Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2441. "Золотое дно" Ильи Левина.

Ведь, говоря прямо, он выявил упорное, если не сказать — преступное нежелание «Инжтрансстроя» подчиняться требованиям экологического законодательства.
По некоторым сведениям, сейчас проверяется информация о признаках в действиях гендиректора состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), его вызывают на допросы в ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

2442. "Кинг-Конг" от партии власти.

В 2007 году в рамках расследования уголовного дела в отношении фирмы «Карс» следователями была вскрыта организованная преступная группа на территории морского порта Калининграда.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

2443. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

2444. Основателю WikiLeaks утвердили шведские разоблачения.

Шведские власти обвиняют его в том, что, находясь на территории Швеции в августе прошлого года, он вступил в преступную сексуальную связь с двумя шведками.
Это вызвало агрессивный ответ со стороны могущественных групп — 7 декабря 2010 года началась своевольная и незаконная финансовая блокада, проводимая Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal и Western Union.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

2445. Едреная коррупция.

Все остальные претенденты сошли с дистанции после того, как с ними серьезно «поговорили» люди местного преступного авторитета Холоши — хорошего знакомого председателя областной думы.
В 2006 году группе текстильных предприятий «Роско» был выделен участок земли в районе аэропорта «Южный» под строительство складов.
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

2446. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

По версии, выдвинутой тогда следствием, Андрей Бурлаков, будучи членом совета директоров и первым заместителем гендиректора ОАО ФЛК, организовал преступную группу, в которую помимо "неустановленных лиц" из числа руководителей этой компании в феврале 2008 года вовлек свою гражданскую супругу зампреда правления Мира-банка Анну Эткину.
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

2447. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Только в 2006 году из ОАО «Донской табак» через аффилированные и подконтрольные Ивану Саввиди ООО «Группа Агроком» и ООО «Донской табак продажи и маркетинг» было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и вовсе указывает на то, что в этом деле можно всерьез говорить о создании под крышей Банка Москвы серийной преступной схемы.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

2448. Лидеров "Севастопольских" переприговорили.

В частности, основная угроза исходила от казанского ОПС "Жилка", в то время одного из мощнейших преступных сообществ в России.
Поскольку процесс над основной группой «севастопольских» (14 подсудимых) уже набрал ход, дело Утяганова выделили в отдельное производство.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

2449. ОПГ "Левчеговцы" — организованная правоохранительная группировка.

Эта система с успехом работала у бандитов в начале 90-х и была взята на вооружение сотрудниками МВД, в то время «крышевавших» организованные преступные группировки.
Его посадили, чтобы замести следы, ведь сфабрикованное против него «левчеговцами» уголовное дело нужно было для того, чтобы вместе с группой рейдеров отнять его бизнес.
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

2450. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Ланна признали виновным в сговоре с целью отмывания денег и участии в преступной группе.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

2451. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо — «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

2452. Адвокат Васильев с подельником-бизнесменом ответили за питерских "авторитетов".

Во-вторых, не может не вызывать заинтересованности то изощрённое коварство, которое следствие приписывает Васильеву: фактически, из версии следствия следует, что именно благодаря ему остальные обвиняемые смогли довести до конца свой преступный умысел.
Следствие считает, что Дараселия вместе с группой единомышленников подослал к генеральному директору «Тканей» под видом торгового агента смышленую девушку.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

2453. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

Россия экстрадировала соучредителя "испанской прачечной" "русской мафии" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2011, Фото: "Коммерсант" Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию Александр Жеглов Леонид Каплан (Леон Ланн) Вчера стало известно, что из России в Испанию был экстрадирован 65-летний бизнесмен российского происхождения Леонид Каплан (Леон Ланн), которого Мадрид обвиняет в легализации денежных средств и участии в преступной группе вора в законе Захария Калашова (Шакро ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

2454. Павлу Федулеву дали "по-божески".

В апреле 2009 года отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Свердловской области предъявил Павлу Федулеву новое обвинение: ч.1 ст.210 (организация преступного сообщества), пп."а, ж, з" ч.2 ст.105 через ч.3 ст.33 (организация сопряженного с разбоем убийства двух и более человек группой лиц по сговору, из корыстных побуждений), ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, подследственному инкриминировали ч.4 ст.17 и ст.102 УК РСФСР (организация ...
Дата: 11.05.2011 Копия в Google

2455. Одно уголовное дело в отношении Дмитрия Гаева уже есть.

Материалы на него поступили из Генпрокуратуры в управление по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики еще 22 февраля.
При этом дочь Гаева Анастасия, возглавляет созданную в 2009 году компанию «Анника групп», которая — единственная в Москве — владеет лицензией на производство и продажу сувенирной продукции с символикой метрополитена.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

2456. Губернатор заявил на судей.

Глава региона обвинил местных судей в том, что выносимые ими решения резко уменьшили поступления в бюджет, а господина Иванова — в личной заинтересованности при вынесении приговоров местным чиновникам и лидерам организованных преступных групп (ОПГ).
Дата: 02.02.2011 Копия в Google

2457. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

2458. Над вором и "крыша" горит.

Посредником между группой акционеров и «Гутой» выступил все тот же Алексей Николаевич Нагорный.
Таким образом, Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст. 327 и 159. Проще говоря, мошенничество и кража акций.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

2459. Кредитная житница.

По мнению правоохранительных органов, он возглавлял преступную группу, которая через подставные компании похитила 250 млн руб. в виде кредитов на развитие сельского хозяйства области.
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

2460. Андрей Андреев задержан по подозрению во взяточничестве.

Они обвиняются, в частности, "по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе и руководство структурным подразделением преступного сообщества с использованием своего служебного положения), пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере, совершенное организованной группой), части 3 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования, совершенное лицом с ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google