Именно после этих проигрышей "Сибнефть" ушла в оффшор, расположенный в полусотне километрах от Омска, - Любинский район области.
Дата: 22.04.2000
Копия в Google
Особенно если предположить, что ЛУКОЙЛ приобрел этот пакет через свой оффшор на Кипре и по сути не затратил на это ни цента и даже ни копейки.
Дата: 24.01.2000
Копия в Google
Причем Прохоров отказался не только сам участвовать, но и вообще выдвигать какого-либо кандидата своей партии (тогда было много разговоров, что выдвижению Прохорова якобы препятствует наличие у него заграничных счетов, что было, конечно, лишь «отмазкой» для неразглашения реальной причины: сейчас даже на президентских выборах участвует главный спонсор ДНР Грудинин, у которого Центризбирком нашел аж 15 заграничных счетов в Швейцарии и Австрии, а СМИ нашли еще и оффшор в Белизе и недвижимость ...
Дата: 02.04.2018
Копия в Google
Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне.
Копия в Google
Половину от стоимости ценных бумаг, выведенных из банка в оффшоры через депозитарии «Открытия» и БКС. Половину от почти 30 млрд рублей!
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
Но вот что интересно, эта швейцарская компания, которая по слухам может контролироваться итальянскими мафиози, для получения денег из российского бюджета создаст в оффшоре совместную с Грефом «дочку».
Дата: 05.05.2006
Копия в Google
При проверке Банком России MNB в 1991 году было выявлено, что в своей отчетности лондонский банк отражал кредиты оффшорам как кредиты «Соврыбфлоту» (залогодержателю по векселям).
Дата: 22.05.2003
Копия в Google
Поскольку Интертрест зарегистрирован в оффшоре на Британских Виргинских островах, вопрос: Алексей или ты имеешь отношение к бенефициарию этого оффшора на Виргинских островах?
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Входящее в него ТОО «Каспиан Оффшор Констракшн» управляет флотом из 45 специализированных судов, включая 21 собственное.
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
Про схему вывода СМИ неоднократно писали - сперва сбытовые компании выдавали кредиты подконтрольным Шандаловым оффшорам, а потом нанятые ими же рейдеры банкротили как должников, так и заимодавцев, чтобы некому было истребовать или вернуть долги.
Дата: 04.10.2013
Копия в Google
Мы с самого начала заявляли, что информация «The Sunday Times» — ложь и абсурд, и что ни Елена Батурина, ни ее компания «ИНТЕКО», ни ее уполномоченные представители никогда не приобретали этот особняк и не имели никакого отношения к оффшорам, на которые зарегистрирован Уитанхерст.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Дата: 15.02.2010
Копия в Google
Точнее сказать, под вопросом о том, куда пойдут деньги — прямиком в оффшоры или же для начала все-таки маленько покрутятся в нашей стране.
Дата: 03.02.2010
Копия в Google
В нашей стране, где целые заводы часто регистрируются на оффшоры, где ставшего широко известным спамера Вардана Кушнира (собственника «Центра американского английского») забили насмерть, персонаж под ником Desp особо не тратится на регистрации на третьих лиц и иные формальности, позволяющие скрыть свое реальное имя. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Деспмедия» является он сам - Гусев Игорь Анатольевич.
Дата: 06.11.2009
Копия в Google
Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время уже никто не удивляется.
Дата: 19.10.2009
Копия в Google
Все хитроумные схемы увода прибыли в оффшоры, разработанные последним совместно с директором горно-химического департамента Гурьевым, происходили на глазах председателя Совета директоров, в том числе через родственный «Апатит-Трейд».
Дата: 24.11.2008
Копия в Google
Впрочем, параллельно с этим появилась информация, что среди бенефициаров владеющих значительной долей в страховщике присутствуют два топ-менеджера Сбербанка - Алла Алешкина и Андрей Казьмин, имена которых сокрыты за плотной завесой зарубежных оффшоров.
Дата: 04.09.2007
Копия в Google