Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Тамбовские товарищи Газпрома.

С середины 1990-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

142. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

С приходом на заводы новых менеджеров экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через подконтрольные Кантору оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме и Гибралтаре, что позволило выводить часть валютной выручки предприятия (до $140 млн. в год) за рубеж на личные счета.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

143. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

А счета эти — в банках Японии, Сингапура и Панамы.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

144. Как сделать миллионное состояние. За счет состояния миллионов.

Как следует из результатов многочисленных расследований, с приходом на заводы новых менеджеров Кантора экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных председателю наблюдательного совета ОАО «Акрон» Кантору.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

145. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Памятуя о негласной французской истине, что нельзя стать богачом, чистосердечно и регулярно отчитываясь перед фиском, она создала в Панаме две офшорные фирмы для увода налогов на защищенные от бдительного налогового ока счета.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

146. Пейзаж после Бородинской битвы.

В деле фигурирует целый ряд таинственных компаний и фондов, зарегистрированных на Кипре, Багамских и Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

147. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Гражданин девяти стран При досмотре у Лазаренко были обнаружены действующие паспорта, выданные еще девятью странами мира, ни один из которых, однако, нельзя было использовать для въезда в США. А при прогоне его имени по международной криминальной картотеке было установлено, что в декабре 1998 года он уже задерживался властями Щвейцарии при въезде в страну по паспорту гражданина Панамы.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

148. Глобализация российских ОПГ

Ранее появилась информация, что Лучанский мог быть замешан в поставке 27 тыс. пулеметов российского производства, 5 тыс. пистолетов чешского производства и семи миллионов комплектов боеприпасов, перехваченных на пути из Панамы в Хорватию. Копия в Google

149. Ильхам Алиев банкует.

С конца 2010-го до середины 2011 года двум из открытых на БВО компаниям Камилова, EZE Investment и Gigaworks Holding, поступило более 5,2 миллиона долларов от двух компаний-пустышек, зарегистрированных в Панаме и Гонконге.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

150. У нас длинные листья.

Виталий Кузьмин Чем завершились расследования против Кузьмина, неизвестно, но к 2013 году он и Борисов смогли легализовать свою деятельность — вместо лидеров ОПГ они стали учредителями ЧВК и зарегистрировали в Панаме «Лонгифолию».
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

151. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

В 2005 году стал разваливаться его брак, и, чтобы обезопасить себя при разводе, олигарх разделил миллиарды между подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и управляющими ими адвокатами.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

152. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Администрация анонимной компании стоит около десяти тысяч франков [8,5 тыс. евро], в год. Это дороже, чем оффшор в Панаме».
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

153. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Там же сказано, что её единственным владельцем в 2007—2011 годах был россиянин Александр Удодов, позже она перешла офшору из Панамы.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

154. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Но вместе с тем в экзотических офшорах — Панаме или на Британских Виргинских островах — создавались десятки компаний совсем другого рода, не упомянутых в брошюрах.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

155. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Под «антиэкономическими» инвестициями имеется в виду €50 млн из офшоров Панамы, Либерии, Лихтенштейна, которые сотрудники и родственники «Тройки» вкладывали в Испании и затем выводили в Россию.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

156. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[Коммерсант.Ру, 06.11.2017, "За Панамой открываются Бермуды": Наиболее чувствительна с точки зрения крупного бизнеса утечка в «райском архиве» документов исторически крупнейшего клиента Appleby на Бермудах — группы Glencore.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

157. На кого и под кем работал "Ландромат".

Представляем трех самых крупных российских бенефициаров Алексей Крапивин бизнесмен, подрядчик РЖД Алексей Крапивин С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн долларов, или около 8,4 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

158. Петербургские миллиардеры на охоте.

Раньше акции держались через офшор в Панаме, сейчас единственным учредителем числится миллиардер Юрий Васильев (занимает 105-е место в Рейтинге миллиардеров — 2016, состояние оценивается в 7,45 млрд рублей.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

159. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Под проект была открыта кредитная линия Сбербанка, около 5 млн долларов переведены на счет Champion Chemicals, откуда они ушли в Панаму и уже оттуда вернулись в Швейцарию на личный счет Ларицкого в банке Credit Suisse.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

160. Золото партитуры.

В частности, Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google