Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Перед этим ЦБ выявил в банке операции, направленные на вывод активов.
До этого он был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

322. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

... которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд руб. У самого борца с коррупцией Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые более чем в 9 млрд ...
Тогда в розыск объявили господ Моторина, Станкевича и Ушеровича.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

323. Борис Мазо не ограничился делом реставраторов.

... Маргарита Алехина Борис Мазо (слева) и Григорий Пирумов Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Eвропу фигуранта дела реставраторов Бориса Мазо — они оценены в €14 млн. Вена проводила в отношении ...
К этому времени Мазо уже уехал из России, он объявлен в международный розыск и арестован заочно.
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

324. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

... банка заочно арестован по обвинению в выводе активов на 402 млн руб. и мошенничестве с векселем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2019, Фото: mosconsv.ru Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума" Олег Рубникович Михаил Байдаков Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова и его заместителя Дениса Михеева. Оба обвиняются в выводе из кредитного учреждения 402 млн руб. и находятся в розыске ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

325. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

... среди которых осуществление сделок, имеющих признаки вывода активов. Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Но допросить господина Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

326. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт" Глава ГК "Инфраструктура" из группы "Сумма" Мурат Тарчоков в международном розыске за "распил" на строительстве дороги 300 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2018, К делу "Суммы ...
Согласно подсчетам следствия, ущерб от деятельности ОПС по всем эпизодам, включая новый, составляет на данный момент 2,8 млрд руб. В рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 24 компаний, а также их собственные ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

327. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

«На протяжении четырех лет следствие не занималось розыском активов обвиняемых»,— отметил господин Бурчук “Ъ”, подчеркнув, что в рамках дела, «несмотря на наши обращения, не арестована даже недвижимость, которая непосредственно принадлежала Илье Бударину». По словам господина Бурчука, даже об аресте основного обвиняемого он узнал случайно, во время рассмотрения в Мосгорсуде своей жалобы на необоснованное затягивание сроков следствия. Как отметил господин Бурчук, несмотря на розыск за ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

328. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

В «Семью» входили многочисленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе офицеры спецназа, уголовного розыска и сотрудник одного из самых секретных подразделений МВД. Гагиев и члены его «Семьи» были связаны с огромным количеством самых ...
Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

329. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Позже Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дает показания на самого Фомина — как на якобы организатора хищений, и его даже объявили в розыск.
В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

330. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Дело банкира Игоря Стребкова стало международным Бывшего зампредправления "Народного кредита" заочно арестовали и объявили в розыск за мошенничество на более чем 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.05.2018, Дело "Народного кредита ...
По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 112-ое место в банковской системе РФ. — Врезка К.ру] Впрочем, есть целый ряд и других уголовных дел, связанных с махинациями в «Народном кредите», который, по последним данным АСВ, остался должен ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

331. Банкира арестовали в заочном порядке.

Поэтому, отметил представитель ГСУ, Андрею Вдовину обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено заочно, а сам он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.
Со слов источника, у Вдовина осталась куча активов, которой с лихвой хватит покрыть всю сумму вместе с процентами.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

332. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Суммарный объем активов фондов превышал 50 млрд руб., при этом 35 млрд руб. приходилось на неликвидные активы. Теоретически финансовая империя такого масштаба могла бы претендовать на финансовое оздоровление, однако в случае Анатолия Мотылева это стало идеологически невозможным. В 2008 году государству уже пришлось санировать его предыдущий банк «Глобэкс», спасение которого обошлось в сумму около $5 млрд. В настоящее время Анатолий Мотылев находится в международном розыске в связи с ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

333. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Супругов объявили в федеральный, а затем и международный розыск, но нашли их не полицейские, а кредиторы. Нанятые банком юристы установили местонахождение уже поменявших паспорта и имена господ Битковых в Гватемале. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в их отношении. Уже через месяц началось расследование по поводу использования россиянами поддельных документов, а также наличия у них активов и банковских счетов в этой стране.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

334. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Уже тогда из заявления регулятора можно было сделать вывод, что деятельность банка прекращена из-за банального вывода активов.
Заочно ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и объявили в розыск.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

335. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка Андрей Горьков, злоупотребив полномочиями, размещал в кредитном учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017 ...
Отметим, что брат топ-менеджера объявлен в розыск — его местонахождение правоохранители установить пока не смогли.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

336. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

Трио бизнесменов объявлено в международный розыск.
Правда, ответчики раскрыли суду информацию о своих активах стоимостью лишь в $100 млн, сообщил представитель банка «Траст».
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

337. Сергей Полонский оставил миллионы в Лондоне.

Адвокат Александр Добровинский уже заявил журналистам, что в рамках взыскания средств по иску намерен добиваться ареста известных ему активов скандально известного бизнесмена, включая принадлежащие ему острова в Камбодже.
Фигурантами дела являются также члены совета директоров Mirax Group Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников — они объявлены в международный розыск.
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

338. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста Судостроитель Игорь Борбот обвинил Мантурова и Чемезова в попытке захвата активов на $350 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.11.2016, Беглый судостроитель подал иск из-под ареста, Фото ...
Также в заочном режиме суд их арестовал, обвиняемые были объявлены в розыск по линии Интерпола.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

339. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

В марте Георгия Беджамова заочно арестовали в России по делу о выводе активов банка и объявили в международный розыск. Сообщалось, что он укрылся в Монако и может попросить политического убежища в одной из европейских стран. Сам Беджамов перестал выходить на связь после ареста Ларисы Маркус. ЦБ отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года. Вскоре выяснилось, что "дыра" (превышение обязательств над активами) в капитале банке составила рекордные 210,1 млрд рублей.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

340. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

ФСБ объявила военного коммерсанта в розыск, а Хамовнический суд по ходатайству ГВСУ СКР заочно избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного ареста со дня задержания на территории РФ. Защита господина Змихновского обжаловала его арест в Мосгорсуде ...
По данным Kartoteka.ru, среди активов господина Змихновского также были ООО "Продюсерский центр "Все звезды"", компания "Солинг" (эксклюзивный поставщик продукции 20 зарубежных парфюмерных домов), инвестиционная компания "Ива Инвест", ООО "Клэр ...
Дата: 01.07.2016 Копия в Google