Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Абсолютное ханство.

Авт.: Возможно ли назвать хоть какие-то фамилии, фирмы, суммы?
До тех пор, пока швейцарская юстиция не заинтересовалась происхождением огромных сумм денег, шедших мощным потоком через офшорные компании далеких экзотических островов на именные счета в Цюрихе и Женеве.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

802. Легкая промышленность-2001.

Другой участник инвестиционного конкурса — индивидуально-частное предприятие «Оберган» — считает, что решение конкурсной комиссии, присудившей победу британской фирме, было необъективным.
Руководство ЗАО «Ломоносовский фарфоровый завод» получило официальное подтверждение из прокуратуры Санкт-Петербурга о продаже торговой марки ЛФЗ офшорной компании «ФоррекастлЛтд.».
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

803. Воздушный транспорт-2001.

1 апреля в Монреале был освобожден самолет «Аэрофлота», задержанный по заявлению канадской компании IMP Group Ltd. Фирма наложила арест на лайнер, пытаясь получить долг, взысканный с «Аэрофлота» стокгольмским арбитражем Международной торговой палаты.
Формально акции принадлежат нескольким офшорным компаниям, но из неофициальных источников известно, что они контролируются «Сибнефтью».
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

804. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

В-третьих, Барбадос вот уже многие годы является офшорным раем для отмывания денег, и именно там располагаются многие счета и филиалы «Бэнк оф Нью-Йорк».
«Особую тревогу вызывает захват иностранными фирмами контрольных пакетов акций ведущих российских предприятий оборонного комплекса и даже целых его отраслей. Американские и английские фирмы приобрели контрольные пакеты акций МАПО «МИГ», «ОКБ Сухой ...
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

805. Акционеры "Газпрома" создали Лондонский клуб.

Иностранный инвестор покупал долю в офшорной компании, которая была владельцем российской фирмы, владеющей, в свою очередь, акциями "Газпрома". Как пояснил Ъ бывший директор одной из подобных фирм, юридически подобное "владение" акциями выглядело весьма сомнительно -- фактически все держалось на честном слове Бориса Федорова, который обещал, что когда-нибудь после либерализации рынка акций "Газпрома" инвесторы получат свои бумаги в нормальное владение.
Дата: 28.05.2001 Копия в Google

806. Все, что нажито непосильным трудом.

К тому времени ОРС принадлежал уже не Зимовцеву, а двум офшорным компаниям: зарегистрированной в Люксембурге "Мазерана Инвест Эстеблишмент" (51% ) и "Инвестмент Сосайтиз Холдинг С. А. " (49% ), зарегистрированной в Лихтенштейне.
С балансов компаний, участвовавших в сделке, акции фабрики "Рот Фронт" переводятся на фирмы "Комлэнд М", "Бизнес-Респект" и "Филар-Электромонтаж".
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

807. "Золотые горы" Альфреда Коха.

ЗАО "Монтес Аури" совместно с некой офшорной фирмой учредили ООО "Первый специализированный депозитарий" (гендиректор Джулия Загачин).
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

808. Весенняя распродажа.

ИСТЕЦ Истцом, напомним, выступает фирма "Base Metal Trading Ltd".
Захочет ли разобраться в том, почему миллионы, заработанные на разнице в экспортных ценах и ценах конечных потребителей русского алюминия, на посреднических накрутках, на махинациях с валютной выручкой, уходят из России, растворяясь в офшорных зонах?
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

809. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Дево пишет: "Господин Столповских приобретает офшорную компанию "Lightstar Low Voltage Systems Ltd." на острове Мэн, имеющую счет в местом филиале "Midland bank" номер 012018701360".
... Тичино, бывший глава представительства "Мабетекс" в Москве (1992-1994), становится владельцем швейцарской фирмы "Mercata Trading & Engineering SA". Именно эта фирма получила три подряда от Кремлевской администрации: на переоборудование президентских ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

810. Пиар-кампания МПС.

Оно и оплатило их "почему-то" через офшорную фирму на Кипре!
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

811. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Предполагается также, что десятки крупных и мелких фирм США и Европы работают на эту криминальную структуру, отмывая астрономические суммы «грязного» капитала. Против чего воюем? Чтобы не допустить подрыва собственной экономической безопасности, во многих странах начали кампанию против отмывания капитала на основании недавно там принятых соответствующих законов (в частности, такой закон сейчас действует в Швейцарии). А в США разоблачено несколько офшорных банков на Каймановых островах.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

812. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Больше всего сейчас достается "Газпрому", менеджеры которого, по мнению уполномоченного от лица "миноритарных", и активы за границу увели, и самые доходные отрасли компании отдали фирме, которая их детям принадлежит, и деньгами распоряжаться не умеют ...
Теперь, правда, разразился другой скандал: "Ассоциация по защите прав миноритарных акционеров" заявила, что представитель этот подозревается в разглашении служебной информации, а зарегистрированная в Дублине (Ирландия) офшорная компания "Объединенная ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

813. Калюжный обеспечил себе достойную старость?

По данным немецкой газеты, счета по карточке Калюжно-го оплачивает дублинская офшорная фирма "Сэндхейте Лтд.", которую возглавляет бывший подчиненный еще одного заместителя Калюжного по Минтопу - Гурама Авалишвили -некий Андрей Миленко. Теплая дружба этих трех господ восходит еще ко временам их нефтяной компании, где Калюжный занимал одну из руководящих должностей. Вместе с вице-президентом "Томскнефти" Авалишвили Виктор Иванович организовал несколько посреднических фирм, через которые был ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

814. Дело Кажегельдина продолжается.

Номинально недвижимость в Бельгии приобретена юридическими лицами: фирмами Ina Invest SA и Belital Development SA. В свою очередь, Ina и Belital учреждены офшорной фирмой Lostona Corporation, которая зарегистрирована на Антильских островах и наряду с холдинговой компанией в городе Анталья, по версии обвинителей, принадлежит Наталье Кажегельдиной - супруге экс-премьера.
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

815. Сахатая капуста

В фирме работают только А. Акбрут и его жена - Берта Акбрут, которым и принадлежат акции компании на сумму 1000 долларов США. Обращает внимание тот факт, что на некоторых фирменных печатях AKBRUT ASSOCIATES, LTD указывается адрес офшорной зоны ST. JOHN'S, ANTIGUA. Копия в Google

816. Базар, таможня и Абдукадыры.

Деньги перечисляют через две непрозрачные компании, которые принадлежат офшорным фирмам или явным посредникам. В результате OCCRP и партнерам — «Радио Свобода», «Клоопу» и «Власти» — потребовалось больше года, чтобы найти убедительные доказательства того, что семья имеет отношение к строительству. Репортеры изучали данные работников и номинальных акционеров компаний, сверяли контактные данные предприятий с уже известными фирмами Абдукадыров и искали инсайдеров по другим открытым источникам ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

817. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Эти фирмы через цепочку юрлиц контролировались офшорами, бенефициаром которых сейчас указан очередной человек с фамилией Трегуб — племянник Сергея Вадим Трегуб.
В 2009 году «Прана» перешла из офшорных компаний к компании Александра Смирнова — партнера Трегуба, а директорами «Праны» становились сотрудники Трегуба.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

818. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания.
Сотни миллионов неуплат, уже явно фирма идет в банкротство».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

819. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Основная часть переводов была сделана в виде круглых чисел, большая часть денег была отправлена офшорным компаниям, а в качестве назначения перевода часто указывали «поставка текстильной продукции», хотя во многих случаях это не совпадало с ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

820. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Однако кипрский номинал-владелец офшора Solarest все же привлек к себе наше внимание: это не крупная или известная фирма, у них нет сайта, они не рекламируют свои услуги и управляются двумя русскими директорами. Такой номинал создает впечатление «карманной» компании, специально учрежденной для оформления нескольких конкретных фирм в офшорной зоне.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google