Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Дмитрий Мазепин разыскивается за угон собственных яхт.

Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС. Дмитрий Мазепин и его сын Никита — бывший гонщик «Формулы 1» — были включены в санкционные списки ЕС 9 марта 2022 года как «оказывающие поддержку и получающие выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивающие ему существенный источник дохода». В «черный список» Мазепин попал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

122. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Оплатив данные услуги, он нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами, заявили на пресс-конференции.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

123. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

В частности, в массиве есть сканы документов с подписями и печатями на продажу дворца: от старого знакомого Владимира Путина по кооперативу "Озеро" Николая Шамалова — структурам совладельца аэропорта "Шереметьева" Александра Пономаренко, который 28 февраля 2022 года был внесен в санкционный список ЕС в том числе за то, что финансировал строительство "дворца Путина".
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

124. Украина ввела санкции против "российских агентов":

*** СНБО: "Осталось проверить еще 2-3 лица из санкционного списка США" Он включает миллиардера Игоря Коломойского Оригинал этого материала © "Украинские новости", 20.08.2021, СНБО ввел санкции против Шария и его жены, депутата Деркача и главреда "Страна.ua" Гужвы Константин Долгий Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страна.ua", блогеров ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

125. Top-123 (Forbes-2021).

Санкции: Минфин США включил Вексельберга в санкционный список в апреле 2018-го.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

126. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

Чемезов входит в санкционный список ЕС и не имеет права ни въезжать на территорию Евросоюза, ни получать товары из ЕС. Финансовой разведке Тюрингии стало известно и о том, что украинский газовый магнат Сергей Курченко незаконно перевел из бюджета страны по меньшей мере 7,5 млн евро на счета зарегистрированных в Тюрингии компаний.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

127. "Коммерсант" слил санкции.

... избежать обязательного раскрытия конфиденциальной информации, в том числе о закупках "Роснефтью" и ее дочерними компаниями товаров, включенных в санкционные перечни, в обход таких санкций",— поясняет источник "Ъ" в Белом доме. При этом при разработке условий закрытых тендеров предлагается предусмотреть возможность исключения компаний-участниц из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям. Целый блок предложений касается финансовой господдержки компаний, оказавшихся в санкционном списке ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

128. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... паспорта Доминики, ограничиваются в основном лишь именем и фамилией, причем некоторые из них содержат явные ошибки транслитерации, но нам удалось точно или с высокой степенью уверенности идентифицировать значительную часть участников этого списка ...
... паспортов» нужно подтвердить, что они живут на территории Доминики, а с момента получения паспорта прошло 5 лет, что дополнительно затрудняет идентификацию и проведение процедур комплаенса государствами и банками, соблюдающими санкционный режим ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

129. Ложь, грабеж и провокация.

Однако Совет ЕС отказался исключить Кантора из санкционных списков и в сентябре того же года заявил, что «полагался на различные и надежные источники информации».
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

130. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

131. Олег и Полина Дерипаска расстались партнерами.

В санкционные списки был включен он сам и восемь его компаний, в том числе En+ и принадлежавшая ей тогда на 47% (сейчас 50,1%) UC Rusal.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

132. Миллион за "встречу джентльменов".

Опять же, по случайному совпадению, администрация США именно в это время обвинила шведскую фирму в совершении незаконных сделок с Ираном и рассматривала возможность внесения компании в санкционный список.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

133. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Куксов и «АКРОС» не состоят в санкционных списках.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

134. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Мельниченко был включен в британский санкционный список в марте прошлого года.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

135. Поставщик Минобороны РФ — британский резидент.

@oreshkins, 07.02.2023 22:12: Еще раньше мы отмечали, что ФБК будет торговать местами в составляемых им санкционных списках. Потому что эти списки зачастую используются США для введения персональных санкций против российских чиновников и бизнесменов.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

136. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

Миллиардер, который попал под санкции еще в 2018 году, заявил, что повторное включение в санкционный список «не только необоснованно, но и, похоже, основано на демонстративно безосновательных предположениях».
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

137. Курмаев-гейт.

Немедленно вставшие на защиту RKP Law анонимные телеграм-каналы не нашли ничего лучшего, кроме как обвинить давно и прочно включенного во все возможные санкционные списки Сергея Маркова (а заодно с ним и других оппонентов по делу «Терминал Сервиса») в работе на украинские спецслужбы.
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

138. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

На этом основании США включили его в санкционный список в 2014 году, а в 2022-м — после начала вторжения России в Украину — банк отключили от системы SWIFT.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

139. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

... бывшая жена и дочь "металлурга" Михаила Черного, дочь экс-депутата ГД Александра Меткина Оригинал этого материала © octagon.media, 10.02.2022, Миллиардер Рыболовлев купил квартиру в центре Лондона за 50 млн фунтов, Фото: Tatler.ru, @svetametkina, Иллюстрации: via octagon.media Тарас Подрез Дмитрий Рыболовлев Известный российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, которого власти западных стран периодически обещают включить в санкционные списки, приобрёл элитную квартиру в Лондоне, заметил «Октагон ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

140. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Везение акционеров «России» как будто должно было прерваться в 2014 году, когда министерство финансов США включило банк в санкционный список.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google