Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кому кабель?

По мнению многочисленных наблюдателей, сухая информация о передаче 40% пакета акций завода оффшорам Jenssonbay Trading Limited и Ludwin Services Limited стала лишь видимой частью айсберга.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

282. KPMG расследует дело "Мегафона".

Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Министерство финансов Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции «Мегафона» подозревает фонд IPOC и еще 11 входящих в «питерскую» группу бермудских оффшоров в отмывании денег.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

283. "Совкомфлот" занял на все.

При этом суда должны быть зарегистрированы в оффшорах (под «удобным» флагом) и обеспечены длительными контрактами.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

284. Как Гильденфун стал Гиндельфуном.

Так как в начале прошлого века не существовало международных оффшоров, властям США удалось поймать Понзи за руку и даже возместить часть денег обманутым вкладчикам.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

285. Без плаща, но с кинжалом.

Кстати, как только российские правоохранительные органы заинтересовались действиями «Стоуб Гезельшафт», владельцы оффшора сначала затаились, а затем пошли в наступление: в прессе была развернута настоящая кампания травли законных собственников НИИ ШП. При посредничестве некоторых государственных структур захватчики придали своим действиям видимость законности и теперь пытаются отстаивать свои фиктивные права при помощи российских судов.
Дата: 06.10.2005 Копия в Google

286. В какой "армии" служит депутат Морозов.

Сей господин в деле отметился тем, что невероятным образом умудрился получить почти полсотни миллионов долларов у бермудского оффшора IPOC за те самые 25% Мегафона, но при этом акции хитрым образом отдал не покупателю, заплатившему деньги, а структурам, тесно связанным с «Альфа-групп».
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

287. На Украине всё идет по плану.

При поисках решения этой загадки поневоле вспоминается, что в аккурат перед началом всей политической заварухи правоохранительные органы Украины заинтересовались финансовыми схемами, при помощи которых владелец Полтавского ГОКа (одного из крупнейшего горно-добывающего предприятия в СНГ) Константин Жеваго уводил от налогов очень большие суммы - вместо бюджетных закромов они оказывались на его личных счетах в оффшорах.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

288. Возвращение блудного НПЗ.

А если вспомнить просто-таки нездоровое пристрастие татарских «нефтяных баронов» к оффшорам, через которые они любят и контролировать предприятия, и в случае необходимости сбрасывать туда «лишние деньги», то подозрения западных экспертов выглядят весьма обоснованно.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

289. Взлетно-посадочная полоса на острове Мэн.

ООО "Внешконсульт Инвест" является 100-процентным дочерним предприятием оффшора, фирмы "Ви-Си-Джи Лимитед", зарегистрированной на острове Мэн (Британские острова).
Дата: 21.03.2005 Копия в Google

290. Минобразования не сдаст экспериментальный ЕГЭ.

Но если бы экзамен стал государственным взаправду, то «оффшоров» на его территории не было бы. А теперь москвичей почти наверняка обвинят в том, что они все списали.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

291. Бумажник, набитый скандалами.

... собой попытку борьбы с оффшорами. Выступая на одной из международных конференций, глава ФКЦБ вдруг признался, что ему де известны настоящие имена российских владельцев оффшорных компаний, расположенных на Кипре. Мол, Центробанк Кипра сотрудничает с ФКЦБ по этому вопросу. Отечественное бизнес-сообщество, разумеется, впало в панику. Правда, стресс продолжался недолго. Кипрские финансовые власти на следующий день объявили, что конфиденциальность информации об оффшорах охраняется законом, а потому ...
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

292. Космический привет от налоговой полиции.

А налоги, естественно, платили в байконурском оффшоре.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

293. Смушкину нечем платить.

За минувший год оффшоры, куда десять лет сливались прибыли смушкинской лесной империи, сильно похудели.
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

294. Миллиард Назарбаева.

Также предлагаем читателям ознакомится с официальным переводом решения швейцарского суда, подтверждающего тот факт, что вышеназванные оффшоры принадлежат Назарбаеву и его окружению.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

295. Вышка от ЛУКОйла.

Перейдем к фактам из жизни лукойловских оффшоров, стремление навести порядок в которых, вполне вероятно, и вызвало смертельную «болезнь сердца» у Виталия Шмидта.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

296. Что-то с юга.

Сроки договора не выдерживаются (еще бы - по мнению специалистов, они с самого начала были нереальными), оффшор получает неустойку в миллион долларов.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

297. Деньги достались президенту

"Найти уведенные в оффшоры активы СБС или МЕНАТЕПа можно. Беда в том, что никто - я имею в виду государственные институты власти - этого делать не хочет", - заключил мой собеседник-банкир. Не хотят. Не "не могут", а именно не хотят. Захотела временная администрация Инкомбанка (последний должен частным вкладчикам около четырех миллиардов рублей) найти уведенные в оффшоры активы - и часть нашла. Копия в Google

298. Виктор Контеев тот еще фрукт.

Сейчас у нее осталось 23% долей, у ее бизнес-партнера Андрея Столбова — 27%, оставшиеся 50% перешли оффшору Four seasons invest ltd (Сент-Китс и Невис).
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

299. Разводная схема Алексея Амелькина.

На данный момент СКР и ФСБ активно ведут расследование махинаций связки «Амелькин-Войстратенко-Плужников», особенно их интересует один момент - часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину, благодаря чему он негласно имеет долю в хорватском строительном бизнесе.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

300. Владимир Литвиненко требует 65 млн руб. с "Делового Петербурга" и Transparency Int.

Дата: 26.01.2018 Копия в Google