Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
А само ООО, согласно данным реестра юридических лиц, буквально на днях (17 января 2017 года) по решению учредителей было ликвидировано: Алексей Соловьев, который был руководителем и получил долю в этом ООО, фигурирует как менеджер еще двух фирм ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

142. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Дополнительный анализ судебного решения, персон и биографий фигурантов, следователей, судей, а также обстоятельств уголовного производства открывают новые детали резонансной истории, ставящие под сомнение официальную версию случившегося.
Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

143. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

«В 2012 году мной Чеснокову в общей сложности было передано 3 млн рублей, еще 10 млн рублей я должен был передать после принятия [правительством] положительного решения», — показал ветеран ФСБ Ребров.
Вот вам расчетный счет — в триатлон перечисляйте.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

144. Александр Мастинин прикарманил 12 млн руб. "Родного Барнаула".

Представитель крайкома Константин Ганов объяснил причины такого решения «внутренними проблемами парторганизации».
Деньги, установило следствие, якобы переводились на расчетные счета подконтрольных предпринимателю компаний.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

145. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

По ее словам, руководство УБТ-УВЗ может самостоятельно принимать решения о предоставлении поручительства. Летом 2013 года речь зашла о дальнейшей пролонгации кредита, рассказывает Герасименко. Но условия банка не удовлетворили руководство Уралвагонзавода, утверждает он. Ситуация была критической, вспоминает Герасименко: «Все операционные компании завода — банкроты, у всех аресты на счетах. Работает один торговый дом. И банк [в случае непогашения кредита. — РБК] единственный расчетный счет ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

146. Заместитель министра культурно обогатился.

В результате было принято решение допустить до участия в конкурсе и признать его единственным участником ЗАО "Балтстрой".
По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

147. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

За решение вопроса по линии ФСБ было предложено заплатить 500 тыс. долларов.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

148. Карусель для вкладчиков.

А с него – и опять-таки в 23.59 – были перечислены почти на 69 000 расчетных счетов физических лиц с основанием платежа «Приход средств на вклад». Почему деньги вернулись именно в этот день? Янин объяснил это так: в связи с проверкой банка Агентством по страхованию вкладов он принял решение о восстановлении отчетности 5 мая – когда заканчивался срок очередного предписания ЦБ. Он ожидал новых санкций и понимал, что данные о привлечении вкладов фиксируются на дату введения ограничений.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

149. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
По версии следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель компании сокрыл ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

150. "Открытие" развели комплексно.

В июле Threadneedle действительно чуть не купила аргентинские варранты, следует из решения суда. Но что-то пошло не так: из-за ошибки или технической проблемы Герсамия дважды не смог провести сделку в системе Threadneedle. Тем временем JPMorgan, расчетный банк Threadneedle, запросил цену варрантов и предположил, что она должна быть в песо.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

151. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

В ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов либо расчетных карт и иных платежных документов» за все эти перечисленные действия предусмотрены различные сроки лишения свободы и крупные штрафы.
Такое решение руководители Центробанка объяснили намерением повысить гибкость курсообразования для обеспечения перехода в 2015 году к «плавающему валютному коридору».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

152. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

ООО «Интеллект и право» заключило с ООО СЭМ контракт, и с декабря 2011 года по март 2012 года на расчетные счета последнего было перечислено более 47 млн руб. «Однако в дальнейшем ООО СЭМ обязательства исполнены не были»,— сообщает СУ СКР, при этом ...
В МВД по Татарстану заявили, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено, поскольку «дело на тот период времени относилось к гражданско-правовым отношениям» — это решение было согласовано с прокуратурой.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

153. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

Судья Галина Адриянова, которая отменила предыдущее заочное решение, вздохнув, поинтересовалась у представителя истца, не возражает ли он, если дело вновь будет рассмотрено заочно, то есть без участия стороны ответчика.
19 марта от Шайдуллина по электронной почте Константину приходит письмо с подтверждением о зачислении суммы на расчетный счет «Казтехресурса».
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

154. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, незаконно через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» организовало перевод денежных средств с расчетного счета «Фонда В. Винокура в поддержку культуры и искусства ...
Г-жа Новикова добавила, что в такой ситуации лучше дождаться решения финансового спора в суде.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

155. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Чтобы установить контроль над производством и расчетными счетами компании, ген. директором основной компании в обход всех внутренних процедур и в нарушение соглашения акционеров назначается юрист Юрия Сорочинский.
В январе-феврале 2011 года, объединившиеся акционеры инициируют через номинальных директоров на Кипре нелегитимные решения о: — ликвидации Управляющей компании Nemiroff, где работает весь топ— и операционный менеджмент (60 человек), который управляет ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

156. Последняя миля Полонского.

Структуры Полонского оспаривали это решение в арбитражном суде, но проиграли, в том числе — в апелляционной инстанции.
Однако в распоряжении редакции есть копия выписки по расчетному счету ООО «Аванта» с 22 марта 2007 года по 9 февраля 2010 года (см. таблицу).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

157. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

В пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 июля 2003 г. № 11 указано следующее: «Суд не может в порядке принятия обеспечительных мер по спорам об обжаловании решений органов управления акционерного общества ...
денежные средства в сумме 59 243 375,34 рублей с расчетного счета ОАО «Волгоградэнергосбыт», открытого в Волгоградском Филиале Банка «Возрождение» (ОАО) г. Волгоград списаны по требованию ООО «Интерстрой» и перечислены на его расчетный счет ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

158. "Вернут, когда уедет".

Пикантность ситуации состоит в том, что, имея миллиардные обороты, ведущие фирмы холдинга имеют на расчетных счетах нули, что не дает возможности даже судебным приставам исполнить решения судов о взыскании с них денежных средств в пользу истцов (фигурируют суммы от 80 тыс. руб. до 1 млн. руб.).
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

159. Приставы следят за вами.

Из беседы с сотрудниками расчетного отдела выяснилось, что должник действительно работает на данном предприятии, что позволило установить источник его дохода.
— Впоследствии эти денежные средства могут быть списаны исключительно на основании судебных решений».
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

160. Как жена Лужкова заработала миллиарды.

Был ли он в курсе решений, которые жена хочет принять?
В дальнейшем заметно подросший «Русский земельный банк» станет расчетным центром империи «Интеко».
Дата: 15.11.2010 Копия в Google