Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Деньги радиозавода уходили без помех.

А уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

62. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.

Бизнесмен предложил своему старому приятелю Олегу Цареву занять пост гендиректора, объяснив, что в основном его работа будет заключаться в своевременном перечислении денег в Ригу и подписании соответствующих платежек.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

63. Прощание Сердюкова со "Славянкой".

Сверки различных платежек однозначно не говорят об имевших место хищениях, поэтому данное расследование может быть прекращено.
Дата: 15.11.2013 Копия в Google

64. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Сама экс-глава «Росагролизинга» утверждала, что не имеет отношения к этим хищениям, потому что платежки якобы подписывали сотрудники ее аппарата с помощью факсимиле.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

65. "Жучки" из бюста мадам Евсеенковой.

Одной рукой подписывая, как мы полагаем, «левые» платежки, другой она подписала куда более интересный документ — «сделку со следствием».
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

66. Замы префекта ЮАО Москвы идут по откатанному пути.

Господину Гилеву ничего не оставалось, кроме как подписать платежки.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

67. "Дело" на $70,3 млн.

С 18 марта 2009 года, говорится в деле, лизинговая компания начала перечислять деньги на счет "Кимоса", при этом платежки подписывал Олег Царев.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

68. Как выводили из Национального резервного банка.

У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

69. Андрей Воронин признал $1 млн.

Адвокат утверждает, что деньги были переведены двумя траншами — $400 тыс. и $100 тыс. Платежки предоставлены следствию и приобщены к материалам расследования.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

70. Некая Карина Сергеевна Егорова дискредитирует Елену Батурину, исполняя чей-то заказ.

P.S. Подтверждением более серьезной причины активизации Егоровой по дискредитации Батуриной, является появление в редакциях ряда центральных столичных газет файлов с подробным документальным описанием сомнительных операций Егоровой, якобы в интересах Батуриной, с копиями платежек, документов на земельные участки и недвижимость.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

71. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

Как указывается в материалах следствия, еще в 2013 году обвиняемые получили информацию об отсутствии зарегистрированного права собственности на нежилое помещение площадью более 1,5 тыс. кв. м в микрорайоне Солнечный стоимостью более 61 млн руб. С помощью подложных документов (договор об инвестировании, акт приема-передачи и платежки) они оформили помещение в собственность и продали его по цене значительно ниже фактической — за 5,5 млн руб. Когда выяснилось, что здание выбыло из муниципальной ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

72. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

73. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Некоторые, из них, пояснил управляющий, "представляют практически пустой лист бумаги", на котором отсутствуют печать "Дальней степи" и подпись ее генерального директора, в других случаях на платежках нет печати общества, "но почему-то стоит подпись неуполномоченного лица".
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

74. Ответ Константина Пономарева.

Вопрос к ФНС России – как доказать возврат средств по договору, если платежек с соответствующим назначением платежа недостаточно и какая ещё деловая цель может быть при ликвидации помимо прекращения деятельности?
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

75. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

Вскоре с согласия ФСБ он привлек в дело операционистку Полохину, которой по просьбе чекистов поручил составить фиктивную “платежку“ с названной суммой.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

76. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

И уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

77. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Ни одной платежки, ни одного заграничного счета к нам никогда не было.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

78. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Та направляла деньги на оплату многочисленных платежек от подрядных организаций, основными из которых были ОАО «Центрдорстрой», АО «СУ-802» и ЗАО «АДС».
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

79. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Та направляла деньги на оплату многочисленных платежек от подрядных организаций, основными из которых были ОАО «Центрдорстрой», АО «СУ-802» и ЗАО «АДС».
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

80. Брат-3.

Вместо платежки налоговики прислали руководителю «Трест Камдорстрой» предостережение.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google