Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2341. Алексей Новиков обвел строителей вокруг взятки.

Одновременно в Тверском суде столицы сейчас идет процесс над целой группой злоумышленников, которые пытались продавать компаниям-застройщикам «входные билеты» для участия в программе реновации.
Не исключено, что дело не ограничивается обманом только петербургских строителей, а на самом деле преступных эпизодов намного больше.
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

2342. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

... для решения своих задач Материалы переданы в СКР с формулировкой о возможных мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенных в особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК ...
Группой Жукова и сотрудников была выявлена схема, по которой в 2008 году более 4 тысяч сотрудников было фиктивно переведено из МРСК в компанию «КорСсис».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2343. Марк Броновский осужден и освобожден.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело по двум статьям УК РФ — ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) — было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) еще в феврале 2014 года. Тогда же, после серии масштабных обысков в десятках коммерческих фирм и в домах предполагаемых участников преступного объединения, были задержаны несколько подозреваемых в руководстве группировкой и ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

2344. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

... районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к ...
Именно он, по материалам дела четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета России, в 2014–2015 годах создал организованную группу из сотрудников Плато-банка.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

2345. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

Однако в июле прошлого года, учитывая «взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», суд изменил ей наказание на ограничение свободы на пять лет ...
Общая стоимость причиненного группой ущерба только по двум статьям этого приговора оценивалась в 1,270 трлн узбекских сум, $1,651 млрд и €21,6 млн.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

2346. Госзаказы от президента и премьера.

Зиявудин Магомедов Акционерами АО «ОЗК» являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и ООО «ИНВЕСТОР» — предприятие из двух человек, единственным учредителем которого является Зиявудин Гаджиевич Магомедов, председатель совета директоров группы «Сумма», которого обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

2347. Юрий Тузов пострадал от молодого специалиста СКР.

По ее словам, теперь «не осталось сомнений, что дело в отношении Тузова сфальсифицировано преступной группой при участии Слезкиной с целью вымогательства у него денежных средств и дальнейшего захвата его бизнеса».
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

2348. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

... 12.2018, На ОПС работало 200 фирм, Фото: 59.ru, sambo.ru Дмитрий Астахов Григорий Зубков (слева) и Олег Дьяков В Перми осуждены 13 лидеров и участников организованного преступного сообщества, занимавшегося криминальным обналичиванием денежных средств ...
Изначально оно было возбуждено по пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в группе лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

2349. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.
О размахе этого уголовного дела свидетельствует то, что его ведет специальная групп, занимающаяся расследованием преступлений на международном уровне.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

2350. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

Они признаны виновными в преступлении, соответствующем ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
Преступные действия обвиняемых были пресечены 21 марта 2017 года, во время передачи денег в одном из столичных ресторанов.
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

2351. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Господин Алякин заочно обвиняется в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

2352. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

В частности, в документе есть фраза, что «Юров вступил в преступную группу под руководством Ходорковского и [Платона] Лебедева для участия в легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти».
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

2353. Александру Шашкину пересчитали откаты в срок.

Бывший начальник ФГУП ГУССТ №3 Александр Шашкин, выстроивший в своем ведомстве систему откатов, проведет в колонии строгого режима пять с половиной лет. Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, рассмотрев материалы уголовного дела, Петроградский райсуд установил, что Александр Шашкин, «имея умысел на получение незаконного вознаграждения с целью личного обогащения», создал устойчивую организованную преступную группу, в которую привлек ряд своих подчиненных, в числе ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

2354. Сергею Сурову припомнили "Подмосковные вечера".

На продаже участков, по версии следствия, они заработали 8,6 млн руб. Это стало основанием для возбуждения в начале 2007 года СЧ ГУ МВД по ЦФО уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем).
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

2355. Бойне в "Москва-Сити" поменяли виноватых.

Находясь уже на первом этаже и «реализуя совместный преступный умысел», фигуранты дела и еще не менее двух неустановленных лиц, «желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним», начали «выражаться грубой нецензурной бранью, оскорбляя человеческое достоинство» Магомеда Исмаилова, а господин Титоренко, «всячески демонстрируя», что является «старшим в группе», плюнул в сторону Эльдара Хамидова, после чего вытащил оружие.
Дата: 22.08.2018 Копия в Google

2356. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

При должной стилистической обработке на его основе вполне могла написать одну из своих песен группа «Кровосток».
Как говорится в постановлении суда, Шипицын ввёл в заблуждение коллегу «относительно легитимности указанных действий, тем самым скрыв от неё преступные намерения».
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

2357. Суд не увидел в экоактивистах вымогателей.

Практически сразу после того, как судья Дмитрий Сорокин начал читать 89-страничный приговор, присутствующим стало понятно, что версия обвинения о преступной группе вымогателей во главе с Житеневым и Безменским оказалась несостоятельной.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

2358. Дмитрий Вылегжанин задержан за откаты от подрядчиков на 13 млн руб.

На данный момент господину Вылегжанину инкриминируются два эпизода коммерческого подкупа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
В нем, напомним, речь идет о том, что бывшие руководители республики создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств и государственного имущества.
Дата: 01.08.2018 Копия в Google

2359. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

По версии следствия, она за ежедневное вознаграждение в 1 тыс. руб. работала на преступную группу, занимающуюся продажей курительных смесей бесконтактным способом: забирала наркотики из тайников, хранила у себя, после чего делала «закладки».
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

2360. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... Магдеев, владелец юридической компании Михалис Кириакидес, «авторитетный бизнесмен» Радик Юсупов и многие другие, при этом журналисты пытаются понять: могут ли представители уважаемой компании быть связаны с организованной преступной группировкой ...
«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google