Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Волгоградская трагедия.

Создаются вместо одной компании две новые фирмы, судятся, одна у другой отчуждает имущество и передает его в третью фирму - «Волга – авиаэкспресс», зарегистрированную в калмыцком оффшоре.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

482. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

Рот описывает, как через систему финансовых оффшоров отмываются деньги, полученные на торговле людьми, на крышевании и на угоне автомобилей.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

483. Кто готовит Петербургу нового губернатора.

Дата: 21.03.2003 Копия в Google

484. Лев Черной.

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти оффшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

485. Кремлевский "Пылесос".

И неужели именно за это президенты цивилизованных стран назначают "ответственными за возврат капиталов из оффшоров"?
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

486. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.

Ходили упорные слухи, что через оффшоры вышеупомянутого авторитетного бизнесмена Челюскина для ИВЯ приобреталась недвижимость в Испании непонятно на какие деньги.
Дата: 26.06.2001 Копия в Google

487. В ожидании отставки.

рублей кипрскими оффшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; шестьдесят физических лиц приобрели акции РАО «ЕЭС России» на сумму от 400 млн. до 5 млрд.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

488. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

«Выбрал» Пал Палыч эту компанию, возможно, еще и потому, что это было необходимо для правильного перераспределения сотен миллионов долларов за границей: в оффшорах и Швейцарии.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

489. Уголок бесплатного сыра.

Перепродали их по цене в десятки раз ниже рыночной стоимости всевозможным ЗАО, контрольный пакет которых принадлежит все тем же оффшорам.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

490. Греф: Для служебного пользования.

По сути, поправка отсекала от внешней торговли фирмы-однодневки и оффшоры, через которые происходит основная утечка капиталов из России.
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

491. Ваххабитский след в "Ванадии".

С середины 1999 по январь 2000 года по такой примитивной схеме, через посреднические фирмы «Полипром» и «Ленэкс», с Качканарского ГОКа было «уведено» 48 миллионов долларов США. Как стало известно «ПРАВДЕ On-line» из информированных источников в компетентных органах, в ходе расследования создания вооруженных ваххабитских группировок в Карамахинском районе Дагестана, органы вышли на фирму «Полипром» (зарегистрирована в калмыцком оффшоре), которая была создана специально для выкачивания денег из ...
Дата: 14.03.2000 Копия в Google

492. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

Чем известен: Один из основных инициаторов и лоббистов создания особых экономических зон на курортах Краснодарского края с налоговыми льготами для предприятий и инвесторов края (еще до принятия в июне 2006 года соответствующих поправок к закону их прозвали в СМИ “туристическими оффшорами”. Копия в Google

493. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Особняк Хуснуллиных и замок Шантийи Трехэтажный особняк оффшоров семейства Хуснуллиных тоже выглядит как архитектурный памятник позднего Средневековья: некогда желтая каменная кладка, балюстрада на крыше, шпиль и старинный забор.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

494. "Кидок" на "Подиуме".

@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением Московского арбитража был установлен контролирующим акционером.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

495. Активы жены Арсена Авакова.

У нас тогда все активы практически ушли", — рассказывал Арсен Аваков в интервью УП в 2015-м, уже будучи главой МВД, о событиях тех лет. Например, Салтовский хлебзавод перешел к Lauffer Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

496. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

«Деньги исчезли в серии оффшоров.Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

497. Николай Королев взял и вывел.

Доказать ее будет значительно легче, если же при текущих тщательных проверках выяснится, что руководство «ТопПрома» умышленно выводило средства государственных банков в оффшоры.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

498. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

499. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Недвижимость за рубежом В период с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

500. Рейтинг должников Украины.

Таким образом, его долги — 60 млрд грн. Дыра образовалась в результате кредитования связанных с владельцами банка компаний, многие из которых оказались в оффшорах.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google