Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Творческий "заказ" Урала Латыпова.

Так вот откуда посыпались в прессу все эти яхты, дворцы, оффшоры, с «документами», которые минут за 10 в фотошопе способен нарисовать любой современный школьник!
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

302. Лицкевич и немцы.

И опять с "особым цинизмом": даже не стал прятать концы в трасты и оффшоры.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

303. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.

Контрольный пакет акций компании принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis telecom Holdings (ETH), считавшему близким к «питерской группе связистов».
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

304. Пионерка из Щелково.

Ну что ж, реестры кипрских юридических лиц сейчас в свободном доступе, посмотрим, кто стоит за этим застройщиком, оффшором…
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

305. Под Грефом секретно.

Таким образом, коллективный Христос Константину номинально управляет оффшорами Грефа младшего и его партнеров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

306. Тандем берет за дело.

Именно с ними связывают два кипрских оффшора, Nesaram Holding Limited и Aletaro Limited, которые стали владельцами акций «Павловскгранита», в результате масштабной рейдерской атаки.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

307. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Игорные серверы и вовсе зарегистрированы в оффшорах, и найти их владельцев и следы денежных проводок попросту невозможно.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

308. Борис Минц копает под Кремль.

Откуда такая услужливость московских чиновников перед обыкновенным кипрским оффшором?
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

309. Бизнес на крови — 3.

На подобной мякине не раз пыталась проводить высоких визави и покровительница Уйбы Татьяна Голикова, которой сходило с рук и «крышевание» ее протеже из фармацевтического бизнеса, и вывод бюджетных средств в оффшоры, и прочие шалости.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

310. ФСО в доле.

Хотя в марте 2011 года о покупке дворца Путина за 350 млн. долларов заявил бывший владелец Новороссийского порта Пономаренко, никаких подтверждений его реальной связи с зарегистрированным на Виргинских островах оффшором DAHOMAN Ltd. не существует.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

311. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор екатеринбургского строительного концерна Mallino.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

312. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из Дубны на 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала оффшору «Ратбун Капитал ЛТД»).
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

313. Дагестанский бригадир на раздаче ученых степеней.

А по свидетельству знакомых с ситуацией источников, подельники Шамхалова и не планировали использовать кредитные средства ВЭБа на застройку, выведя полученные на счета «Заречья-2» десятки миллионов долларов в оффшоры.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

314. Как банковал Анатолий Локтионов.

Есть и другой документ, подтверждающий создание банком оффшоров в интересах Анатолия Локтионова.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

315. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

Ему также приписывали торговлю графиками на прокачку нефти, за которые он получал от $5 до $8 с каждой тонны, переводившиеся на счета его оффшора.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

316. Судя по взяткам.

Когда же россияне выиграли все суды, с них потребовали еще $50 млн. Генпрокуратура Киргизии сообщила о намерение проверить заявления о фактах дачи взяток киргизским чиновникам со стороны кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, как минимум до 2008 г входил в «питерскую группу связистов»).
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

317. Почем воздух для "Домодедово"?

Ни одна из вышеперечисленных категорий не может быть представлена в материальном виде — руками услуги, предоставляемые из оффшора, не пощупать.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

318. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

319. Ищут банкиры, ищет милиция.

В итоге, чтобы заставить Артура Кириленко отвечать лично, кредиторам надо было бы доказать связь между бизнесменом и оффшором.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

320. Свидетель с обвинением.

Бенефициарами фирм-генподрядчиков в большинстве случаев оказались фирмы, зарегистрированные в оффшорах: от Швейцарии и Кипра до Багамских островов.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google