Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. BoNY и клад .

Счет принадлежал фирме Benex, которая, по данным New York Times, в 1995 г. ходатайствовала о выдаче американской визы «лидеру российской организованной преступности» Семену Могилевичу (см. врез).
В начале ноября 1999 г. BoNY прервал корреспондентские отношения с крупными российскими банками и прекратил обслуживание платежей в адрес офшорных зон. «BoNY занервничал.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

782. Окажем матпомощь миллиардерам.

Алишер Усманов подбирается к "Арсеналу" уже второй год. Сначала он перепугал болельщиков английской столицы, когда летом 2007 года его совместная с бизнесменом Фархадом Мошири фирма Red and White Holdings приобрела 14,6% акций футбольного клуба за ...
В общем, пока все хорошо?- они незалежные и офшорные, как стало плохо - уже стратегические и почти государственные.
Дата: 18.02.2009 Копия в Google

783. Дети СНГ.

СМИ писали о долях Олега в гостиничном бизнесе и связях с американской компанией TRIMOL, занимавшейся изготовлением молдавских паспортов, а также о десятках контролируемых им офшорных компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Также поговаривают, что на деньги Олега Воронина скуплены все сколько-нибудь значимые медиаактивы, которые теперь усиленно создают позитивный имидж Партии коммунистов, возглавляемой его отцом. По неподтвержденным данным, Олегу принадлежат строительная фирма ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

784. Большая стирка.

Затем через корсчета банков в BoNY деньги попадали в Вепех или Bees, а оттуда — в офшорные компании, указанные клиентами.
... совета директоров, и обосновался в Коммунарке, по которой разъезжает за рулем вишневого Bentley Continental GT. Официально Кириленко принадлежит 18,4% акций банка, но бизнесмен подтвердил Forbes, что через ряд фирм он контролирует еще более 50% акций ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

785. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

... с этими событиями, которые мне инкриминируются" Следствие считает, что фактически Василий Алексанян, так же, как и Леонид Невзлин был организатором грандиозных махинаций с акциями «Томснефти» и шести других дочерних фирм ОАО «ВНК» в 1998 – 2000 годах ...
... ВНК»: «Ачинский НПЗ», «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», «Томскнефтепродукт», «Хакаснефтепродукт», «Томскнефтегеофизика», в незаконную собственность подконтрольных Алексаняну и его подельникам офшорных иностранных компаний ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

786. Все остается детям.

Достоверно известно о бизнесе Бакиева-младшего только то, что летом 2006-го в Латвии была зарегистрирована фирма Maval Aktivi, принадлежащая известному латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю и киргизскому предпринимателю Максиму Бакиеву.
Но добраться до самих денег борцам с коррупцией будет сложно: недаром латвийская газета «Диена» из года в год публиковала различные офшорные схемы, связанные с вентспилским транзитом.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

787. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Он постоянно живет в Брюсселе или Вене, управляет крупной офшорной фирмой, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

788. Берлускони может сесть на шесть лет.

Речь шла об афере середины 1990-х годов, связанной с приобретением медиа-группой Берлускони "Медиасет" прав на телетрансляцию и кинопрокат в США. Входящая в "Медиасет" компания "Фининвест" "провернула" эту операцию через офшорные фирмы, что позволило избежать крупных налоговых выплат.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

789. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Весьма показательно, что государство в 1998-1999 годах легко одобрило как создание GML (ЦБ РФ выдал разрешение группе российских граждан перевести на счет гибралтарской фирмы по несколько тысяч вполне легальных долларов, вносимых в капитал ...
... НК ЮКОС; попытка создать первую в стране схему массового участия сотрудников в прибыли от прироста стоимости акций (в офшорный фонд "Ветеран", учрежденный в интересах около 40 тыс. сотрудников, группа "Менатеп" передала 10% акций НК ЮКОС) и ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

790. Под колпаком.

(Тут я, кстати, подумал: а я-то ведь еще не клиент, так что, получается, на меня и подобных мне это ограничение не распространяется.) В итоге, как сообщил Кружков, адресную базу (на всех жителей Москвы!) они получили в фирме "АВАН-проект", которая, в ...
В Аргентине Citibank уличили в сообщении ложных сведений регуляторным органам, а принадлежащий финансовому гиганту офшорный банк на Каймановых островах смогли закрыть лишь через два года после того, как деньги на его счетах были признаны грязными.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

791. Уран-патриоты.

Он специализируется на международных финансах, создании трастов и фондов, работе с офшорными структурами, а также в вопросах налогов и недвижимости. Его офис находится на Банхофштрассе - престижной улице в центре Цюриха. Вместе с людьми Адамова он входил в руководство фирмы, торгующей ураном. И в то же время до сих пор хорошо помнит тех, кто был связан с фирмой СПАГ.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

792. Крупнейшие госкомпании существуют только на бумаге.

Люди, которые рылись в кипрском офшорном белье, знают, что фирмы-владельцы заводов, газет, пароходов могут не иметь офиса и представлять собой кипу бумажек.
Есть еще бумажная надстройка из виртуальных фирм.
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

793. Украинская реприватизация.

Ее суть в том, что сначала офшорная компания Steelex закупала руду в Австралии, Бразилии, Гане, затем отдавала ее на переработку в Никополь по давальческой схеме и, наконец, вывозила готовые ферросплавы для реализации вне Украины.
В таких условиях лучше всех приспосабливаются фирмы, уже имеющие опыт конкурентной, жесткой борьбы на чужом поле.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

794. Прожиточный максимум.

По подсчетам Сергея Морозова, главы авиационной группы «Планета», в Москве базируется порядка 15 частных бортов, еще около 60 самолетов, принадлежащих россиянам, зарегистрированы за рубежом на офшорные компании.
Англия входит в моду благодаря «правильным сигналам, исходящим от нее», объясняет партнер юридической фирмы John Tiner & Partners Валерий Тутыхин.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

795. Запрос с пристрастием.

Схема организована следующим образом: в Читинской области по одному и тому же адресу зарегистрированы несколько десятков фирм, подконтрольных ОФГ. Иностранные инвесторы перечисляют денежные средства на покупку внутренних акций ОАО 'Газпром' на счета офшорных компаний, подконтрольных ОФГ, которые затем перечисляют их на счета этих читинских контор для приобретения акций...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

796. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

90 процентов ее акций поделили между собой Промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная фирма «Ньюпорт менеджмент Лимитед» с острова Тортола (Британские Виргинские острова).
Согласно пессимистическому прогнозу газеты „Україна молода”, после эмиссии политику клуба будет контролировать именно офшорная компания "Ньюпорт", которая является резидентом Британских Виргинских островов.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

797. Женская доля Елены Батуриной.

Что из этого выходит, чудесно иллюстрирует нашумевшее «владимирское дело», когда в апреле 1999 года чекисты вскрыли гигантскую сеть денежных «прачечных», через которые миллионы долларов перекачивались в офшорную зону Республики Науру.
Если не считать того факта, что в совете директоров этого банка фигурировали как сама Батурина, так и ее брат, один из сыновей Лужкова и даже лучший скульптор нашей эпохи Зураб Церетели и что структуры фирмы «Интеко» действительно проводили кое-какие ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

798. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

... переданы офшорным структурам, неоднократно перепродавались и в итоге оказались у трех фирм - «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова). «Я никогда никаких решений, связанных с ВНК, не принимал и никаких бумаг не подписывал. В ЮКОСе я отвечал за другие направления: кадры, пиар и т.д.»- заявлял "Времени новостей" Леонид Невзлин. Однако у следователей было другое мнение. «Акции «дочек» ВНК в офшорах перепродавались четыре раза, а всего в сделках приняло участие около 12 фирм ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

799. VIP-перевозчики для VIP-персон.

На этот случай существует "аэротакси" - фирмы, предоставляющие услуги VIP-чартеров.
Можно зарегистрировать его в какой-либо офшорной зоне с выгодным налогообложением, а базировать самолет где-нибудь в Европе.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

800. Олигархи - "оборотни".

Последний без единогласного решения совета директоров передал акции основных «дочек» ВНК, в том числе «Томскнефти», трем офшорным фирмам.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google