Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Олег Дерипаска перекупил контрразведчика.

В 2019 году Макгонигал и Шестаков пытались организовать исключение Дерипаски из санкционного списка, а в 2021 году они, как утверждается в обвинительном заключении, по заказу Дерипаски начали расследование против одного из конкурентов бизнесмена, получая за эту работу «скрытые платежи», отметили в Минюсте США. «Чарльз Макгонигал, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске, российскому ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

62. Андрей Недзельский (Неделя) кинул Украину на "общак".

Также "Страна" писала о том, как у Недзельского, попавшего в санкционный список СНБО, во время обысков в мае 2020 года была изъята крупная сумма денег.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

63. За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс.

Бизнесмен тогда заявил, что американские власти «побоялись огласки и справедливого судебного разбирательства» и действия Вашингтона подтверждают несостоятельность обвинений США. Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. В июле прошлого года американский Минфин включил в санкционный список трех российских физлиц, связанных с бизнесменом, и пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде.
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

64. Санкции как манна небесная.

Сегодня, спустя месяц после введения санкций на границе, в зоне ответственности Северо-Западного таможенного управления скопились сотни партий попавшей в санкционный список продукции.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

65. Цифровой ГУЛАГ.

Кто именно входит в эти списки — тайна, а их данные скрыты от пользователей систем. Причем скрываются сведения даже из общедоступных санкционных списков, открытых данных по офшорным, иностранным и российским фирмам. Аналогичные тайные списки «важных лиц» Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР и МВД планируют использовать для фильтрации данных во всех государственных и коммерческих базах данных, но законодательно эта инициатива не до конца оформлена.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

66. Батька, деньги, два ствола.

Они взяли и закосили этого мужика», — так Александр Лукашенко отреагировал на включение в санкционный список ЕС близкого к себе бизнесмена.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

67. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

*** В 2014 году после включения Аркадия Ротенберга в санкционные списки его сын Игорь выкупил доли отца в бизнесе.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

68. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В марте 2014-го Минфин США включил Аркадия и Бориса в санкционный список.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

69. МТС запеленговали в Крыму.

Во-вторых, санкции грозят и самой компании: ее могут внести в санкционный список, что сделает невозможным для западных компаний поддерживать с ними какое-либо сотрудничество.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

70. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Американские правоохранители смотрят за всеми фигурантами санкционного списка, поскольку, сами понимаете, это крупные бизнесмены, они не могут одномоментно, одночастно отказаться от всех финансово-экономических отношений в валюте «доллар США».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

71. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Власти США и Великобритании внесли обоих в санкционный список.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

72. Роман Абрамович своевременно позаботился о наследниках.

Глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, в свою очередь, отметила, что дети Абрамовича не входят в санкционный список и являются частными лицами.
Дата: 07.12.2023 Копия в Google

73. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

«Деятельность Тернавского связана с нефтью и нефтепродуктами, что свидетельствует о его тесных отношениях с режимом, учитывая государственную монополию в нефтеперерабатывающем секторе и тот факт, что лишь несколько человек имеют право работать в нефтяном секторе», — говорится в решении ЕС. Бизнесмен одновременно и оспаривал ограничения через суд, и пытался обойти их. Спустя два с половиной года, в 2014-м, его вычеркнули из санкционного списка.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

74. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

ООО «УКИП» в ноябре 2018 года попало в санкционный список Минфина США. Бенефициаром структуры, по данным американского ведомства, является Владимир Зарицкий, в 2001-2008 годах начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России, который также находится в этом санкционном списке.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

75. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Уже 24 сентября американский Минфин включил этого «чиновника» в санкционный список SDN. Нельзя обойти вниманием и «краудфандинговую» кампанию ИГИЛ.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

76. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

Слышали, наверное, историю, как на сцене принадлежащей нам с Ротенбергами арены Hartwall в Хельсинки должен был выступить Тимберлейк, а ему начали угрожать, суля проблемы в Штатах, если примет приглашение людей из санкционного списка.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

77. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

По словам Кеньон, долларовый кредит, который Tinello получила от Marcap Investments Group Limited Малофеева, и другие переводы долга также могли нарушать санкции США. «Людей в [санкционный] список вносят, чтобы отрезать их от доллара, и если Малофееву, против которого действовали санкции, выдавали долларовые кредиты, думаю, это можно расценивать как нарушение», — сказала она. «Те, кто помогает физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции, переводить деньги, открывают дверь ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

78. Бокс в кайф.

Власти США объявили о внесении в санкционные списки членов ирландского криминального клана Кинаханов. Помимо запрета на любое сотрудничество с его представителями Министерство финансов США объявило о награде в $5 млн за содействие в «финансовом разрушении» клана, появившегося еще в 80-е годы прошлого века в Дублине, или в задержании и осуждении его руководства. Нарушение санкционного режима будет расцениваться как соучастие в преступной деятельности.
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

79. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Дмитрий Костыгин В списке самых санкционных предсказуемо фигурируют те, чьи фамилии или активы оказались в черных списках США и ЕС. Новичком рейтинга стал владелец Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов — власти США ввели санкции в отношении ННК за сотрудничество с КНДР. Список самых скандальных по итогам года возглавил Игорь Сечин.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

80. Рекламная паутина.

Злопыхатели уверяют, будто им являлся ровесник нынешний бизнесвумен Игорь Шлыков, который внесен США в санкционный список за участие в мафиозной группировке «Братский круг».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google