Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Кроме того, Никитин и Антипов утверждали, что все операции сопровождались оформлением полного комплекта документов по каждой операции (договоры, акты приема-передачи, выписки с расчетных счетов, счетов «ДЕПО», доверенности на право подписи документов ...
В 2002 году объединил своих коллег под эгидой Центра экономической безопасности бизнеса и возглавил его. Вступил в кровавое противостояние с «героями» операции «оборотни в погонах» и способствовал победе в этой войне.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

22. Текст обвинительного заключения

Два первых экземпляра с приложением необходимых документов направляются расчетному центру корреспондента, третий экземпляр - расчетному центру, четвертый экземпляр остается в учреждении банка для наведения справок. Информация о полученном авизо расчетно-кассовым центром передается в Вычислительный центр для обработки. Приложенные к авизо документы передаются учреждению коммерческого банка для организации операций по дебету корсчета и кредиту счета хозорганов. В расчетном центре сумма авизо ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

23. Марина Лукашевич отсидит за науку.

В ходе следствия и суда было установлено, что госпожа Лукашевич с подельниками участвовала в хищении 50 млн руб. бюджетных средств, выделенных министерством на различные разработки и исследования в Центре развития науки (ЦРН), который она возглавляла.
Деньги за госконтракты поступали на расчетный счет ООО "ЦРН", бенефициаром которого был Михаил Попов. После чего Лукашевич и предприниматель Николай Попов (брат подсудимого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

24. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

... известно “Ъ”, следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова ...
По данным следствия, в октябре 2020 года гендиректор «Респект-СМ» через своего знакомого обратился к господину Арустамову с просьбой организовать перечисление на расчетный счет его строительной компании авансового платежа в размере 200 млн руб ...
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

25. "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно."

В Центре проектного финансирования часовая ставка оплаты труда иностранных специалистов составляла до $550».
При этом компания «Вермут Ассет Менеджмент ГмбХ» финансировалась тем самым банком «Кредитанштальт» через дочернее ЗАО «Международный московский банк», в котором для этих целей был открыт расчетный счет 0807810800010490916.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

26. Кризис вышел на улицу

... у входа в зал, битком заполненный людьми, говорит, что очередь на получение денег с карт стоит уже часа три – а впереди еще человек 40. "Но это лучше, чем в центре. Мы тут целым офисом объехали все отделения – там вообще очередь под 200 человек, люди записываются на следующие дни". В Сокольниках уже к семи часам в очередь не записывали. В центре сразу несколько отделений были закрыты, а в банкоматах закончилась наличность. Как сообщил вчера Ъ источник в банке, там "работал только расчетный центр ... Копия в Google

27. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Эдуард Шифрин (в центре) У Виноградова был с ними «деловой спор», пишет издание.
Но Ганус подписал акты приема якобы выполненных работ, на основании которых на расчетный счет ООО «Гарантия-Сервис» было перечислено 37 миллионов 640 тысяч рублей.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

28. Приключения полпреда.

Все началось в июле прошлого года, когда владелец платежной системы «Дельта Кей» Андрей Новиков приобрел в Астрахани финансово-расчетный центр (ФРЦ) и пригласил аудиторов.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

29. Мэр Омска Виктор Шрейдер желает быть избранным еще на один срок.

Но если решение транспортной проблемы было объектом пристального внимания общественности, то отчуждение муниципальной земли в центре города и строительство элитных коттеджей на территории бывшего дендропарка ЗАО «Декоративные культуры» вызвало возмущение только у специалистов.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

30. Справка о результатах проверки

... в поселке Юматовский сельскохозяйственный техникум Уфимского района, составленном Уфимским районным филиалом государственного унитарного предприятия «Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости Республики Башкортостан» 22 июня 2005 года под ...
Размер поступившей на карту заработной платы к июлю 2008 года составляет 901 тыс. руб. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 37/0009844145 в банке «Уралсиб» в период с октября 2003 года по июнь 2007 года не проверены.
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

31. Тольятти. Автомогильная столица России.

Вместо того чтобы выколачивать долги, «авторитет» наладил канал поступления информации о перечислении денег от фирм-должников в вазовский финансово-расчетный центр.
Дата: 22.02.2001 Копия в Google

32. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

В частности, дело о хищении исторического здания в центре Санкт-Петербурга, к которому они причастны, расследуется местными правоохранительными органами.
По столичной версии, он предъявил потерпевшему фиктивные свидетельства о якобы перечислении на расчетный счет аккредитованной заявителем компании в Гонконге шести миллионов долларов в качестве оплаты за земельные участки.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

33. Бюджет высших достижений команды Фетисова.

ГФУП Макарова в 2006-2007 гг. выиграл на тендерах Росспорта, которые проводило еще одно ФГУ — «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП), более 4 млрд руб. Такие тендеры ЦСП проводит каждый год; с победителем заключает госконтракт на ...
... конкурсной документации, обеспечение заявок (5% суммы контракта на пять дней) и в случае победы обеспечение исполнения контракта (30% суммы либо банковская гарантия на эту сумму) участникам необходимо производить на расчетный счет ФГУПа в Вега-банке ...
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

34. Арестованы активы Германа Стерлигова.

Когда по заявлению Зайкова суд арестовал счет Антикризисного расчетного центра, на нем оказалось всего 44 тысячи рублей.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

35. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Наиболее крупным центром по "отмыванию" денег в Европе считается Берлин, который, как полагают, для верхушки "российской мафии" явно служит оптимальным местом для пребывания.
Перевод денег банками через электронную платежную и расчетную систему осуществить гораздо проще, чем перевозить деньги физически.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

36. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

К тому моменту Плехов и его бывшие коллеги по НИИ кардиологии (сегодня Центр им. Алмазова), советский биохимик с голландскими корнями Андрей Схолль-Энгбертс и его супруга Елена, уже несколько лет вели свой бизнес.
«Банк Россия» и сейчас остается одним из крупнейших контрагентов, как следует из раскрытия информации компании, в банке у нее открыт расчетный рублевый счет и текущие счета в евро и долларах и кредиторов «Витала», как следует из данных Федресурса ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

37. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

В ряде случаев без должной проработки осуществляется создание дорогостоящих автоматизированных сортировочных центров. «Для загрузки построенного в Подольском районе МО такого центра стоимостью более $80 млн и расчетной производительностью 1,7 млрд почтовых отправлений в год потребовалось перенаправить почтовые потоки со всей европейской части страны. Это привело к увеличению в 4–5 раз сроков пересылки и значительным расходам на перевозку. В настоящее время центр используется только на 30 ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

38. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

По версии следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель компании сокрыл ...
... которое расположено не на территории Сахалинской области, заявили Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Сибирский Центр Экспертов Антикризисного Управления", которое представило кандидатуру арбитражного управляющего 21 мая 2014 г ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

39. "Мастер" дерзил и возникал".

... советской исследовательницы Индии Людмилы Шапошниковой, а с начала 1990-х он начал поддерживать созданный в Москве Международный центр Рерихов (МЦР), писал Forbes в 2007 г. Шапошникова руководит основной структурой МЦР — московским Музеем Николая ...
МИФНС установила, что все 15 агентов взаимосвязаны: их основными владельцами являются Борис и Александр Булочники; все они зарегистрированы по одному адресу: ул. Б. Татарская, 5/14, стр. 5; у всех открыты расчетные счета в Мастер-банке.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

40. Верхний предел Нижнего Тагила.

... найм и капитальный ремонт в муниципальных жилых домах, поступающих от физических и юридических лиц” перечислить на расчетный счет муниципального унитарного предприятия “Тагилэнерго” в сумме пятьсот тысяч рублей на проведение ремонтных работ восстановительного характера. Оплату произвести векселем”. О ремонтных работах, понятно, никто и не помышлял. В тот же день МУП “Единый центр платежей и регистрации” в лице директора Аксеновой и МУП “Тагилэнерго” в лице директора Делидова оформили акт ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google