Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Например, Elliptic указывает, что из Garantex в «Русич» прошло около $8697,26, а из «Русича» в «Русич» — $5122,92. Это означает, что тот, кто проводил кампании по пожертвованиям «Русича», использовал (среди прочего) Garantex для обхода санкционных ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

242. Я не я, и вилла не моя.

По данным Forbes, из этого списка Рашникову принадлежала недвижимость на сумму $200 млн. ИА "РБК", 16.04.2022, "Forbes узнал о заморозке недвижимости Тимченко и Рашникова во Франции": Власти Франции из-за санкций заморозили недвижимость российских ...
Возможно, это связано с вопросами легализации средств в Европе и санкционными проблемами.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

243. Top-88 (Forbes-2022).

Поменялся и лидер списка — в 2022 году первую строчку занял совладелец НЛМК Владимир Лисин Американский журнал Forbes опубликовал 36-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира.
Санкции: В феврале-марте 2022 года власти Европейского союза и Великобритании включили Мордашова в свои санкционные списк *** Михаил Фридман Михаил Фридман Место в России: 6 Место в глобальном рейтинге: 161 Состояние: $11,8 млрд Изменение: -$3,7 млрд ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

244. Олег Дерипаска сделал ход слоном.

Санкции американского Минфина предполагают, что гражданам и резидентам страны, а также зарегистрированным в США компаниям запрещено участвовать в финансовых операциях и каких-либо сделках с лицами, внесенными в санкционные списки.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

245. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Каричев добавляет, что в случае, если вырученные средства пойдут лицу, находящемуся в санкционных списках, такое взыскание запретят, а средства останутся замороженными в юрисдикции Великобритании.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

246. Покорители башен "Москва-сити".

Такой человек фигурировал в санкционном списке США как представитель компании, помогавшей иракскому движению, которое США считают террористической организацией.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

247. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Forbes.ru, 01.11.2019, "WSJ: Deutsche Bank продал сыну Юсуфова офис в Кремниевой долине вопреки возражениям коллег из США": Участники обсуждения решили, что вероятные риски недостаточны для отказа от сделки, и указали, что Юсуфова нет в санкционных списках.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

248. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера — некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

249. Теневой капитализм.

Как пояснил Wall Street Journal, старший советник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, в последнее время деньги из России в обход законных путей выводят не только крупные чиновники и их ближайшее окружение, многие из которых недавно оказались в санкционных списках США и ЕС, но и обычные бизнесмены.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

250. Домработница vs Михаил Фридман.

Кроме британских он включен в санкционные списки США и ЕС. В сентябре 2023 года бизнесмен заявил, что утратил ощущение спокойствия и стабильности в Лондоне из-за продолжавшегося десять месяцев расследования Национального криминального агентства Великобритании по обвинению в мошенничестве и сговоре для обхода санкций.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

251. Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик".

Летом этого года Великобритания сняла санкции с бизнесмена, он находился в санкционном списке с марта прошлого года.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

252. Светлане Нарышкиной отсыпали крупы.

В целом она может свободно перемещаться по миру: в санкционные списки члены семьи главы СВР не включены.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

253. Красная трасса для Карла-Эривана Хауба.

Партнерами немца в совместном предприятии были собственники Росевробанка — Андрей Суздальцев, Сергей Гришин и Илья Бродский, попавший после начала войны в санкционные списки за связи с Кремлем.
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

254. Жеребца Рамзану Кадырову вернули конокрады из СБУ.

Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. В 2017-м Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей, в том числе Зазу.
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

255. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

При этом французские СМИ правильно указывают, что Кирилл Писарев не включен в какие-либо европейские или национальные санкционные списки», — говорится в комментарии представителя компании для Forbes.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

256. Флот Романа Абрамовича.

По данным издания, из них следует, что в феврале 2022 года, всего за три недели до начала «спецоперации»* и за месяц до того, как бизнесмена внесли в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, Абрамович передал владение 10 офшорными трастовыми фондами с активами на миллиарды долларов, включая траст, распоряжающийся его яхтами и частными самолетами, семерым своим детям.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

257. Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами.

Позднее Дерипаска лишился контроля в них, после чего компании были исключены из санкционных списков.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

258. Схватили за яйцо.

По словам адвоката Файзала Ханиффа, представляющего интересы компании, к Керимову судно отношения не имеет и принадлежит другому российскому бизнесмену — владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову, которого в санкционном списке нет (санкции против Худайнатова ввел ЕС, США ограничения не накладывали).
Дата: 22.07.2022 Копия в Google

259. Александр Беглов и "дружки с криминальной репутацией".

Я потратил на это кучу денег, привлек иностранные компании, которые согласились работать со мной, несмотря на все санкционное давление.
Если Беглов позволяет это себе со мной, то обычному рядовому инвестору вообще рассчитывать не на что. Говорят, что есть один путь: взять в долю семейку Захватовых, Рудакову и далее по списку, но и то, в конце пути останешься голым-босым.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

260. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Алексей Криворучко Несмотря на все это, в санкционные списки Евросоюза Бокарев и Махмудов не включены.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google