Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Сплошной беспредел в Марий Эл

Вопрос: почему не арестовали расчетный счет предприятия, а начали с квартиры, купленной МВД РФ? В ответ из Фонда обязательного медицинского страхования волевым решением президента изъяли 385 тыс. и вернули деньги туда, откуда они прибыли в "Марийэнерго". Копия в Google

282. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Кстати, в июне прошлого года за пиар-акцию, во время которой прямо на дороге на Патриарших прудах Lerchek устроила раздачу подписчикам своих косметических средств, Пресненский суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. Из решения суда следовало, что скопление ...
В результате этого доходы блогера Чекалиной поступали не на ее расчетный счет, а на расчетные счета, принадлежащие её близким, открытые через ИП», — рассказал Соловьев.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

283. Близкий по мозгам сибарит.

Связь отца и сына очень хорошо видна в Подмосковье на примере «МосОблЕИРЦ»: он на 50,1% принадлежит «Интер РАО», а на 24,8% — банку «Россия», именно на его расчетный счет поступают платежи значительной части жителей Подмосковья.
Одно из этих изменений — установление тотального контроля над независимыми прежде СМИ. И, как и во всем, что делает Ковальчук, решение государственных задач сопровождалось личными услугами президенту.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

284. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

После этого Путин принял решение о его отставке, добавляет чиновник.
Такие расчетные центры — результат борьбы с неплатежами, но в Ярославле его работой были недовольны и местные жители, и предприниматели.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

285. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Напомним, такие решения принимает человек, который сам, будучи руководителем УК, "кинул" поставщиков ресурсов почти на 50 млн рублей!
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

286. Счастливые места Володина.

В 2015 году он даже стал депутатом местного райсобрания и был награжден званием почетного гражданина Новодугино, но широко известен стал из-за скандала с удержанием ребенка, который по решению суда должен жить с его бывшей женой.
Компании членов семьи Игоря Руденского были одними из владельцев банка, в нем находился расчетный счет кооператива «Сосны», а центральный офис Маст-банка располагался все в том же здании на Бабаевской — до июля 2015 года, когда Центробанк отозвал у ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

287. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято ...
Фокус с отчетностью заключался в том, что регулятору и аудиторам в подтверждение наличия активов в кипрском БКС представлялись не выписки со счета ДЕПО (который, кстати, должен был быть открыт в расчетном депозитарии НРД), а отчеты брокера о покупке ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

288. Валаамские миллиарды.

Власть поддерживает монастырь и РПЦ — на это указывают многочисленные документы и судебные решения.
25 июля 2016 года на заседании попечительского совета Валаамского монастыря глава «Россетей» (ФСК является их дочерней компанией) Олег Бударгин заявил: «Расчетная мощность перетока с материковой части составляет 12,6 МВт, а потребление Валаама в ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

289. Путь "черного" Вдовина,

Правда, основным расчетным банком «Токур-Золота» был региональный банк «Азия-Траст», и Масленников предложил молодому Вдовину и его сокурснику Кириллу Якубовскому, возглавить московский филиал Азия-Траста.
Конечно, есть основания, что Вдовин будет обжаловать решение суда, однако сам факт, что суд присудил Вдовина к возврату кредита, уже говорит о том, что «защита Вдовина» далеко не 100-процентная.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

290. Хозяева "Луганской народной республики".

Расчетный счет был в Укркоммунбанке, который принимал благотворительные взносы и от граждан.
Решения за него принимали два человека — Павел Карпов (правда, в Луганске его звали Николаем Николаевичем и считали «человеком Суркова», «кремлевским политтехнологом») и тот самый Николай Запорожцев (после референдума он возглавил «общественный совет ...
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

291. Нано или поздно.

Под видом исполненных работ Андрей Малышев и Святослав Понуров, выполняя решения Леонида Меламеда, в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн руб., выделенных корпорации Российской Федерацией в качестве имущественного взноса.
... Меламед пригласил и принял на работу в «Роснано» подконтрольных ему бывших сотрудников ЗАО «ИФК “Алемар”» Малышева и Понурова, лично наделив их полномочиями по распоряжению имуществом корпорации и подписанию любых финансовых и расчетных документов ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

292. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

«Предполагаемая анонимность при совершении сделок на нелегальном сайте не поможет виновным избежать ареста и законного возмездия», — цитирует Bloomberg заявление государственного обвинителя Прита Бхарара, которое он сделал вскоре после вынесения судебного решения.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

293. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

... Губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, первого из действующих глав регионов, задержали в рабочем кабинете, а затем доставили в наручниках из Южно-Сахалинска в Москву и по решению Басманного райсуда поместили на два месяца в СИЗО ...
По версии следствия, подозреваемый, зная о просроченной задолженности компании по налогам, организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет "Энергостроя".
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

294. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

29.07 Охранителям стоит начать массовую волну критики по решению Гаагского суда, присудившего «ЮКОСу» победу и 50 млрд$ выплаты.
Нас, правда, немного озадачила фраза «Командиры и расчетный состав буков заменены» Вроде, этого не было ни в паблике, ни в расследовании. О каких «командирах» и «расчетных составах буков» знает Тимур Валентинович?
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

295. Приключения полпреда.

Согласно материалам уголовного дела, цитирую: «Цицулаев Р. Л. заявил о наличии у него коррупционных связей в следственных органах и наличии возможностей повлиять на принятие решения» и «в целях незаконного корыстного обогащения за свои услуги запросил 500 тыс. евро».
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

296. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Впрочем, ООО "Транспортные системы" удалось добиться судебного решения о его аресте.
По столичной версии, он предъявил потерпевшему фиктивные свидетельства о якобы перечислении на расчетный счет аккредитованной заявителем компании в Гонконге шести миллионов долларов в качестве оплаты за земельные участки.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

297. Сбежать за 45 часов.

Не было их и у аудитора, ООО «Финэкспертиза», работавшего с отчетностью «Гленик-М» в 2008 г. Наличие хорошо составленных контрактов защищало участников схемы от претензий расчетного банка, которому нужно доказать, что перевод обоснован.
С этой точки зрения действительно есть сходство с первым делом ЮКОСа: до определенных пор пользоваться схемой, применяемой ответчиком, считалось на рынке в порядке вещей, но после судебного решения стало понятно, что от нее надо отказаться.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

298. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Случайно или нет, но именно в тот же день, 23 августа, комитет Рязанской городской думы одобрил проект решения о досрочном прекращении полномочий некоего местного депутата Федора Провоторова.
Однако, к этому моменту с расчетного счета ООО «Нижегородстроймонтаж» все денежные средства уже были выведены, а сама организация «слита» на человека, когда-то потерявшего свой паспорт.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

299. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

«После начала бюджетного финансирования ООО «Флора» часть денежных средств, выделенных на строительство КАД, в сумме не менее 250 000 000 руб., перечислила на расчетные счета ООО «Люкс», с основанием платежа «за строительные работы» и «за материалы ...
"Флора" оспорила это решение в суде.
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

300. "ЕдРо" в американском шоколаде.

... в частности, переписка за 2010 год. Каждую такую просьбу незамедлительно удовлетворяли, что подтверждают копии платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета № 40702810600700041026 ООО «Марс» в ЗАО КБ «Ситибанк ...
... дочерним компаниям, действуя за пределами США, запрещено осуществлять платежи (в том числе третьим лицам), направленные на то, чтобы повлиять на официальные действия или решения иностранных должностных лиц с целью получения выгод или иных преимуществ ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google