Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Кроме того, по решению суда наложен арест на дорогостоящие иномарки, среди которых несколько Mercedes и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах ...
Следствие установило, что все денежные средства инвесторов оказывались на счетах компаний QCCI LTD (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова), откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

362. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

В связи с тем что долги «Торпедо» в тот период достигали 600 млн руб. и расчетные счета были заблокированы налоговиками, руководство команды работало через посредника, который получал деньги от клуба и оплачивал расходы по его заявкам.
Также бывший глава «Торпедо» утверждал, что он занимался исключительно хоккеистами и игрой команды, а решение многих финансово-хозяйственных вопросов передоверил Сергею Малютину.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

363. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Может быть, потому что деньги от «Атланта» шли латвийскому представительству компании «DVS-HANDEL GmbH», по мнению следствия, на расчетный счет в банке «ABLV Bank», а не Dallmeier, с которым велись переговоры.
В августе «Метрострой» опомнился и потребовал отменить это решение, заявив, что не собирался прощать 102 млн «Охране», особенно на фоне собственной 700-миллионной кредиторской задолженности.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

364. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

... ущерб в 94 млн руб. В пресс-службе Qatar Airways сообщили “Ъ”, что осужденный «грубо нарушил внутренние правила и нормы компании, злоупотребил ее доверием и нанес бизнесу значительный ущерб», поэтому вынесенным решением в авиакомпании удовлетворены ...
В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

365. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... связях высшего эшелона силового блока МВД. Примечательно, что источником информации для нашего расследования явилось обращение действующих сотрудников МВД, которые на себе испытывают последствия кризиса управленческих решений зажравшегося руководства ...
Так, согласно им, ее неустановленные соучастники должны были обеспечить получение информации о наличии денежных средств, находящихся на расчетном счете, принадлежащем гражданину Бабошину Д.Е., после чего должны были обеспечить указанной информацией ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

366. Андрея Силякова ведут на посадку.

Как выяснилось в ходе следствия, когда специальная комиссия Управления Росрезерва по ПФО принимала решение о стоимости мазута, Андрей Силяков представил поддельные документы, подтверждающие, что горючее не соответствует ГОСТу.
Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета коммерческих организаций.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

367. Вывели 29 млн руб. по требованию Игоря Лебедева.

Они обслуживали расчетные счета близких к партии общественных организаций, ежемесячно начисляя себе из внепартийных фондов премии в размере 300–500 тыс. руб. По данным близкого к следствию источника “Ъ”, реальный ущерб от деятельности бухгалтеров мог ...
Как только адвокаты сказали мне, что есть решение следователя провести очную ставку, я тут же на нее согласился и принял участие», — сказал Лебедев.
Дата: 31.03.2020 Копия в Google

368. Александр Китбалян сел по расписке.

Георгий Александров открыл в кредитном учреждении несколько расчетных счетов, на которые в течение последующих семи лет положил не менее 729,2 млн руб. При этом Александр Китбалян каждый раз принимал вкладчика лично, показывал клиенту зачисление ...
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — в отношении него было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

369. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

решение суда.
И вдруг откуда ни возьмись в иркутском филиале КБ «Солидарность» были открыты два расчетных счета, с которых в адрес Федеральной налоговой службы было перечислено 19,997 миллионов рублей пятью платежными поручениями от 25 декабря 2017 года и 6,295 ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

370. Продукцию ТОАЗа оценили по Уголовному кодексу.

Вся якобы похищенная продукция за 2008–2011 годы была реализована по официальным договорам и по максимально возможным ценам, а выручка за продукцию поступала на расчетные счета предприятия в полном объеме».
«Компания "Уралхим" как потерпевшая сторона считает решение суда обоснованным и справедливым,— в свою очередь, прокомментировал ситуацию Димитрий Татьянин, заместитель генерального директора—директор по правовым вопросам АО "ОХК «Уралхим»".— Несмотря ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

371. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

«Банк Россия» и сейчас остается одним из крупнейших контрагентов, как следует из раскрытия информации компании, в банке у нее открыт расчетный рублевый счет и текущие счета в евро и долларах и кредиторов «Витала», как следует из данных Федресурса ...
Выплачивать кредит «ЛиРосс» не стала, и в 2016 году банк обратился в суд, где они совместно с «ЛиРосс» приняли решение покрыть долг заложенной недвижимостью, следует из данных арбитражных судов.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

372. Аул, где сбываются мечты.

в 2016 году повлиял на решение главы КЧР Рашида Темрезова назначить Рауфа сенатором, говорит собеседник РБК, близкий к руководству региона.
По словам собеседника РБК, газовики смотрят расчетный объем потребления в год и получают, как правило, стоимость 50% расчетного объема.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

373. Мир по всем фронтам.

В августе этот суд взыскал с «Системы» 136,3 млрд руб. в пользу башкирской компании, решение поддержала и апелляция.
— Врезка К.ру] Обязательства АФК считаются исполненными с момента зачисления 100 млрд руб. на расчетный счет «Башнефти».
Дата: 27.12.2017 Копия в Google

374. Чумила с Охотного Ряда.

Якобы узнав от К. о возможности хищения денежных средств в размере 1 триллиона рублей, Ю. якобы принял решение о создании обособленного направления по пополнению «общака» «Картеля».
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

375. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

"Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании местного отделения.
Только после письма заместителя генерального директора ОАО "АММК" Оконова П.М., настаивающего на перечислении денежных средств на поставку стройматериалов и оборудования, 28 ноября 2015 года на расчетные счета фирмы-однодневки, зарегистрированной на ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

376. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

... Бакиев Максима Бакиева снова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, штрафу в размере 50 расчетных показателей, конфискации имущества и лишению права занимать государственные должности в течение трех лет. Такой приговор вынес ...
31 октября правительство КР рассылает решение Парижского международного арбитража по судебному разбирательству с латвийским бизнесменом Валерием Белоконем вокруг «Манас Банка».
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

377. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

«Дежурный судья Советского районного суда принял решение об аресте Мусина на два месяца, до 16 апреля», — сказала она. Газизова сообщила, что ночь с 3 на 4 марта он проведет в СИЗО, однако не уточнила, в каком именно.
Следствие полагает, что полученный кредит в размере более 3 млрд руб. был переведен на расчетные счета организаций, аффилированных с ПАО "Татфондбанк".
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

378. Десятина Юрия Тимченко.

... через двух посредников предложил руководству компании решить эти проблемы за 100 млн руб. Причем половину суммы он требовал заплатить не позднее 8 декабря, а оставшиеся деньги передать уже после снятия ареста с расчетных счетов "Деловых линий ...
Ясно, что если полицейский берет, значит, или от него зависит решение вопроса, либо он может это решить с коллегой из соседнего ведомства.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

379. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Но некие фирмы "Рондо" и "ТПМ", расчетные счета которых были открыты в ОАО "Банк Россия", что смотрит на Дом правительства Ленобласти с площади Растрелли, поглотили миллионы, а кэш москвичу Максиму Зуеву, владельцу того "Бизнес-Центра" не вернули.
Далее, как вы понимаете, решение принимал генеральный прокурор Юрий Чайка.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

380. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

"Сотрудниками МВД России совместно с ФСБ России задержаны подозреваемые в совершении многочисленных хищений денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, а также с корреспондентских счетов кредитно-финансовых учреждений с использованием ...
Вместе с рядовыми участниками ОПС они были арестованы решениями Кировского райсуда Екатеринбурга и этапированы на двух спецрейсах нацгвардии в Москву, где ведется расследование уголовного дела.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google