Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2401. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

... Фото: ИА "РБК" Сергей Машкин Денис Сугробов Как стало известно "Ъ", в ходе расследования громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появился новый эпизод, который не вписывается в прежнюю версию следствия о том, что ...
По мнению следствия, против немецкого бизнесмена тогда работали сотрудники ГУЭБиПК Иван Косоуров и его подчиненный Евгений Шерманов, их добровольный помощник Игорь Скакунов, а руководил группой лично начальник главка Денис Сугробов.
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

2402. Дмитрия Фирташа "заказали" по-венгерски.

... не имеет права покидать Австрию, пока не будет принято решение о его экстрадиции в США. Как известно, в США Дмитрия Фирташа подозревают в создании преступной группировки, подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии и отмывании денег ...
Его якобы должна выполнить группа киллеров из Румынии и Венгрии, которые даже сняли с этой целью жилье в Вене, сообщает газета данные источников.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

2403. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

Таким образом, как первоначально считали в МВД, обезвреженная преступная группа за три года своей деятельности могла незаконно получить из Пенсионного фонда России 10,7 млрд рублей.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

2404. "Котлы" для Михася.

Довольно странным и достаточно пафосным образом прокомментировал эту фотографию депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн: «Увы, не все лидеры группировок, не все активные члены организованных преступных формирований находятся сегодня за решеткой, в местах лишения свободы. Много групп осталось, много из них легализовалось.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

2405. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

«Сегодня министерство финансов вводит санкции против Адама Султановича Делимханова, депутата Госдумы РФ, за действия в пользу или от имени Гафура Рахимова, ключевой фигуры “Братского круга”, включенного в санкционный список в феврале 2012 года»,— сказано в пресс-релизе Минфина США. Санкции введены в отношении 23 человек и шести организаций, связанных, по мнению властей США, с «Братским кругом», который состоит из лидеров и старших членов нескольких евразийских преступных групп, осуществляющих ...
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

2406. Жадность губит флибустьера.

Казалось бы, схема признана преступной и ЦБ РФ следит, чтобы она более не повторилась.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

2407. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

У ресторана господина Голубева задержали следователи, препроводили его в следственный отдел по Бердску и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 217 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение боеприпасов). ["Курьер.Среда Бердск", 30.05.2014, "В организации преступной группировки обвиняют олигарха Виктора ...
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

2408. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

... Юрий Сенаторов Сергей Солодовников (слева) и Виктор Хартов Как стало известно "Ъ", МВД предъявило обвинения в хищении средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа, целой группе высокопоставленных сотрудников оборонного ФГУП "НПО имени Лавочкина ...
... Шишкин, а также гендиректор и главный бухгалтер ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР Владимир Анисимов и Игорь Корбут вступили в преступный сговор с целью хищения средств предприятия, полученных из бюджета в рамках государственного оборонного заказа, а также от ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

2409. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Согласно изначальной версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, после своего увольнения в 2010 году с должности председателя правления "Международного банка развития" Рустам Клеблеев создал преступную группу.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

2410. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

Однако, по данным "Ъ", в конце декабря прошлого года ведущий это дело следователь ушел в отпуск, а заменивший его сотрудник следственного департамента МВД России принял решение о переквалификации действий фигурантов с тяжкой ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере"; санкция — до десяти лет лишения свободы) на более мягкую — ст. 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"; наказание — от штрафа до пяти лет заключения).
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

2411. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

На родине Алексей Кузнецов обвиняется в многомиллиардном мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате.
Ему инкриминируются "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ); "легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления" (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и "растрата" (ч. 4 ст ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

2412. К вице-губернатору добавили Бифштекса.

... бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию дорог в Новгородской области, совершенные через фирму "Вече", которую, как выяснили полицейские, контролирует преступная группировка Беса. В результате СКР возбудил в отношении новгородских чиновников и их подельников-бандитов уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное преступной группой"), которое было объединено с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении Шалмуева и Заколдаева ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

2413. Руслан Гаджибеков 2 месяца выдерживал сына директора коньячного завода.

... 09.2013 В Дагестане задержан замглавы Минпромэнерго, получивший выкуп в 45 млн рублей за похищенного подростка Полиция Республики Дагестан задержала высокопоставленных чиновников из преступной группировки, промышлявшей похищениями и вымогательством ...
На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ п.п. «а», «з», «д» (похищение заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений).
Дата: 17.09.2013 Копия в Google

2414. Покушение в особо важном размере.

[Газета.Ру, 01.09.2012, "Группа в Facebook против разработки в ФСБ": В середине августа обвиняемый передал на волю заявление об отказе от признательных показаний, объяснив их пытками и угрозами следователей.
Из его показаний следует, что организатором покушения был Руслан Мадаев, погибший при взрыве, а сам Пьянзин «был лишь невольным соучастником преступной деятельности, организованной его приятелем и соседом по квартире».
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

2415. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

На смену Зоки и Баду пришли шлагбаум и чиновники В районе 23-го км Рублево-Успенского шоссе, неподалеку от деревни Дарьино расположена группа коттеджных поселков, к которым ведет одна дорога, проложенная по просеке.
У журналистов есть информация, что еще в 1990-е годы он был занесен в базы РУОП Москвы как активный член «ореховской» преступной группировки и знакомый лидера этой ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр, взорван в 1994 году).
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

2416. Слив активов.

Как говорится, неисповедимы пути, по которым капитал идет по зачастую преступному пути собственного преумножения...
Те же самые эксперты, правда, пасуют перед задачей определить, сколько на самом деле заработает Темнянский, продав оцениваемый в 60 млн долларов актив группе казахских бизнесменов, ведь здание на Туполева было приобретено им за сущие копейки.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

2417. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Человек из свиты В конце октября 2011 года в Москве был арестован вместе с силовой группой бывших сотрудников спецслужб Владимир Темнянский, во времена активной деятельности олигарха в России дослужившийся до должности заместителя генерального ...
По слухам, чудо стоило 3 млн долларов, что в бытность печально известного генерала Глухова начальником ГСУ ГУ МВД по Москве было адекватной ценой преступной свободы.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

2418. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.

... растрате, ему грозит 10 лет тюрьмы": Шубину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (растрата вверенного виновному имущества) и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
[Утро.Ру, 14.02.2013, ""Коммунальному королю" не дали скрыться в Финляндии": Предпринимателя Геннадия Шубина в области называют "коммунальным королем" — ему принадлежит группа компаний "КРЭС Альянс", контролирующая поставщики электроэнергии в ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

2419. Тень банкира.

Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Правда, следствие именами уволенных жуликов до сих пор не располагает, «группа лиц», осуществивших хищение векселей, до сих пор «не установлена».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

2420. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Кроме того, федеральный департамент финансов сформирует независимую группу экспертов для определения принципов дальнейшего развития стратегии финансового рынка Швейцарии.
Но BNP PARIBAS пошел дальше — банк не только давал Локтионову инструменты для отмывания, но и консультировал как обелить, защитить и приумножить преступное состояние нашего соотечественника.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google