Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Но решение вполне понятно: неприятно, когда тебя поймали с незадекларированной иностранной недвижимостью в недружественном государстве, тем более что на дворе спецоперация и санкции кругом.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

242. Роберт Пальталлер искупит вину штрафом и сроком.

На основании представленной Карпенко и подписанной Вайдуровым документации на расчетный счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более ...
В результате проделанной работы следователями на основании полученного в установленном порядке судебного решения наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму порядка 32 млн рублей.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

243. Александр Крутиков распилил госсубсидию с лесопромышленником.

Александр Крутиков арестован по решению суда Центрального района Хабаровска до 5 июня, сообщает «Интерфакс».
Проект формально был запущен в 2017 году, но так и не вышел на расчетные объемы производства.
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

244. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Юридически эта группа представлена платежной системой «Золотая корона», «ЦФТ», расчетным центром «Платежный центр», процессинговым центром «КартСтандарт», компанией «Биллинговый центр» (Faktura.ru). Доля фонда, по данным из различных источников, составила 35%. Из физических лиц, владеющих акциями, эксперты отмечают того же Андрея Смирнова — он занимал пост вице-президента «ЦФТ» по стратегическому развитию и владеет не менее 5% акций. По мнению экспертов, создавая и обслуживая решение по контролю ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

245. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

В мэрии на текущей неделе будет принято решение о дальнейшей работе с подрядчиком, который остановил работу по проекту еще весной.
Кроме того, значительную сумму подрядчик якобы перечислил на расчетные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В прокуратуре “Ъ” рассказали, что следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении Евгения Подрезова под ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

246. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом.
Однако суд решил дождаться общего решения о взыскании.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

247. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

Управляющий партнер бюро Legal to Business Светлана Гузь отмечает, что, по существующей судебной практике, принятие супругом решения о введении в состав участников общества нового участника, выход супруга из общества и последующее перераспределение ...
Согласно документу, размещенному на сайте «Национального расчетного депозитария», Исаев и Ткаченко вместе с девятью другими людьми вошли в совет директоров НСК еще в 2014 году.
Дата: 27.09.2019 Копия в Google

248. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

На основании представленных документов судостроительному заводу возмещена сумма налога, а также принято решение о зачете НДС в счет предстоящих платежей по налогам.
... по уплате налогов и сборов на сумму более 178 млн руб., с июля по сентябрь 2016 года гендиректор произвел взаиморасчет по заключенному договору через счета третьих лиц, поскольку налоговые органы приостановили операции по расчетным счетам предприятия ...
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

249. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

Затем, как было установлено в ходе следствия, с 2012-го по 2016 год господа Рязанцев и Чучкевич через британский фонд RVC I LP перечислили по договорам займов в несколько траншей с расчетного счета АО РВК в ПАО «Бинбанк» $22,7 млн на счет Alion Energy Inc. По данным следствия, перевод был осуществлен вопреки решениям совета директоров АО РВК, который в итоге не увидел экономической обоснованности инвестирования в американскую компанию, находившуюся, как выяснилось, в предбанкротном состоянии.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

250. Крымский гамбит.

руб. Неназванный представитель МВД так описал эту схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских ...
Что является, очевидно, ключевой целью для испытывающего проблемы с ликвидностью Маст-банка, заинтересованного любой ценой исправить проблемы с отчетностью перед ЦБ. Понятно, что у ВЭБа имеется очевидная коллизия после решения Нацбанка Украины: либо ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

251. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

Там «с помощью фиктивных расходно-кассовых ордеров и других финансовых документов преступники маскировали свою деятельность, создавали видимость, что выручка якобы перечисляется на расчетный счет компании, а на самом деле деньги в виде наличности ...
— Сейчас база опечатана, работать мы не можем, поэтому будем ждать решения суда.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

252. Месть обиженного.

Предположить, что его уволили за профнепригодность, Никонов, разумеется, не мог. «А давай его к нам…» — предложил самый знакомый ему способ решения проблем Бахвалов.
Схема оказалась крайне простой — были отправлены запросы в банки, в которых находились расчетные счета компании «Кварц».
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

253. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Во-вторых, в заявлении указывался ещё один кредитор — некая австрийская компания «РТМ Фермегенсбератунгс ГмбХ», которая, как установлено судебным решением по другому делу, является стопроцентной «дочкой» ОАО «РТМ».
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

254. Губернатор помог птичкам.

... на расчетный счет ОАО «Снежка» средства не были израсходованы на ликвидацию последствий взрыва. Деньги налогоплательщиков пошли на текущую финансово-хозяйственную деятельность семейного бизнеса губернатора. Бюджету Брянской области причинен значительный ущерб. — Врезка К.ру] Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Огнев не комментирует эту информацию. Чиновник обладминистрации связывает интерес правоохранительных структур к «Снежке» с октябрьскими выборами губернатора. По его словам, решение о ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

255. Директор Театра кукол сыграл с женой в госконтракт.

Он заявил, что не согласен с назначенным наказанием и собирается обжаловать решение в Мосгорсуде.
[…] супруги все же признали, что создавали и использовали фиктивные коммерческие организации, подделывали контракты и пользовались подложными доверенностями для управления расчетными счетами этих фирм.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

256. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.

Так, они приняли решение о завершении приостановленного в 2003 году строительства магистрального нефтепровода "Талакан-Витим". Для этого по указанию Максимова было учреждено ОАО "Ленагаз", директором которого назначен Пахомов и под видом заказчика привлечен финансовый посредник ООО "Ленанефтегазстрой", через расчетный счет которого деньги переводились на счет ЗАО "Якол", подконтрольного злоумышленникам. Совершение финансовых сделок было поручено Чикачеву, на которого по решению Максимова были ...
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

257. Банк, погрязший в погонах.

Это позволяло в те годыговорить милицейским аналитикам о том, что КБ «Хованский» находился под контролем «чеченской» ОПГ. Конечно, это было не так. Просто в то время для решения сложных задач по поставкам и финансированию поставок почти всегда ...
В этой связи, Администрации Пушкинского и Мытищинского районов Московской области остро нуждались в расчетном банке, не связанном со структурами Юзбашева, которые лихорадило из-за резкой перестройки финансовых потоков.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

258. Чужая земля.

«Наложены аресты на расчетные счета порядка 10 различных организаций, которым переводились деньги от сделки», — рассказал Кузнецов.
<...> Оля рассказала мне обстоятельства дела и, думаю, не все так однозначно<...> И я предложил бы всем, кто искренне или не очень искренне переживает за судьбу Ольги Чернышевой, дождаться окончания следствия или решения суда и не влиять на процесс».
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

259. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

... одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд рублей. Основной акционер банка перечислил эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. Как уверено следствие, обращаясь с заявлением о выдаче кредита, ЗАО "Премьер Эстейт" не имело намерений "и реальной возможности исполнения обязательств по договору". Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

260. Богатый Риммер — без машины. Богатство Плющенко — жена.

Известный парламентарий и фигурист Евгений Плющенко, уже принявший решение о сложении с себя осенью полномочий, оказался в аутсайдерах.
зарплата депутата, как лица, замещающего государственную должность, исчисляется расчетными единицами; оклад составляет 33 р.е. в месяц.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google