Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

- через какие частные, общественные и госорганизации действовал Фонд при операциях с долгами и какие из структур принадлежат (принадлежали) лично Щербакову (частично или полностью) на правах частной собственности, в том числе офшоры?
Несмотря на это, по сведениям наших источников, в настоящее время Попиашвили спокойно проживает в Москве.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

622. Министр оказался "свидетелем номер семь".

... с петербургским "Телекоминвестом" оказались втянуты Владимир Путин и его супруга Людмила, - косвенное свидетельство того, что бермудский офшор IPOC International Growth Fund Limited медленно, но верно берет верх в судебном споре за блокпакет "МегаФона". Скандал, который немецкие журналисты уже окрестили "аферой Кремля", разгорелся после того, как прокуратура Франкфурта сообщила о расследовании в отношении 5 бывших и нынешних топ-менеджеров Commerzbank AG - третьего по величине банка Германии ...
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

623. Газовый блеф "Новатэка".

Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ОАО НК "Мангазея" были переданы кипрским офшорам Cranfield Holdings Ltd, Seafalcon (Overseas) Trading Ltd и Zancodar Investments Ltd ...
Именно Симановскому приписывается молвой блистательная идея погрузить все документы лопнувшего после дефолта в августе 1998 года банка МЕНАТЕП в грузовик КАМАЗ и отправить в Нижегородский архив.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

624. Кто оплачивает любовь к президенту.

Вопросы такие: 1. Получала ли организация «Идущие вместе» (ИНН 7719223136) на счет в «ВИП-банке» № 40703810100000002156 с 07.10.2003 по 05.11.2003 из Азиатского универсального банка спонсорскую помощь по поручению американских компаний «Упландс ...
4. Имеют ли западные фирмы «Упландс венчурс» и «Норбури трейдинг» («Норбури трейдинг лимитед» представлена также в офшоре на британских Виргинских островах) отношение к структурам «Газпрома» и связи с администрацией президента РФ?
Дата: 20.12.2004 Копия в Google

625. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Учитывая, что этот банк создавался когда-то самими братьями, через несколько месяцев структуры Черных контролировали все финансовые потоки и распределение продукции Кременчугского НПЗ. Тогда же началось активное сотрудничество братьев Черных с руководством «Татнефти». Уже в июне 2003-го весь экспорт мазута стал отгружаться в адрес офшора Winston Investments Group Ltd. (Британские Виргинские острова) по цене, ниже среднерыночной.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

626. Почему боевики разрешили Аушеву забрать детей.

Руководителем ее был экономический советник президента Аушева, президент банка "БИН" Гуцериев. Офшорная зона так и называлась "БИН-Ингушетия". После официальной ликвидации зоны она еще долго не переставала функционировать, но была переименована в некий Центр международного бизнеса "Ингушетия", затем Центр развития предпринимательства под руководством Алихана Амирханова. Главной причиной официального закрытия гигантского офшора стали вскрывшиеся масштабы "увода" денег из-под налогов.
Дата: 20.09.2004 Копия в Google

627. Региональные "Семьи" с "эксклюзивным" доступом к бюджету и природным ресурсам.

Свое состояние Титов нажил в финансовом секторе, будучи совладельцем банка «Солидарность».
Вероятно, ради сына Полежаев даже пошел против интересов региона, пролоббировав специальное постановление правительства, благодаря которому налоги нефтяников напрямую перечисляются в Москву, не задерживаясь на областном уровне, что дает Сибнефти ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

628. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

"Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС ...
Напомним, что в сентябре выемка документов проводилась в петербургском филиале "Альфа-банка", а в ноябре - в центральном офисе Альфа-банка в Москве.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

629. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Мировом банке).
Во-первых, Кемеровский суд отменил решения, на основании которых у ИПЭ были изъяты акции КЦБК и БЛПК, а Арбитражный суд Москвы признал незаконными действия РФФИ по реализации акций БЛПК.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

630. Последний медный передел.

У Вольхина была мощная административная поддержка как в Челябинске, так и в Москве, где вицепремьером по экономике стал выходец из Челябинска Виктор Христенко.
После неудавшейся экспансии на север Урала Вольхин вынужден уступить «Эрденету» 10% акций КМЭЗ за поставки медного концентрата и 28% кипрскому офшору «1st Point holding Ltd.», принадлежащему югославам.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

631. Дефект полураспада.

И сразу же после этого начал превращать КУК в «пустышку», выводя все активы трех входящих в компанию угольных разрезов в кипрские офшоры и фиктивные отечественные фирмы.
Сыктывкар – Воркута – Инта – Москва.
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

632. Дефолт-98 был предрешен.

... которые были использованы для создания страховых депозитов в "Евробанке", гарантирующих возврат средств, инвестированных банком в российские ГКО. По данным российской прокуратуры, за 5 лет были переданы валютные резервы РФ на сумму 37,3 млрд. долл., 9,98 млрд. нем. марок, 379,9 млрд. яп. иен, 11,98 млрд. фр. фр. и 662,6 млрд. англ. фунтов. FIMACO и "Евробанк" имели большинство акций в АКБ "Еврофинанс" (Москва), одном из ведущих игроков на отечественном рынке фьючерсных контрактов (10 - 15 проц ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

633. Красный презерватив Ходорковского.

Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег.
С грядущей перспективой размещения прибыли на том же Антигуа, или другом столь же гостеприимном офшоре, ярым патриотом которых молодой олигарх, похоже, и являлся.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

634. Милиция "крышует" финансовые аферы.

... и вице-президент банка) до сих пор вздрагивают при любом упоминании имени Зотова (на всех ордерах и постановлениях стояло имя этого начальника — он лично вел это дело, по просьбе Рушайло). Знаете, это не уровень для Следственного комитета при МВД РФ. Это вообще не уровень, даже для медвытрезвителя! Ведь любому школьнику прекрасно известно, каким образом отмываются в московских ресторанах, бутиках и казино деньги от украденной в Чечне нефти, от наркотиков. И как потом они уходят в офшоры ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

635. Лукойлово горе.

Написал: «Передать Коммерческому банку «Петрокоммерц» активы и пассивы балансов филиалов АБ «Империал» в г.Пермь, г.Астрахань, г.Москва, г.Калининград, г.Волгоград, г.Новороссийск, г.Киров, г.Березники Пермской области по состоянию на 26 августа 1998 ...
Вспомнили Шмидта, погибшего как раз после попытки упорядочить финансовые взаимоотношения «ЛУКойла» с офшорами...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

636. Если был бы жив Жванецкий.

Перечислять точно в указанный в записке офшорный банк с максимальным попаданием и минимальными потерями по пути. Свести отчисления на зарплату бюджетникам республики в приемлемой цифре: пятьдесят деревянных на каждую тысячу перечисленных в Москву рублей и двадцать пять баксов на каждую тысячу перечисленных в офшор налоговых долларов (наливает из графина.) Теперь самодеятельность.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

637. Прачечная на обороте больничного меню.

К примеру председатель правления BONY Томас Реньи, имевший среди прочих дебетную пластиковую карту Инкомбанка, регулярно получал на этот счёт отчисления с многочисленных офшоров под кодовым именем Смит. Псевдонимом Гурфинкель был Гурова, Галицын имел кличку Владимиров, а Люси Эдварде — Земски. Кроме того, кодовые имена в базе данных имели и некоторые топ-менеджеры Инкомбанка: Владимир Виноградов назывался Винофф, Дудкин стал Ильинским, первый вице-президент банка Алексей Кузнецов был Алексеевым ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

638. Александр Смоленский:

- Утверждают, что акционерами банков ОВК стали четыре практически не имеющих капитала ЗАО, зарегистрированных в Москве. Они провели эмиссию и продали акции четырем офшорам на Кипре.
Сыну этого банкира, Коле Смоленскому, было восемь лет, когда его отец основал банк "Столичный".
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

639. Все, что нажито непосильным трудом.

Сейчас Зингман работает в Москве вместе с Виноградовым, в его Межрегиональном клиринговом банке, но поговорить с ним "Ведомостям" не удалось.
Это значит, что, например, тому же Невежину придется во второй раз протаптывать тропинку к тем же активам, которые он под руководством Грошева возвращал из офшоров в 1999 г. Если активы удастся вернуть в "дочки" "Инкома", банк воспользуется их ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

640. На НТВ обнаружены махинации с рекламой.

$211 млн и $262 млн -- кредиты, выданные банком CSFB "Медиа-Мосту" в 1998 году и гарантированные "Газпромом". $68 млн -- кредит, выданный в 1998 году Газпромбанком гибралтарскому офшору New Television Technologies.
На радиостанции "Эхо Москвы" тоже особых проблем нет. Они тоже небольшую прибыль показывают.
Дата: 14.02.2001 Копия в Google