Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Почему Дания не выдала Закаева.

Оригинал этого материала © "Lenta.Ru", 04.12.2002, Фото: "Коммерсант" Почему Дания не выдала Закаева Перевод текста решения министерства юстиции Дании по делу Ахмеда Закаева Российские власти решили задержать и арестовать российского поданного Ахмеда Закаева (дата рождения 26 апреля 1956 г.) 20 сентября 2001 г. Российские власти обратились в Интерпол с международным ордером на арест Ахмеда Закаева 25 октября 2001 г. Ордер на арест Ахмеда Закаева с целью экстрадиции в Россию был распространен во ...
Дата: 04.12.2002 Копия в Google

62. "Любимый банк криминального мира".

Трудности перевода 24 мая этого года испаноязычный телеканал TN7 показал, как из ажурных ворот престижного жилого комплекса в пригороде Сан-Хосе (столица Коста-Рики) выезжают полицейские пикапы.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

63. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

64. Государственные карманники

23 августа 1992 года заместитель председателя Центробанка РФ Д. В. Тулин сообщил председателю Фонда госимущества Республики Коми А. П. Шихвердиеву, что (цитирую) "Центробанк Российской Федерации подтверждает свое согласие на перевод валютных средств на сумму до 21 000 000 (двадцати одного миллиона) долларов США из Республики Коми в Великое герцогство Люксембург в качестве взноса предприятий и организаций Республики Коми в уставный капитал финансовой компании на территории Великого герцогства ... Копия в Google

65. Борис Громов завел строителей в лес.

[…] По словам Митволя, операцией по переводу лесов из одной категории в другую занимался замглавы Рослесхоза Евгений Трунов.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

66. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Он услышит приговор 13 мая. В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

67. Краденый "ЮКОС".

Краденый "ЮКОС" Оригинал этого материала © "Los Angeles Times", США, 05.11.2003, Перевод: "Иносми.Ru", "Ходорковский забыл, что украл «ЮКОС» у государства", Иллюстрации: yukos.ru ЮКОС- "владелец морей и держатель власти" Чтобы увеличить письмо, нажмите мышкой Фиона Хилл / Fiona Hill Судя по всему, в Москве разыграна классическая пьеса в жанре моралите (моралите - аллегорическая драма, персонажами которой являются пороки и добродетели, которые ведут борьбу за душу человека.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

68. О коррупции в республике Коми.

Председатель Совета Ю. Спиридонов попросил В. Геращенко "выдать лицензию на перевод валютных средств в объеме б 458 000 американских долларов в качестве части уставного фонда капитала компании".
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

69. Лернер: жизнь и тюрьма

О том, что строительство производилось на деньги, которые он получил от Бен-Ари, я слышала от Работяжева, который звонил мне и Бен-Ари и просил поторопиться с переводом денег, так как строительство виллы Журавлева затягивается. Копия в Google

70. Акт документальной ревизии

... A." (Лозанна, Швейцария) утверждена в качестве Акционерного общества в соответствии со статьями 620-761 Швейцарского кодекса обязательств (SCO) и как таковая зарегистрирована в Торговом реестре в Лозанне, Швейцария 7 февраля 1994 года (официальный перевод юридического заключения швейцарского адвоката г-на Кристиана Штифеля, заверенного 5 сентября 1996 года государственным нотариусом г.Берн по "Andava S.A" - казначейскому центру, созданному в соответствии с действующим законодательством Швейцарии ... Копия в Google

71. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

"Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов" Оригинал этого материала © "The Times", Великобритания, Перевод: ИноСМИ.Ру, 16.08.2004, Фото: Олег Королев Босс 'Челси' замешан в скандале стоимостью $4,8 млрд Доминик Кеннеди (Dominic Kennedy), Берн Рабочий кабинет Романа Абрамовича Швейцарские власти считают, что Роман Абрамович посредством своей торговой компании 'Руником' контролировал сеть ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

72. Абрамовичу до востребования.

Москаленко ушел из фонда весной 2000 года, но тем не менее в первых переводах денег на ОАО "Майское" он принимал непосредственное участие.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

73. Как расконсервировали ККБ.

Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что несанкционированные переводы уже после отзыва лицензии довольно редкая схема.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

74. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Это не уголовное дело, а гражданский иск. И это иск не к самим банкам, а к их активам в BONY -- 15 миллионам Собинбанка и незначительной сумме ДКБ. Как заявляет федеральная прокуратура, иск проистекает из расследования обстоятельств «незаконного перевода 7 миллиардов долларов, поступавших в основном из России через счета в Bank of New York».
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

75. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Включенный в досье комиссии анализ финрегулятора Fintrac скрывает имена и названия, но содержит детали множества переводов на канадский банковский счет матери Чэня (в документах она проходит как «Субъект 4»).
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

76. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Подозрительными банкам казались и переводы, которые Усманов отправлял сестре Саодат Нурзиевой. Из отчета JP Morgan Chase Bank в 2017 году следует, что Усманов в 2012 году отправил ей три миллиона долларов, указав целью перевода «подарок». Пять месяцев спустя она отправила брату 100 тысяч долларов двумя переводами, в цели платежа указав «брату на текущие расходы» — это забавное утверждение, учитывая, что Усманов — всемирно известный мультимиллиардер.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

77. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

78. Игорь Шувалов и компания.

Как отмечает издание, организацией перевода $49,5 млн на счета багамской компании занимался деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

79. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Обсуждались схемы «благотворительных» переводов ряду организаций радикального Исламского толка (в т.ч. GSРС – Салафистская группа проповеди и джихада, основатель группы – Хасан Хаттаб, лидер – Абу Мусат Абдель Вадуд.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

80. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

Также в 2012 году клуб рассчитался с агентом Олегом Саблиным: он получил 224 тысячи евро за исполнение договора от 01.01.2010 по заключению контракта с Мерсудином Ахметовичем (в 2013 году в рамках этого договора Саблину заплатили еще 95 тысяч долларов, а также заключили с ним договор на 6,4 млн рублей —за перевод в клуб В. Бордияна).
Дата: 19.11.2014 Копия в Google