетие бывший владелец банка Parex Давид Капла.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

1076. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

... Фото: ТАСС Юрий Глоцер спродюсировал отмывание Николай Сергеев Юрий Глоцер Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате ...
Отметим, что первоначально в деле, оперативным обеспечением расследования которого занимаются сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, речь шла о 13 млрд руб. Затем деньги, установило следствие, оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

1077. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

... к некоторым видам деятельности на территории Штатов, которая наводит на серьезные вопросы об отмывании денег россиянами. Согласно информации Счетной палаты, открытые Кавеладзе компании учредили приблизительно 2000 фирм — некоторые из них назывались вымышленными именами российских брокеров. Компании Кавеладзе перечислили свыше $1 млрд банковскими переводами на 236 счетов в двух американских банках, причем львиная доля средств была переведена обратно на счета российских брокеров в Восточной Европе ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

1078. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов. Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в ...
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

1079. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Россиянина подозревают в отмывании денег.
... криминальных деньгах русского бизнесмена. После этого началось официальное расследование. Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

1080. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Симоньян и Кеосаян просто загоняют туда часть денег от своих «заказов», а потом забирают их оттуда же. Со счетов двух фирм, «Корсаков» и ППР, на личный счет Маргариты Симоньян ушло 48 миллионов. На счет ее супруга — 48 миллионов. На счет сестры — 19 миллионов. Вы миллион раз слышали выражение «отмывание денег». Именно так оно и выглядит. Симоньян переводит кучу денег фирмы аудиторам, а они возвращают ей хорошую долю уже чистых отмытых рубликов прямо на личный счет.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google