Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Чеченская ОПГ (III).

Северный округ Концентрируются: - в гостинице: "Молодежная", специализация - финансовые преступления; - в гостинице "Восход", специализация - рэкет в центре Москвы.
Расчетный счет Nо 8345548 открыт в АКБ "Бизнес", текущий валютный счет Nо 020070384 и транзитный счет Nо 000070984 - в КБ "Морской акционерный банк".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

162. "Новорусский" магнат

... расчетные счета. Ходорковский в это время занимался так называемыми хоздоговорными работами. Существовала тогда в вузах такая форма приработка для преподавателей и научных работников. Однако был и жесткий лимит, превышать который ни при каких условиях было нельзя, даже если отбоя не было от заказов. Тогда-то Ходорковский и стал пропускать часть хоздоговорных работ через молодежный клуб. На этом он и его товарищи заработали 167 тысяч рублей. С этими деньгами они создали при райкоме комсомола центр ... Копия в Google

163. Акт документальной ревизии

... аэропорта "Шереметьево", Международного коммерческого управления гражданской авиации, Шереметьевского авиационно-технического предприятия, Центра между-на-родных расчетов гражданской авиации и Государственной авиакомпании "Московские воздушные линии ...
... была направлена телеграмма (Приложение №6) предлагающая обеспечить перечисление в объеме 80% от выручки, поступившей на. расчетные счета представительств по реквизитам: Union Bank of Switzerland Place St. Francois 1002 Lausanna (Switzerland) Swift ... Копия в Google

164. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Окружение Кочеткова инициирует политические атаки на главу областного центра Александра Высокинского, намереваясь взять под контроль наиболее прибыльные муниципальные активы.
В связи с этим Шилиманов решил часть денег, находившихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс» в банке «Уралфинанс» и АО «Кольцо Урала» и которыми он имел возможность распоряжаться, по подложным основаниям перечислять на счета юридических лиц ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

165. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Всего таких центров в России два: оператором первого выступает НКО «Мобильная карта», второго — Qiwi.
Под сокращение попала индустрия азартных игр, и к концу 2018 года оборот таких клиентов в эквайринговом портфеле Ecommpay был снижен до 10%, «продолжает и будет продолжать снижаться, пока не достигнет расчетных запланированных величин».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

166. Губернатор вторчермета.

В 2016 году во время прямой линии Владимир Путин вновь заявил, что Комсомольск-на-Амуре должен стать центром роста Дальнего Востока вслед за Хабаровском и Владивостоком.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

167. Богатый улов "сети ЭВМ".

Межкомнатные двери, которые якобы продавала «Инари» фирма «Галатея», производит только белорусский «Поставский мебельный центр», а на сумму, указанную в договоре поставки, «Инари» могла купить больше 700 самых дорогих дверей этого производителя.
... который занимался делами фонда, в разговоре с «Новой газетой» предположил, что информация могла попасть к злоумышленникам из банка: «Скорее всего, пришли в банк, дали денег, а им дали информацию, что у предприятия есть деньги на расчетном счете ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

168. Ян Марсалек перевелся в Россию.

По словам того же собеседника, расчетный счет в Wirecard держала и гибралтарская компания Leofon Ltd, через которую раньше работала букмекерская контора Fonbet.com (номер счета есть в распоряжении The Bell).
Попавшие в зону внимания ФСБ перелеты включали частые рейсы в Сингапур (один из азиатских хабов Wirecard), Стамбул (возможно, как транзитный узел) и Дубай (еще один центр деловых операций для Wirecard).
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

169. Аул, где сбываются мечты.

«Такой схемой пользуются гостиницы, торговые центры и т.д.», — объясняет представитель газовой отрасли. По словам собеседника РБК, газовики смотрят расчетный объем потребления в год и получают, как правило, стоимость 50% расчетного объема.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

170. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

В нем речь идет об отмывании средств в 2015-2017 гг. посредством "конвертационного центра".
На него в течение 2012-2014 годов были перечислены свыше 5,8 млн. грн. В дальнейшем денежные средства были перечислены на расчетные счета предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

171. Кэш бери и беги.

["Новая газета", 05.10.2018, "Кэш бери и беги": Еще один подозрительный момент: чтобы сделать инвестицию в «Кэшбери», нужно перевести деньги не на расчетный счет организации, а на карту некоему физлицу (или пополнить счет через электронные платежные ...
Это практически центр Лондона, где действительно расположено много офисных зданий и коворкингов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

172. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Это неудивительно: Михаил Ходорковский называл Сечина главным инициатором и бенефициаром «дела ЮКОСа», а «Траст» вырос из компании Ходорковского «Менатеп» и — под предыдущим названием «Менатеп — Санкт-Петербург» — долго был основным расчетным центром самого ЮКОСа.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

173. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
Это одна из старейших фирм семьи Турчиновых, которая начинала работать еще в 90-х годах прошлого века под названием "Центр финансовых технологий".
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

174. На кого и под кем работал "Ландромат".

В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.
Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

175. Валаамские миллиарды.

25 июля 2016 года на заседании попечительского совета Валаамского монастыря глава «Россетей» (ФСК является их дочерней компанией) Олег Бударгин заявил: «Расчетная мощность перетока с материковой части составляет 12,6 МВт, а потребление Валаама в ...
На сайте производителя, однако, «Паллада» отнесена в категорию luxury — ее стоимость колеблется в районе 4–6,7 млн долларов США. Что уж говорить про самое сердце острова — Центральную усадьбу со Спасо-Преображенским собором в центре.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

176. Общественник в законе:

Он и член ОПР, и глава Центра по профилактике правонарушений, и председатель Общественной наблюдательной Комиссии Москвы и прочая, и прочая, и прочая.
В ПАО Сбербанк Москвы у этих организаций открыты расчетные счета № 40703810238250001766 и № 40703810238250001410 соответственно.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

177. Заместитель министра культурно обогатился.

... Коммерсант", 16.03.2016, Фото: "Коммерсант" Заместитель министра культурно обогатился Олег Рубникович, Владимир Баринов, Владислав Литовченко, Татьяна Дятел Григорий Пирумов Министерство культуры РФ оказалось в центре крупного коррупционного скандала ...
По информации нашего издания, ФСБ даже установила и долго контролировала своеобразную финансовую "прачечную" — конкретный расчетный счет в Санкт-Петербургском филиале Промсвязьбанка, через который велось обналичивание бюджетных средств для ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

178. Хозяева "Луганской народной республики".

Расчетный счет был в Укркоммунбанке, который принимал благотворительные взносы и от граждан.
Эдуард Лозовский (12 января): «Банды залетных гопников захватили центр столицы, и только через месяц после нападения наци-штурмовиков на Банковой, наконец-то: «Милиция имела право стрелять».
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

179. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

По другой версии, проблемы у Новикова начались после того, как он летом прошлого года приобрел в Астрахани Финансово-расчетный центр (ФРЦ), а спустя какое-то время несколько клиентов «Дельта Кей» заявили, что переведенные ими деньги не дошли до адресата.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

180. Украл, Ницца, в тюрьму.

По версии следствия, экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 ...
В 2003 году стал заместителем финансового директора в столичном Европейском расчетном банке.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google