Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Юсуфов-старший выступил конечным владельцем другого ряда офшоров из той же юрисдикции (Knightsbridge Realty, Aurora Borealis Development, Derminghem Properties, Phoenix Investments and Development, Rosland Holdings, Ronham Holding Limited).
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

322. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

Верфи — теперь уже за бесценок — снова выкупили Юсуфовы (но если раньше они — вместе с Гагиевым — владели верфями через офшоры, то теперь купили их напрямую).
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

323. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

По умолчанию мы знаем историю бизнеса Прохорова, но на его месте мог оказаться кто угодно и тогда возникает множество вопросов — ведь офшоры созданы для того, чтобы что-то скрыть, говорит она. *** Доплатил Из декларации Прохорова видно, что ему пришлось согласиться с решением налоговиков, доначисливших бизнесмену за 2008 г. 1,656 млрд руб. дохода от операций с бумагами «Мазерлейн пропертиз» (с них нужно было заплатить 215 млн руб. налога).
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

324. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

325. Темная сторона Appleby.

Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

326. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

Странные кредиты Зампред ЦБ Олег Вьюгин На закате советской эпохи, в самом конце 80-х годов, лондонский MNB прокредитовал три офшора, принадлежавших внешнеторговому объединению «Соврыбфлот», на общую сумму около 300 млн. долларов.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

327. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Сам Цветков заявил «БИЗНЕС Online», что информация о его участии в выводе денег в офшоры не соответствует действительности и никаких претензий к нему следствие не выдвигало.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

328. Офшорный патриот Андрей Климов.

Офшорный патриот Андрей Климов Борьба с зарубежными "агентами влияния" не мешает бизнесу сенатора от Пермского края на Кипре и Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.07.2017, Офшоры на глазах, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Роман Анин Андрей Климов В июне этого года в Совете Федерации была создана комиссия по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

329. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Детский офшор В 2013 году дочь Голушко открыла свой бутик Herve Leger в Москве.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

330. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

*** Кремлевский чиновник: "В РБК доигрались, отморозились со статьями про офшоры" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.05.2016, Фото: ТАСС РБК не одобрен в чтении Ксения Болецкая Михаил Прохоров и Владимир Путин В начале 2014 г. в РБК была создана объединенная редакция, теперь она фактически развалена.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

331. Потанин не делится.

Ответчиками по нему выступали девять офшоров "Интерроса" (Boledstone Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос", Потанин и две гражданки Кипра — Мария Филакту и София Иосиф.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

332. Замкнулся на черных схемах.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

333. Это красивое слово "гринмейл".

Была создана с помощью офшоров сеть из более чем 60 подставных фирм, зарегистрированных также преимущественно в офшорных зонах, но уже внутрироссийских.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

334. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

335. Михаил Абызов "остался без всего".

... 5 млрд руб., которыми он "тайно управлял в период нахождения у власти", конфискованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2020, В деле Михаила Абызова поставлены два рекорда, Фото: ТАСС Николай Сергеев Михаил Абызов Иск на рекордную в истории российской Генпрокуратуры сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб. удовлетворил во вторник Гагаринский райсуд Москвы к экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову и пяти кипрским офшорам, находившимся, по версии надзора, под его контролем ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

336. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Кипрская компания устроена по принципу «матрешки»: ее учредители также офшорные организации, которыми в свою очередь владеют офшоры.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

337. Офшорные связи Константина Чуйченко.

Иметь личную долю в бизнесе она может и через офшоры.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

338. "Траст" оказался пирамидой.

— Врезка К.ру] Некоторые офшоры платят по долгам. Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста», следует из решения суда. Они пытались перевести акции Willow River и RCP офшорам, связанным с «Фосагро», за $50 млн. Эти деньги, следует из документа, покупатель может заплатить в течение четырех лет, чего пока не сделал, сделка могла понадобиться ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

339. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

В начале года их бенефициаром (через несколько офшоров) банк называл бывшего инженера «Когалымнефтегаза» Андрея Горбатского (вчера на звонок «Ведомостей» он не ответил), но на конец октября владельцами офшоров значатся четыре человека: Анна Беликова, Михаил Левицкий, Михаил Метелкин и Алла Тигалева.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

340. ЗАО "Россия".

При этом, надо отметить, банкротство и введение внешнего управления было обязательным практически во всех случаях «захода» на предприятия новой ОПГ. В условиях, когда все активы зафиксированы в офшорах, долговая схема была единственно возможным вариантом быстрого перераспределения собственности в рамках новой «семьи».
Дата: 07.04.2001 Копия в Google