Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. ОПС Юрия Желябовского.

В итоге ущерб, вменяемый Кольте, следствием оценивается в 25,7 млн руб. Как стало известно "Ъ", в центре расследования, фигурантом которого является экс-оперативник, находится екатеринбургская фирма "Легард".
По данным следствия, обнальщики, следуя поручениям господина Желябовского, зарегистрировали фирму в ИФНС N25 по Свердловской области, открыли для нее расчетный счет в СКБ-банке, нашли номинального директора и выстроили систему фирм-однодневок для ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

242. Сергей Магин отмывается от статьи.

Сложности возникли лишь в одном из офисов в центре Москвы, где полицейским не открыли металлическую дверь.
Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

243. Организаторы скрылись от хищений.

Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками ...
... всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова, во время следствия ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

244. Богатство звуков.

Адвокат Зотова передал со слов своего подзащитного, что с 2004 по 2011 год Гергиев привлек на расчетные счета своего фонда и операторов фестивалей порядка $110 млн. На благотворительность из этих средств было по­ трачено около $23 млн, говорит он ...
Перечислив на счета компании 245 млн рублей, они оплатили шесть квартир и машина-мест в элитном доме в центре Москвы.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

245. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

Понять интерес рейдеров к суздальскому «Турцентру» просто — это самое успешное в последние годы предприятие, оказывающие туристические услуги в наиболее популярных центрах знаменитого Золотого кольца — Владимире, Суздале и Муроме.
В результате такой комбинации вся прибыль, а также получаемый НДС скапливались на расчетных счетах фирм-однодневок — ООО "Дилвэйн" (ИНН-7707563000, г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611 ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

246. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Фото: "Коммерсант" 2,6 млрд "Транснефти" разбудили ...
[…] «Последние события акцентируют внимание именно на Вайнштоке, — говорит заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

247. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.
... об изъятии спорного участка в пользу МИД РФ. "В Банк Москвы не поступала какая-либо официальная информация из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела",— сказала "Ъ" директор центра общественных связей Банка Москвы Наталья Докучаева ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

248. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Но на следующее утро, 3 июня, в Центре международной торговли на Красной Пресне, представители “Джардо Интернешнл”, “Хоста Энтерпрайз” и “Боуэн Групп”, а также непонятно кого представляющая компания ИК “Корпоративно-Трастовые проекты” будто бы ...
Почему сотрудники банка — в нарушение всех правил — помогают рейдерам лишить предприятие операционных средств, заблокировав его расчетный счет?
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

249. Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями.

Доход от сделок с землей составил порядка $500 млн. Захват сельскохозяйственных земель и их последующая распродажа позволили подмосковной предпринимательнице пересесть в кресло депутата Госдумы, получить личное обогащение в виде дорогой недвижимости стоимостью десятки миллионов — за рубежом, на рублевке, в центре Москвы, и автомобилей, увести денежные средства компании на свои расчетные счета за границей и удачно провернуть ряд других операций.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

250. Дело Морозенко ведет к Громову?

— Я бы даже это назвал не копанием — это выглядит как постепенный уход г-на Громова с поста», — заявил, например, эксперт центра «Карнеги» Алексей ТИТКОВ в интервью «Новым Известиям».
Её задержали в служебном кабинете, когда чиновнице передавали документы, подтверждающие перечисление денег на указанные ею расчетные счета.
Дата: 14.12.2009 Копия в Google

251. Сомнительный "Лидер".

Пятна на репутации руководителей Инкредбанка, владеющего «Лидером» Итак, система денежных переводов «Лидер» является в настоящее время подразделением Инкредбанка, который именует себя «расчетным центром системы международных денежных переводов ЛИДЕР», как сказано на сайте банка.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

252. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Исследование "Центра политических технологий" под руководством Бунина Оригинал этого материала © "Политком.Ру", 20.05.2008, Отчет о качественном социологическом исследовании "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной ...
Формальным поводом послужило отсутствие средств на расчетном счету завода.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

253. Цементный шлагбаум.

29 октября в Иркутске в центре города прошел митинг местных жителей, требующих от власти вмешаться в ситуацию с дорожающим жильем и выполнить наказ президента.
Он был зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), получил печать предприятия и право управлять расчетными счетами.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

254. Отчет Счетной палаты

Постепенно шло становление Эрмитажа как крупнейшего музея и научного центра мировой культуры.
Проверкой установлено, что в нарушение приказа Минфина России от 17 февраля 1995 г. № 111 бюджетные средства на проведение в 1997 году выставки "Российский герб - 500 лет" в сумме 1,7 млн. рублей были перечислены Минкультуры России на расчетный счет ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

255. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

Так и у нас. Нужно меньше расчетных центров, но не так, как они говорят: а прочему так мало?
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

256. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

МПБ часто оказывался в центре скандалов, связанных с долговыми ценными бумагами, главным образом собственными и авалированными векселями.
Указанные бюджетные средства поступили на расчетный счет Управления в ЗАО «Международный промышленный банк».
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

257. Живило вернулся.

“Промышленная группа заинтересована в приобретении банка — хотя бы для создания расчетного центра внутри группы”, — говорит сотрудник одного из банков.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

258. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Долгое время холдинг оставался монополистом в сфере строительства и управления крупными торговыми центрами.
60. ОЛЕГ ШИГАЕВ Президент Балтийского банка 1,0 млрд рублей ($35 млн) Балтийский банк долгое время оставался расчетным банком Октябрьской железной дороги.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

259. "Русская бакалея" на грани банкротства.

Все это время несгибаемый бизнесмен продолжал и продолжает спокойно жить в своем особняке в самом центре Кропоткина, абсолютно не ощущая каких-либо неудобств, связанных со своим нелегальным статусом.
ЗАО «Торговый дом «Русская бакалея» обладает значительным количеством товарно-материальных и финансовых средств, в том числе на расчетных и валютных банковских счетах, в дебиторской задолженности, выданных авансах, финансовых вложениях, готовой ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

260. Корпорация "Брателло".

Из досье Калмыцкого правозащитного центра (г. Элиста): «Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов вот уже более 10 лет оказывает покровительство дискредитировавшим себя руководителям и с их непосредственным участием наносит дальнейший вред экономике ...
В указанном коммерческом банке при обслуживании предприятий за ведение всех без исключения расчетных операций взимаются проценты.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google