Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Здание на Гагаринской улице, 4, где размещается расчетный центр Сити Инвест банка, было обесточено, затем силовики с помощью специнструментов вскрыли стальные двери офиса, а перегородки из бронестекла выбили таранами.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

102. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Так, в Минобороны не нашли акт сдачи-приемки по контракту о сервисном обслуживании средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий, в том числе Единого расчетного центра МО РФ. Этот контракт должен завершиться 1 апреля 2014 года.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

103. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Очень хотелось бы получить квалифицированный ответ, куда в реальности ушли полученные ОАО «РТМ» 55 миллионов долларов западных инвестиций и построены ли торговые центры в регионах?
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

104. Директор Театра кукол сыграл с женой в госконтракт.

Устанавливается роль его супруги в аналогичных "постановках" в "Театре Романа Виктюка" и "Центре драматургии и режиссуры" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 08.08.2012, Миллионы вернут куклам, Фото: "Коммерсант" Анастасия Юдицкая Андрей Лучин с ...
[…] супруги все же признали, что создавали и использовали фиктивные коммерческие организации, подделывали контракты и пользовались подложными доверенностями для управления расчетными счетами этих фирм.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

105. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Кредит для выкупа акций у старых собственников Bluecastle взял у Темпбанка, который стал расчетным банком футбольного клуба, — к тому моменту членом его совета директоров и председателем наблюдательного совета был Александр Бабаков.
В числе партнеров компании помимо «Лужников» значились такие структуры, как Региональный общественный фонд содействия оперативным подразделениям МВД, ГУП Московский городской центр дезинфекции, ООО «Торгмаркет» (учредитель — Максим Курочкин ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

106. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

– Врезка К.ру] Аднан Музыкаев (в центре), Ахмад Кадыров (слева) и Рамзан Кадыров Депутат Музыкаев отреагировал на это заявление немедленно.
В итоге по сделке купли-продажи эти деньги были перечислены на счет Музыкаева, откуда по расчетному ордеру 495 млн рублей были возвращены Гительсону, но отнюдь не как погашение кредита.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

107. Пустить с молотка!

Центр логистики в сфере недвижимости считался весьма эффективным игроком. С первого же дня основания работал главой ФЦЛ и Ибрагим Мамилов. В собственность государства ими были возвращены десятки незаконно приватизированных объектов, предотвращено банкротство крупнейших предприятий, находящихся в ведомстве Министерства обороны РФ. Росли соответствено поступления в государственный бюджет. Только в 2005 г. доходы составили более 46 млн. рублей, в следующем – 181 млн. В конце 2007 г. на расчетном ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

108. Отчет Счетной Палаты

Документы государственного учета памятников истории и культуры, в том числе исключенных из государственных списков памятников, подлежат обязательному постоянному хранению в соответствующих центрах научной документации государственных органов охраны ...
С мая 2003 года на основании приказа Департамента финансов Калужской области от 30 апреля 2003 года № 110 средства от арендной платы в полном объеме поступают на расчетный счет Дирекции и после уплаты налогов перечисляются в областной бюджет на счет ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

109. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

... этих документов, структура корпоративного управления аквапарком в Ясеневе была следующей: владельцем и эксплуатантом самого сооружения является ЗАО "Европейские технологии и сервис" (учредитель – Владимир Мулев), коммерческую деятельность на территории аквапарка вели четыре ООО – "Трансвааль Вэллнесс" (обслуживание бассейнов, бань и саун), "Трансвааль Контроллинг" (управление долями в других ООО), "Трансвааль Кетеринг" (питание внутри аквапарка) и "Трансвааль Пеймент" (фактически расчетный центр ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

110. Штырова подозревают в неуплате налогов.

По данным республиканского Центра психолого-медико-социального сопровождения, 80,7% самоубийств совершают дети и подростки из сельских районов и проживающие в поселках городского типа.
23 и 30 ноября 2005 года, выполняя поручение С.А.Кляхина, главным бухгалтером ГУП «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск» Е.В.Возилкиной были перечислены 10 и 20 миллионов рублей на расчетный счет ООО «Торглайн ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

111. Великий Дуче.

Наша расчетная система показывает увеличение доли безналичных средств, остающихся работать в регионах, - только двадцать процентов их объема сегодня уходит в центр. Так совпало, что все банки оказались расположены в центрах федеральных округов.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

112. Досье

**2. АОЗТ"Д и Р Спортс Центр", зарегистрировано 17.10.94 г. по юридическому адресу : г. Москва , ул. Нагорная, д. 7, стр. 1. Место регистрации - филиал В3 МРП, регистрационный N 338199. Ус- тавной фонд0500 тыс. рублей. АОЗТ имеет расчетный счет 181467875 в филиале "Покровский" АБ "Инкомбанк".
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

113. Личное досье

В сентябре АО открывает расчетный и теущий счета в банке "Российский кредит".
В ответ представители администрации заявили, что они получали противоречивые указания из центра о направленности денег и поэтому самостоятельно распределили поступившие средства.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

114. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

До вступления приговора в законную силу под арестом также останутся денежные суммы в размере 33 млн руб., 446 650 евро и $140 000, а также средства на расчетных счетах осужденных общей суммой несколько миллионов рублей.
В июне 2021 года следователи сообщили, что руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ракетно-космической корпорации «Энергия» и других госпредприятий вывели свыше ...
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

115. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

РБК направил запрос в пресс-службу Агентства по страхованию вкладов, в пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю и в центр общественных связей ФСБ России.
По версии следствия, расчетная стоимость перевозки не могла превышать 214,2 млн руб. «Сумма переплаты составила 182,5 млн руб.», — добавил источник.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

116. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Именно дети Сергея Левченко, Андрей Левченко и Татьяна Мордуева, являются совладельцами целой сети компаний: «Издательский центр Салют» (ОГРН 1033800522513, годовой доход 17 миллионов), ООО «Сибстальмонтаж» (ОГРН 1153850023920, годовой доход 48 ...
И вдруг откуда ни возьмись в иркутском филиале КБ «Солидарность» были открыты два расчетных счета, с которых в адрес Федеральной налоговой службы было перечислено 19,997 миллионов рублей пятью платежными поручениями от 25 декабря 2017 года и 6,295 ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

117. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Пытаясь успокоить клиентов банка и не допустить массового закрытия счетов, зампред правления ABLV Вадим Рейнфельд говорил, что у банка есть будущее, добавляя, что модель бизнеса будет несколько изменена — расчетные услуги сокращены, а основным ...
То есть, сам банк остался в роли расчетно-кассового центра, а разработкой схем по легализации криминальных средств занялись компании-сателлиты.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

118. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Причиной финансовых неурядиц сам Нелюбин считает крах «Экопромбанка», где находилась часть расчетных счетов подконтрольных компаний и один из его личных счетов.
Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

119. Подушки безопасности Александра Карлина.

И был продан сыну главы края в сентябре 2007 года Локтевыми за 600 тыс. рублей - по цене комнаты на окраине краевого центра.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

120. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется ...
Фокус с отчетностью заключался в том, что регулятору и аудиторам в подтверждение наличия активов в кипрском БКС представлялись не выписки со счета ДЕПО (который, кстати, должен был быть открыт в расчетном депозитарии НРД), а отчеты брокера о покупке ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google