Поиск по "офшоры Банка москвы". Результатов:
банка - 8019
,
москвы - 16850
,
офшоры - 1739
.
Результаты с 321 по 340 из 653.
Результаты поиска:
- 321. Акционерная афера Вадима Киселева.
-
Киселёв, по версии следствия, переоформил содержимое депозитариев на офшоры. Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы ...
... арест, "заказчик" из "Энергострима" Симонов прячется за границей Данил Каверин Вадим Киселев Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста предполагаемому организатору крупнейшего в истории России мошенничества на рынке ценных бумаг — бывшему ...
Дата: 30.09.2015
Копия в Google
- 322. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.
-
... Кустышев Владислав Трифонов, Юрий Барсуков Вячеслав Гайзер В воскресенье работавший до позднего вечера Басманный суд Москвы санкционировал аресты полутора десятков фигурантов уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС) и махинациях ...
При этом средства фирм под видом дивидендов также выводились в офшоры, подконтрольные, по данным следствия, самому Вячеславу Гайзеру, а также Александру Зарубину.
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
- 323. Потанин не делится.
-
... экс-супруга в "Норильском никеле", Фото: "Коммерсант" Владимир Потанин Пресненский районный суд Москвы отклонил иск бывшей супруги олигарха Владимира Потанина Наталии о разделе между ними акций ГМК "Норильский никель" и активов компании "Интеррос Интернешнл Инвестментс Лимитед", сообщает "Интерфакс". Иск был подан Потаниной в конце апреля этого года. Ответчиками по нему выступали девять офшоров "Интерроса" (Boledstone Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings ...
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
- 324. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
-
... о получении информации по офшору). Остальные показания касаются рутинных правил ведения российского бизнеса — откаты, превышения сметной стоимости. Визиты и рекомендации По данным «Фонтанки», серьезные фигуры из структур ВТБ посетили с деловыми визитами руководителей ГУЭБа России, где им объяснили, что разработка — это чисто питерская инициатива. А когда в головной офис экономической безопасности Петербурга на Захарьевскую улицу прибыл с товарищеским визитом вице-президент банка ВТБ Юрий Дедов ...
Дата: 25.08.2015
Копия в Google
- 325. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.
-
Только из ячейки одного банка, арендованной главарем, полицейские изъяли 300 млн. рублей. Сегодня по делу проходят 1500 человек — сотрудники всех подчиненных аферисту мошеннических фирм. [...] ["Коммерсант", 04.08.2014, "Целителей объединили в сообщество": Особый резонанс дело получило в начале 2013 года, когда при получении 15 млн руб. был задержан следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Сидоров.
Дата: 19.08.2015
Копия в Google
- 326. В деле Александра Минеева появились организаторы.
-
При помощи Егоровой и подкупленных чиновников 18 фирм, на которые было занисано 21 здание, оказалось в собственности офшоров рейдеров. Минеев заметили смену собственника случайно, когда его сотрудники открывали для 18 фирм новые счета в банке.
В первую очередь это связано с тем, что с основными активами магнатами- 21 зданием в Москве, стоимостью $1 млрд — ситуация остается "подвешенной", они до сих пор не внесены в наследственную массу.
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
- 327. Мобильные дочки Алиева.
-
... в отличие от Москвы, Алматы и даже Киева, ни особого инвестиционного режима. Да и масштабы экономики страны мало привлекательны для инвесторов. Зато бизнесактивность первой леди и двух ее дочек, способна обеспечить им ведущие места не только в каких-то сомнительных рейтингах, но и в списках богатейших женщин мира. Судите сами. Прямую юридическую прописку в квартире Алиевых имеет компания ADOR, которой принадлежит 30% акций Pasha Bank-а. Кстати, созвучность названия банка с девичьей фамилией М ...
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
- 328. На "Здоровье".
-
Шамалов разбогател благодаря акциям петербургского банка "Россия", который стал быстро расти после переезда Путина в Москву и избрания его президентом в 2000 году.
В документации компании есть свидетельство того, что у строительных компаний был еще один крупный инвестор — российская фирма Росинвест, принадлежащая офшорам.
Дата: 23.05.2014
Копия в Google
- 329. Таможня не отдает добро.
-
... и ряда других фирм, которые созданы Повстяным как альтернатива структурам РОСТЭКа, – все они по странному стечению обстоятельств предпочитали обслуживаться именно в этом банке. То есть глава ФТС вообще предпочитал не заморачиваться с офшорами ...
Остальное вынуждены везти в глубь страны, что для бизнеса крайне невыгодно.Только вокруг Москвы находится более 200 крупных логистических центров, на которые ежедневно прибывают тысячи большегрузных фур. По нашему мнению, централизация грузопотоков ...
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
- 330. Тимченко "спит" — бизнес идет.
-
Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
... 2011 г. портфель компании составлял 35,3 млрд руб., а в октябре 2012 г. — уже 70,4 млрд руб. За год АРКС выиграла несколько крупных тендеров в Москве: реконструкцию Каширского, Рублевского, Дмитровского шоссе и т.д. Дела пошли лучше и у УСК «Мост ...
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
- 331. Люди Сердюкова.
-
В 2006 г. Васильева переехала в Москву и устроилась в строительноинвестиционную компанию «СХолдинг».
СПАРК свидетельствует, что этому офшору перешли в 2011–2012 гг. не меньше семи компаний, которые были связаны с Пузиковым и его партнерами.
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
- 332. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".
-
Поначалу это были «Тройка Диалог», Газпромбанк, «Балтийское финансовое агентство», Банк Москвы.
Более влиятельные и осторожные деятели предпочитали действовать через посредников и офшоры.
Дата: 04.04.2011
Копия в Google
- 333. Лжецерковные традиции.
-
К ноябрю 2001 г. Фонд собрал около $2,5 млн. Все эти средства — меценатов: банка "МЕНАТЕП Санкт–Петербург", ММБ "Банк Москвы", банка "Санкт–Петербург", АКБ "ЕВРОФИНАНС" и др.
Остальные 20% компании принадлежат двум немецким офшорам.
Дата: 05.04.2010
Копия в Google
- 334. Медный король под подозрением.
-
В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций.
Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
- 335. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".
-
Артур стал собственником питерского «Строймонтажа», в котором 10% принадлежали Сергею, а Полонский получил все объекты в Москве и зарегистрировал новое название фирмы «Mirax Group», собственником 10% которой стал Артур Кириленко.
На нелады в «Строймонтажа» намекнуло кредиторам и странное ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании группы.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
- 336. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.
-
Эта фирма известна тем, что владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом друзей российского премьера. «Трансойл СНГ» связана с нефтетрейдером «Сургутэкс», который на 49% принадлежит Петру Колбину и на 51% — кипрскому офшору ...
О Колбине слышали и в Москве.
Дата: 12.10.2009
Копия в Google
- 337. Илья Трабер по кличке "Антиквар".
-
Чтобы заручиться поддержкой Москвы, в число учредителей «Антиквара» ввели министерство культуры РСФСР, а с некоторыми влиятельными москвичами установили столь же прочные связи, как с семейством Собчаков.
Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Дата: 02.10.2009
Копия в Google
- 338. Cемья Лужковых-Батуриных.
-
... Банка Москвы на сумму свыше 20 млрд рублей. Правительство Москвы выкупило 75% допэмиссии — деньгами из бюджета. В выкупе остальных акций участвовала связанная с московскими властями Столичная страховая группа. После допэмиссии правительство Москвы не ...
... жилья в Москве $ 6000/кв. м, полагаем, что рыночная стоимость дачи Лужкова — около $15 млн. Возможно, речь идет об этом доме: Экспресс газета: Беспокойное хозяйство, № 41 (662) По сообщениям британской прессы, семья Лужковых — Батуриных через офшоры ...
Дата: 14.09.2009
Копия в Google
- 339. Лукойл и мафия. Какая связь?
-
В акционерах «Агрико» числятся офшоры, конечных бенефициаров компания не раскрывает. Однако у Геннадия Богомолова по-прежнему есть кабинет в головном офисе «Агрико». Секретарь Богомолова сказала Forbes, что Геннадий Семенович в командировке и ответить на вопросы не может. До 2006 года Богомолов и его партнеры по «Лукойл-маркету» представляли интересы ИБГ «НИКойл», а затем банка «Уралсиб» (входил в то время в группу «Лукойл») в железнодорожном операторе «Нов-Транс-Групп».
Дата: 24.03.2009
Копия в Google
- 340. Грузовик утонул, осадок остался.
-
Следствие, справедливо подозревающее водителя в преднамеренной аварии, было остановлено окриком из Москвы. В итоге десятки тысяч вкладчиков банка «Менатеп» окончательно потеряли шанс вернуть свои средства, а дела Ходорковского еще круче пошли в гору.
... банки России были должны частным вкладчикам примерно 470 млн долларов (около12 млрд рублей) Так что весь 1999 год Ходорковский был занят «игрой в прятки» с государством, кредиторами и вкладчиками – переоформлял активы и распихивал миллионы по офшорам ...
Дата: 28.11.2008
Копия в Google