Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Ильхам Алиев банкует.

Четвёртый банк, контролируемый семьёй Алиевых, Банк Евразия, не раскрывает конечных собственников, однако Азаттык узнал, что PASHA Holding владеет в нём 37,5 процента акций через компанию PMD Group. Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers. Тайные офшоры Алиевых Различные журналистские ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

542. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров.
Первого сотрудники ФСБ задержали в Москве, второго — в Нижнем Новгороде.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

543. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

544. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

И все это прямо под носом у Центрального Банка России. И куда только смотрит регулятор? Жертвой системного рейдера стало не только ООО «Мегаполис Девелопмент». По аналогичной схеме «отжимали» стекольный завод в Анопино, Застройщика «ЖК Опалиха парк», лидирующего в России производителя топоров «ВАЧА ТРУД», компании-правообладателей земельных участков в г.Москва — на ул. Плеханова, 11 (ООО «Плеханово»), на Новохохловской ул., 15 и на шоссе Фрезер, 17 (ООО «Стройснаб», учредитель Гордович Д.Г ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

545. Нал для партии номиналов.

Сардана Авксентьева Остальные члены фракции — Владимир Плякин (экс-заместитель руководителя Департамента (представительство Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, работал в Москве), Амир Хамитов ...
Совладельцем образовательного центра является друг Путина Сергей Ролдугин, имя которого фигурирует в расследовании об офшорах.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

546. Бот с лицензией на цензуру.

... Александр Магомедов, гендиректор созданного Еремеевым Банка 131 (он назван по номеру казанского лицея, в котором он учился). Некоторые из них до сих пор получают оплату чеками, альтернатива — открыть юрлицо в каком-то офшоре или пользоваться услугами ...
[…] С появлением новых интернет-гигантов вроде Airbnb проблема взаиморасчетов вышла на другой уровень: «Если я сдаю квартиру в Москве через Airnbnb, деньги клиента уходят сначала в Ирландию, там снимается комиссия, а потом они возвращаются обратно ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

547. "Один из фаворитов президента".

Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия».
Как ЕС обосновал санкции против Романа Бабаяна (ведущий программ «Своя правда» на НТВ и «Право голоса» на ТВЦ, главный редактор «Говорит Москва» и депутат Мосгордумы) Роман Бабаян «Распространял антиукраинскую пропаганду и пропагандировал позитивное ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

548. Золотой человек.

2 декабря суд отклонил ходатайство ЮГК, на следующий день собственником пакета 29,9% IRC Limited стала Stoken Board AG. Однако уже через неделю этот пакет у Stoken Board купили Газпромбанк (через свой офшор Cerisier Ventures Limited) и бизнесмен ...
Затем перешел в «Коми ТЭК», оттуда — в банк «Империал», после чего вернулся в нефтянку — его назначили вице-президентом по экономике и финансам в «Славнефть».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

549. От гранат к госнаградам.

Активы "подольских" — рестораны Новикова и крупнейшая дискотека Ибицы В испанском уголовном деле упоминаются российские бизнесмены Михаил Данилов и Антон Пинский, которые достигли больших успехов в индустрии ночных клубов Москвы.
Максим категорически отрицает, что использовал деньги отца, а стартовый капитал, по его словам, просто взял в займы: «Styness создан мною на основании привлеченных инвестиций, заемных средств, в том числе кредитов в банке.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

550. Офшороносцы при президенте.

... ЕПАМ) — стал владельцем офшора Pollux Global Corp, зарегистрированного на Британских Виргинских островах. Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария ...
Ее недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге журналисты оценили более чем в миллиард рублей.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

551. Много, но не строго.

... на 253 млн рублей, которые осели в офшорах. […] Уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности преступления. Шестой эпизод. Массовый вывод залогов на 20 млрд рублей по кредитам на 7 млрд рублей незадолго до краха банка ...
... квартиры в Москве и Казани, нежилые помещения, импортные и отечественные автомобили, а также счета в различных банках. Господин Мусин свою вину признал частично. Линия его защиты строилась на том, что он действовал исключительно в интересах банка и ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

552. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре. Российский банк-прослойка оставлял себе комиссию (до 1%) и так быстро вырывался в национальные лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета. После этого он, как правило, попадал в поле зрения регулятора. «Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

553. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Он рассказал, например, об обстоятельствах мошеннического хищения долей в ООО «Юрпромконсалтинг», занятого в строительстве жилых домов в Москве и принадлежавшего бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу, ставших впоследствии потерпевшими по делу.
... прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

554. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

... 295 млн. В 2018 году квартиру сопоставимой площади в этом ЖК можно было приобрести за 174 млн. ЖК "У Патриарших" (Москва, Малый Козихинский переулок, д. 11, стр. 1) Фирма Молодцова, как следует из имеющейся у The Insider выписки из Росреестра, купила ...
Ему также принадлежит новосибирский банк «Акцепт», следует из раскрываемой кредитной организацией информации.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

555. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Руководителем ООО «РедСис» является Игорь Дзюба, а совладельцем — кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД». 100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев.
Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

556. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
... бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

557. Прикормленное место для экс-премьера.

Самое интересное в том, что дача, стоящая в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области, принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым.
Ходят слухи, что из-за этой базы вскоре доступ обычным людям в Гандуринский банк может быть перекрыт.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

558. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор Директор связанной с семьей иркутского губернатора фирмы "Звезда" Олег Хамуляк задержан по делу о хищении 185 млн руб. из бюджета области Оригинал этого материала © "Восточно-Сибирская правда", 21.11 ...
Если же взглянуть на реальную схему бизнеса семьи Левченко, то нити потянутся далеко — в Москву, Иваново, Кипр, Панаму, Сербию...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

559. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

... миллиарда рублей, выведете их в офшоры — т.е. по сути ограбите государство (потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь государственные), и в наказание получите суд и всего лишь отдадите контрольный пакет своей компании банку — все эти игры с ...
«Проба пера» перед тем, как взять Москву.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

560. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

По словам бывшего сотрудника Сбербанка, это обстоятельство вскрылось летом 2018-го, когда банк стал владельцем «золотой акции» в кипрском офшоре Vikay, через который Мазуров контролировал Антипинский НПЗ. Выяснилось, что у завода есть обязательства ...
... 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ. Впрочем, в New Stream заверили “Ъ”, что задержание Дмитрия Мазурова произошло в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из зарубежной командировки ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google