Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

... Харитонин — председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт», некогда раскрутившегося на деньги Абрамовича, в который входит шесть фармацевтических заводов по всей России, в том числе уфимский завод витаминов «УфаВИТА» и «Биомед» в Москве ...
В том же году трагически погиб на охоте ее муж Ержан Татишев, занимавший на тот момент пост председателя правления банка "ТуранАлем".
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

602. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

По словам Юрия Тарановского, основная концентрация мошенников приходится на Москву, хотя в последнее время их количество снижается.
Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года уверенно купили 13,25% акций КВЗ по цене около 90 руб. за штуку.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

603. Пусти трасти в огород.

Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
— Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

604. Генерал-кидала.

... в Москву и стал представляться начальником отдела оперативно-поискового управления (ОПУ) ФСБ. По материалам следствия, «опушник» Малышкин на якобы оперативные нужды бойцов спецназа ФСБ, проходящих службу в горячих точках, получил у Валитова 2,5 млн долларов и был таков. Ну так вот, Валитов договорился с прежним владельцем Инвестсоцбанка господином Камышаном о продаже банка за 13 млн долларов. Указанная сумма была частично оплачена векселями уже несуществующего ЮКОСа, а учредителями банка стали ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

605. Хакеры "слили" ФСБ информацию о поддельных паспортах Сергея Мавроди.

Хакеры "слили" ФСБ информацию о поддельных паспортах Сергея Мавроди Основатель "МММ" выводил деньги в офшоры и собирался сбежать из России Оригинал этого материала © NEWSru.com, 20.03.2012, Украинские хакеры знают, за что на самом деле арестовали ...
Но сейчас-то всё по-другому, у нас тут нет налички, все деньги переводятся в банк и снимаются там же…
Дата: 21.03.2012 Копия в Google

606. Царское дело.

... в панамский офшор. А в июле и сентябре 2004 года этот же панамский офшор Santal Trading выдал заем и гарантийные письма на сумму $41 млн компании «Аброс», зарегистрированной в Санкт-Петербурге и являющейся 100-процентной «дочкой» Банка «Россия», и ...
* В середине 1990-х, после того, как Анатолий Собчак проиграл на выборах мэра Санкт-Петербурга и большая часть его команды, включая Путина, переехала в Москву, Дмитрий Горелов и Сергей Колесников выкупили компанию у мэрии.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

607. Российские семейные технологии.

... руководителем банка Оксаной Лифар поставлена задача использовать потенциал «Ростехнологий». Лифар говорить с «Ведомостями» о взаимоотношениях с «Ростехнологиями» отказалась: «Это внутреннее дело банка». Едва ли не единственная сфера, в которой, несмотря на масштабы «Ростехнологий», у Игнатовой не может быть с корпорацией никаких пересечений, — это рестораны. В прошлом году «Коммерсантъ» сообщил, что Игнатова оказалась основным владельцем сети городских ресторанов «Этаж» (19 заведений в Москве ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

608. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

... что зимой этого года структуры Millhouse (компания Абрамовича) заключили соглашение о передаче негосударственного пакета «Первого канала» бенефициарам «Национальной Медиа Группы», крупнейшим из которых является глава банка «Россия» Юрий Ковальчук ...
«ОРТ-КБ, у которой 24% акций “Первого канала”, зарегистрирована в Москве, а две другие фирмы, в сумме владеющие 25%, зарегистрированы в Петербурге, — говорит представитель “Миллхаус”.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

609. Не замминистра, а друг министра.

В октябре 2002 г. банк в интересах «Агроса» скупил 57% акций крупного свинокомплекса «Смолмясо», в 2003 г. — 58% акций Таганского мясокомбината («Тамп», Москва).
В отчете Ernst & Young также указывалось, что в 2006-2009 гг. «Нутритек» перечислил офшору DRD Group (не входил в группу) 1,8 млрд руб., из которых через цепочку офшоров «Нутритеку» вернулось лишь 929 млн руб. DRD Group использовалась и для выплаты ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

610. Партнер на все руки.

... принадлежало 4 офшорам, они контролировались Березкиным, рассказывают бывшие менеджеры КомиТЭКа. И «Евросевернефть», и «СБ траст» на конкурсе предоставили гарантии Национального резервного банка. Председатель правления банка Александр Лебедев ...
Если это правда, логично, что в 1996-1997 гг. возглавляемый Березкиным трейдер «КомиТЭК — Москва» экспортировал нефть «Сибнефти».
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

611. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров. Кредиты и проценты по ним в банк не были возвращены. В январе 2009 года перед национализацией БТА банка по ...
Женщине предписано пока проживать в комнате площадью в 14 кв. м в квартире ее адвоката Сергея Бровченко (у нее в Москве нет своего жилья), контроль возложен на транспортную милицию и ФСБ. По словам адвоката Сергея Бровченко, он будет настаивать на ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

612. Как чиновники обваливали рынок.

... экспортировала сырье через офшоры по ценам в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке График изменения цены 19.05.2010 Голубев Сергей Сбербанк -4,5 -1 704 Голубев Сергей Глава юридического департамента заместитель председателя Банка России * Выступая ...
График изменения цены 12.03.2002 Васильев Виктор Газпром -7,4 -1 211 Васильев Виктор Руководитель УФСНП по г. Москва * Сообщил о намерении возбудить дело в отношении «Газпрома» за уход от уплаты налогов в особо крупных размерах в 1999-2000 гг ...
Дата: 26.05.2010 Копия в Google

613. Министерское хозяйство.

А поставщики деньги перечисляли на банковские депозиты и на счета офшоров.
Банкир "Росагролизинга" В 1998 г. врач-кардиолог Елена Скрынник учредила в Москве три фирмы — «Русмединвест-М», «Медлизинг» и Русскую медицинскую компанию.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

614. 13 друзей Путина.

... основным владельцем банка «Северный морской путь». В 2008 году «Газпром» продал структурам Аркадия Ротенберга пять компаний (об этом сообщал «Коммерсантъ»), среди которых строительные подрядчики «Газпрома» и производители оборудования. Как объяснил «Новой» представитель «Газпрома», эти активы проданы на открытом аукционе, принять участие в торгах могли все желающие, а победителями стали компании, предложившие наиболее высокую цену. В 2000 году Аркадий Ротенберг создал в Москве фирму «Ротна ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

615. Замкнулся на черных схемах.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
Не получив положительного ответа, банк обратился к «Тамерлану» и его дочерним предприятиям с требованием о досрочном возврате всех займов.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

616. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

"Без очень мощных политических связей им бы это не удалось", – говорит Крис Уифер, глава отдела стратегического планирования инвестиционного банка "Уралсиб" (Москва).
Более организованная торговля, осуществляемая дружественными компаниями, означает большую экономическую стабильность по сравнению с ситуацией до 2003 года, когда независимые трейдеры типа Petroval ЮКОСа держали максимум средств в офшорах и могли ...
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

617. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

company profile ООО "Прана" зарегистрировано в Москве, его гендиректору Владимиру Есакову принадлежит 1% этого ООО, оставшейся долей владеет сейшельский офшор Parson Consulting.
... в субботу в банке Ъ заверили, что сейчас он не является акционером биржи, отказавшись уточнить судьбу купленного ранее пакета. В то же время источник Ъ, знакомый с ситуацией, уверяет, что акции покупались в интересах клиентов, а банк выступал лишь ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

618. Второй процесс Ходорковского-Лебедева.

Алексей Голубович много лет работал в структурах Group Menatep, был зампредом правления банка “Менатеп”.
Эти акции находились в трастах, управляемых через офшор Risaffy Келвином Хадсоном.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

619. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

© "Новые известия" (Москва), 27.07.2006 Депутаты заинтересовались офшорными аристократами Генпрокуратура проверит факты вывода консорциумом "Альфа-групп" капиталов за рубеж Григорий Сидоров Вчера депутат госдумы Виктор Нефедов заявил о том, что ...
Например, в докладе говорится о схемах продажи нефти по трансфертным ценам через "внутренний офшор" в Калмыкии, которые только за 2001 год вызвали претензии налоговых органов к ТНК-ВР на 28 млрд.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

620. "Не путайте экспансию с бегством".

Беседу вел Сергей Михнеев *** © "Новые Известия" (Москва), 19.05.2006 Делягин назвал "офшорных аристократов" Николвай Давыдов Вчера директор Института проблем глобализации Михаил Делягин провел презентацию своего нового аналитического доклада ...
В затылок ему дышит глава "Альфа-групп" Михаил Фридман, чей консорциум давно управляется "материнской" структурой CTF Holdings Ltd, зарегистрированной в Гибралтарском офшоре. Эта компания через цепочку других офшоров контролирует 25% ТНК-ВР, 43, 6 ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google